2019-11-01 07:34
11月1日，《中国青年报》报道了“炒币”、“区块链”、“BNM”.一段时间以来，这些专有名词在一些微信群里不断闪现。利用“区块链”、“虚拟货币”等新概念，谎称发行“BNM”、“TVB”等虚拟货币，一批人非法敛财。短短几个月内，他们连续实施诈骗犯罪，涉案金额200余万元。8月6日，经江苏省苏州市相城区人民检察院提起公诉，张大强(化名)等10人诈骗案在相城区人民法院开庭审理。目前，该案正处于法院审理阶段。
陆老师，家住苏州相城，平时喜欢做一些虚拟货币投资。2018年8月2日，一个叫“婷婷”的老师加了微信号为好友。在“婷婷”的介绍下，老师加了一个叫“陈勇”抱着试试看的心态炒虚拟货币的酷人。
陈勇告诉陆老师，他准备卖一种叫“BNM”的虚拟货币，一卖就涨价，现在一买就赚钱。
陆老师半信半疑。他在网上搜索“BNM”硬币，但没有找到。后来在陈勇的朋友圈里，陆老师发现陈勇真的对一些虚拟货币的涨跌预测的非常准确。此外，陆先生之前一直从事虚拟货币交易。他认为投资虚拟货币总会有风险，所以他决定试一试。
随后，陆老师通过陈勇以每枚2.3元人民币的价格购买了13333枚“BNM”币，并凭着折扣，陆老师分三次向陈勇微信转账共计2.6万元。
陈勇告诉陆先生，2018年10月18日“BNM”币的价格将达到7元左右，届时他的账户将出现“BNM”的表述。但是到了约定的日子，老师的账户里没有“BNM”币，被对方黑了。
两天后，陆老师在苏州报警。2018年11月，18名犯罪嫌疑人到案，其供述均指向以张某为首的犯罪团伙。至此，一名理发师和一名厨师扮演了“发行公司高管”和“高级投资顾问”的角色，招募了一些“演员”，虚构发行了“BNM”、“TVB”等神秘虚拟货币，这场敛财骗局的真相逐渐被揭开。
同为90后的张大强和张晓彬(化名)都是湖南郴州人。一个以前是理发师，另一个以前是厨师。2018年7月，为了在短时间内赚大钱，两兄弟开始研究关于虚拟货币的新概念，并决定利用投资者的投机心理，利用这些概念实施诈骗。
两人在湖南桂阳县租下一套公寓作为办公地点，组织新招聘的业务员进行和虚拟货币投资基础知识培训，并招募秦等人担任“客房经理”，培训业务员与客户聊天，廖等人担任业务员。
业务员负责在微信上添加客户，发布虚假投资信息，然后由高级投资顾问张大强、发行公司高管张晓彬通过ETH虚拟货币交易，诱骗投资者认购“BNM”、“TVB”等所谓的新虚拟货币，再用真币换假币实施诈骗。
为了取得投资人的信任，张大强精心设计并安排业务员在微信平台搜索“区块链”、“币圈”等关键词进入区块链聊天群，然后以可能成为客户的朋友向客户推荐陈勇。利用客户的逆反心理，投资顾问陈勇反其道而行之。对于客户的询问，陈勇并没有急于回复，而是摆出一副大忙人的高姿态，以正在区块链参加一个重要会议为由，将客户退给了助理微信号，而所谓的助理还是之前的业务员扮演的。
朱老师是陈勇的客户之一。是陈勇做的一个“网络直播”让朱老师最终相信了这个团伙。
在陈勇助理的介绍下，朱老师登录1234TV平台，收听“大V”陈勇的讲座。课程过程中，陈勇有一次聊天，告诉客户，他其实一点也没那么差。金钱网的高管伟哥才是真正的“业内大佬”，正是伟哥提供的内幕消息让他赚到了钱。
在陈勇的吹捧下，张晓彬以“发行公司高管”伟哥的身份隆重登场。站台上大家的鲜花和掌声，让伟哥笼罩在“大神”的光环下。
此时，伟哥向客户“赠送”了一份大礼：一份关于BNM虚拟货币的白皮书，并声称这种货币将于10月底上市，上市后价格一定会上涨。
在各种声势的鼓励下，朱先生终于花了8万多块钱认购了伟哥推荐的BNM币。直到10月10日，币没到，却被对方黑了，朱先生才恍然大悟。
苏州市相城区人民检察院起诉指控，2018年4月至11月，该犯罪团伙以此方式连续实施诈骗犯罪，初步核实陆老师、朱老师等数十名被害人被骗共计人民币247万余元。苏州市相城区人民检察院检察官介绍，由于此案受害人众多，作案手法新颖，他们提前介入，引导调查取证。这个案子有很多受害者。一方面，大部分投资者运气好，赚到了钱。另一方面，犯罪嫌疑人推广的虚拟货币在网上找不到这个漏洞，成为犯罪分子屡屡得手的关键。
检察官说，近年来，基于区块链技术、打着数字货币旗号的各种代币或“虚拟货币”层出不穷，越来越多的投资者将目光投向了这种新型货币。不法分子利用热点概念进行炒作，利用炒作区块链概念进行非法集资、传销和诈骗。作案手段往往具有欺骗性、隐蔽性和诱惑性。
“我们应该对虚拟货币的投资保持高度警惕。”承办检察官提醒，要警惕虚拟货币成为不法分子实施犯罪的工具。目前，我国加强了虚拟货币的风险防控。任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币和“虚拟货币”之间的兑换业务，不得作为中央对手买卖代币或“虚拟货币”。
(原标题为《苏州审理一起以“区块链”名义实施的诈骗案》)
编辑：秦