近年来，区块链和虚拟货币的概念在网络上迅速传播，一度发展到“人人谈链”、“人人谈币”的场面。但你永远不知道财富和欺诈孰先孰后。一些犯罪分子利用区块链和虚拟货币的概念从事传销，骗取财物。日前，乐清市检察院经审查，对乐清市首例利用和虚拟货币进行非法传销的犯罪嫌疑人、王作出批准逮捕决定。
“虚拟货币”的群体推广
陈某，49岁，乐清人。2019年初，陈某偶然发现了“乐存大健康融资基金平台”，该平台正在推广一种名为“NBY”的虚拟货币。都说投资可以获得高额回报。当时区块链、虚拟货币等概念如火如荼，只有高中文化程度的陈某对此非常感兴趣。
2019年3月，王等人组团赴宁波考察“乐村大健康融资基金平台”。回来后，摇身一变成了这些概念领域的“专家”，与王等人在乐城、柳市等地租用场地，成立工作室，在乐清推广平台。
通过口口相传，越来越多的人前来咨询、听课。于是，陈某等人组织员工到酒店宣传、上课，并邀请所谓的“总公司领导”上课、指导，以吸引更多人加入。
能说会道的陈某把虚拟货币项目包装成“百年一遇的投资机会”，平台赚100%的钱，让大家可以全身心投入投资。就这样，在、王等人的推动下，吸引了不少人大举投资。
站台关闭了两次。
从去年5月开始，参与投资的人越来越多。很多人发现平台真的可以兑现利润，提现，需要发展线下，就可以享受线下收入的分成。平台承诺的月息15%-20%。
胡是投资者之一。刚开始，胡投资不多，也确实赚了一些。后来在王的多次劝说下，他和朋友一起投资了7.3万元。至去年8月12日，胡等人又追加投资23万元。自以为享受到了实惠的胡，14天后突然发现平台出现了问题。不仅收益提不上来，连本金都很难拿回来。
当时很多投资人发现了这个问题。王等人马上安慰大家：“这是平台的正常升级。新平台马上就要上线了，大家都能多赚点钱。”
11月初，新平台C-BOX重新开放。当参与的投资者重新登录他们的账户时，他们发现他们的资产被放大了4倍。平台规定，要想在平台提现，必须先在平台投钱，只有刷单抢单才能提现。结果很多人投进去的钱多了，但是只筹到了一点钱。
很快，C-BOX平台就打不开了。经历过两次平台关停的投资人意识到，这是一个彻头彻尾的骗局。
两人被依法逮捕。
经乐清警方侦查，今年5月，王、先后在仙居、杭被抓获。
据承办检察官调查，发现陈某等人推广所谓的“乐存达健康理财基金平台”、虚拟货币“NBY”，是一个打着“区块链”概念的传销组织。其中，陈某发展了8层会员，是平台顶级会员之一。
“只要会员发展下线，陈某就会获得相应的利益。级别越来越高，陈某的收入也越来越高。”检察官表示，一些年龄较大的成员不知道如何购买虚拟货币，所以他们不得不将钱交给陈某委托他操作，而陈某则通过这种方式直接将自己的虚拟货币套现。
后期平台再次重启，套现新规让陈某等人又割了一波“韭菜”，让投资人血本无归。这个项目中有数百名受害者。6月17日，乐清市检察院作出批准逮捕的决定