上月21日，部分微信微信官方账号因涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，违规《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》，被责令屏蔽所有内容并永久关闭账号。虚拟货币在中国迎来了又一波强监管。事实上，不仅是中国，今年以来，欧美等主要经济体都加强了对ICO领域信息透明度低、洗钱、剧烈波动、欺诈等问题的监管。正因为如此，与今年2月创下的年内峰值相比，全球数字货币资产市值在过去半年蒸发了6300多亿美元，跌至不到2000亿美元(根据Coin marketcap数据)。各国政府一再加强对ICO的监管，行业乱象是最重要的因素。近日，ICO咨询公司萨迪斯集团披露了一项研究，显示2017年开展的ICO项目中，80%被认为是造假；代币和加密货币总额约为119亿美元，其中11%的ICO资金流入骗局。这就像一个分不清真假的赌博游戏。而“韭菜”只能通过给定的ICO项目信息做出自己的判断，但在一些人的“精心”包装下，非专业人士很难分辨，最终导致“韭菜”被别人宰了。这一次，第一区就来盘点一下国内影响较大的ICO“跑路事件”，希望能举一反三，让大家不再被割韭菜。巨星MXCC——6周卷走50亿。今年1月，巨星MXCC发起私募，在官网宣称自己是由美国硅谷基地孵化区块链知名公司、马来西亚巨星传媒风险投资有限公司开发运营的明星影视行业智能数字资产，并在全球建立了多个在线公共社区。但其实这个项目的官网极其简单，白皮书只有几页字，连项目组成员信息和公司联系方式都没有。经调查发现，该项目官网域名注册时间为2018年1月9日，但ICO是12日开始的。MXCC在宣传期间，为了扩大影响力，采取了饥饿营销的市场手段，通过各种社交媒体进行大规模的虚假宣传。比如官方明确强调数字货币交易平台火币将于1月26日上线，但随后——的第一个火币就破灭了，1月27日才上线尚雅交易平台。数据显示，MXCC代币开盘价仅在0.2元左右，盘中最大跌幅超过90%，严重近12倍。随后，巨星团队一边利用一些媒体渠道为自己拖延时间，一边迅速抽离道路，直到最后失联。MXCC代币的价格也逐渐归零，——在短短六周内从投资者手中拿走了近50亿人民币的真金白银。六点公会投了——309以太币进虎口。六点公会成立于2017年9月，自称是一家综合性区块链媒体。六点公会事件和MXCC项目不一样。——这一次，骗子拿了钱直接跑了。代理投资作为一种由ICO衍生出来的中介服务，一般从准备ICO的项目中获得部分私募的股份，然后去找有意向参与投资的散户，收取双方的中介费。当初六点公会代表参与者投票，总被人说“太专业”。虽然它从来没有留下任何联系方式，但群里的管理员能够专业而耐心地回答你的问题。今年2月10日，所有投资人被踢出六点公会500人电报群，客服私聊发来新的VIP电报群链接，让已经投票的人入群。但到了2月12日六点，公会开始删除所有电报群、网站、人员账号。最后联系不上群管理员，一切都消失得无影无踪。据不完全统计，约有40人在六点公会挤兑中损失了309个以太坊，共计约300万人民币。在李诗琴，这不是联合国
“李诗琴”以“直接对接国外渠道，高比例，高占比”为诱饵，吸引曾经的同事为其“造梦”，一个单枪匹马做过，与基金公司合作过的“专业人士”。资料显示，“李诗琴”先放出一个基石项目骗取信任，“承诺可以投资，而且比例不低”，于是“黑夜”将145 ETH转给“李诗琴”投资基石项目。“yes”想等基石发了钱，测试一下渠道是否可靠，再考虑进一步合作。然而，他的下属和散户太多，“李诗琴”进一步用高比例的回扣诱惑他。他没有等到基石发钱，而是投资了大量项目。“暴富”的神话让大量投资者忽略了其中蕴含的巨大风险。即使有些人意识到了问题，也不相信自己会是最后一颗被割的韭菜，但现实并没有那么幸运。后来基石项目如期上马，但“李诗琴”所在的基金公司很长一段时间没有发行硬币。当时给出的解释是“国外渠道正在计算比例”。“李诗琴”找各种理由拖延时间，但实际上很可能是用其他项目收到的ETH买了很多基石，进一步取得“夜”的信任。转让变现这些ETH后，“李诗琴”再黑“梦楼”和“夜”，携款潜逃。一场彻头彻尾的骗局结束了。空间链(SPC)——一天完成10亿定向增发。曾经辉煌的空间链曾经一天完成10亿私募，而现在，曾经站在平台上的大佬们纷纷出来撇清自己，他们成为了政府调查的对象。据太空链官方介绍，太空链SPC是一家在新加坡注册的公司，成立于2017年4月。公司以基于人类共识的太空探索计划为目标，期待在太空探索领域找到一种共识机制，能够有效调动全人类的力量，从原点开始太空探索活动。2017年12月，太空链开始造势，宣称要发布卫星，包括薛蛮子、闫妍、段新星在内的各路大腕都站上了平台当顾问。ICO完成后，空间链项目涉嫌虚假宣传，项目方多次修改白皮书，但之前承诺的线上火币和币安并未实现。此外，项目方宣布与九天微星合作发射卫星，被九天微星否认。“前一秒风光，下一秒煎熬”或许很好的描述了连锁乱象。分析每一个事件，不难发现时间跨度并不长。你能在这么短的时间内成功割韭菜，说明人性贪婪的弱点是非常容易被利用的。在我们梦想成为“人生赢家”之前，还有很多挑战。除了专业和谨慎，还需要抓住人心。
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