来源：硬币视觉
根据加密分析专家Chainalysis的最新报告，以太坊(ETH)已经成为诈骗艺人的首选加密平台。其研究显示，2018年，ETH被用于实施更复杂和更高收益的欺诈，尽管这些犯罪的实际数量同比大幅下降。
通过基于ETH的骗局窃取的金额从2017年的1700万美元翻了一番，达到2018年的3600万美元。这相当于流通中0.01%的ETH。
Chainalysis已识别出2000多个骗局以太坊地址，这些地址已成功从网络中近40000个独立用户处获取资金。根据Chainalysis收集的数据，诈骗分子的作案手法似乎在两年内发生了变化。
网络钓鱼、庞氏骗局、ICO出口仍是最常见的，但有变化趋势。
网络钓鱼诈骗在2017年风靡一时，导致此类犯罪激增。用户的攻击次数越来越多，导致钓鱼欺诈的有效性下降。
因此，发送到诈骗地址的平均金额几乎是2017年的一半。2018年，精心策划的庞氏骗局和ICO退出计划接踵而至，营收达到数百万美元。
以太坊之所以被诈骗艺人认可，是因为它作为一个平台，让人们通过ICO开始并发布自己的本地加密货币代币。
任何项目都可以很容易地建立一个令人信服的网站和商业计划，并通过以太坊区块链以分散的方式筹集资金。随着比特币和其他加密货币的价格在2017年大幅上涨，投资者很容易将自己的加密资产分离出来，以获得较大的投资回报。
邪恶的个人和团体利用了这种情况，这不可避免地使许多不知情的投资者感到沮丧。
ETH欺诈的三种选择
首先必须指出，以太坊作为一个平台，并没有为诈骗艺人实施各种方案提供合适的环境或工具。一个简单的事实是，以太坊是寻求启动分散化区块链项目的企业家的首选平台。根据Chainalysis提供的数据，82%的ico是在以太坊区块链创建的。
作为筹集加密资金的主要平台，诈骗艺人主要采用三种方法寻找不知情的受害者。
在过去几年中，网络钓鱼被认为是最常见的ETH欺诈类型。操作相当简单。骗子向潜在受害者发送电子邮件或其他通信，诱使他们分享私人财务信息，这样攻击者就可以访问他们的ETH钱包。
庞氏骗局变得越来越普遍。这些计划向投资者承诺他们最初投资的异常高的回报。最初的回报是通过一个新的投资基金支付的，但最终欺诈者取消了大部分资金，让受害者两手空空。
ICO出口最近也变得更受欢迎。不法分子通过精心制作的营销资料和网站，设立虚假的公司或项目。资金是通过ICO筹集的，但一旦完成，犯罪分子就会卖掉收益，带着所有资金消失，让投资者再次一无所有。
正如Chainalysis解释的那样，钓鱼诈骗是2017年最受欢迎的诈骗方式，但第二年用户变得更加谨慎，这些诈骗的受欢迎程度有所下降。此外，随着犯罪分子开始改变他们的攻击方式，个人被盗金额的中位数似乎有所下降。
2018年，发送给骗局的平均金额为94美元，比2017年的中位数低了近50美元。2017年总收入中位数超过6500美元，但去年的收入大幅下降至2500美元以下。
2017年，49起欺诈收入低于100美元，而在2018年，这一数字增加到181起。其中，65个骗局的收入低于10美元，这表明投资者在选择欺诈业务时变得更加精明。
庞氏骗局，ICO退出最赚钱
虽然欺诈的整体成功率似乎在下降，但其中一些活动已经成功地从不知情的投资者那里窃取了数百万美元。
这可能表明，犯罪分子必须变得更聪明，因为他们欺骗潜在的受害者，复杂的骗局已经获得了很多钱。为此，Chainalysis指出，与2017年相比，2018年用户数量减少了4倍。
如下图所示，这两年诈骗艺人的手段一直处于不断变化的状态。
到2018年底，多个庞氏骗局和ICO退出计划的收益率大幅上升，表明这些项目仍然对加密生态系统构成巨大威胁。
这一数据得到了加密分析公司Ciphertrace的一份报告的支持，该报告指出，2018年至少有7.25亿美元因骗局而损失，包括庞氏骗局、ICO取款和欺诈性ICO。
因此，根据Chainalysis，在过去的24个月里，欺诈的趋势发生了巨大的变化，这种变化似乎有可能继续下去。
鉴于分散技术的匿名性，报告显示，犯罪分子未来将利用这些平台实施犯罪。
犯罪分子可能在2019年开始使用Telegram和WhatsApp等加密应用程序，从黑暗市场转移。加密货币将继续成为洗钱和资金转移的一种方法，这将导致当局采取进一步的监管行动。
[陈思进作品]
0、
(此处已添加圈卡，请在今日头条客户端查看)1。今日头条《陈思进华尔街投资理财实战揭秘课》栏目独家首发：
2《一本书读懂生活中的金融常识》，《失序的金融》新鲜出炉：