摘要：近日，美国司法部宣布，2016年8月2日破获了令人震惊的加密交易平台Bitfinex的硬币盗窃案，两名犯罪嫌疑人已被逮捕归案。被盗的119756个比特币最终找回了超过94636个比特币。中国时报(www.chinatimes.net.cn)记者王永飞冉东学从北京发来报道。
近日，美国司法部宣布，2016年8月2日破获了令人震惊的加密交易平台Bitfinex的硬币盗窃案。两名嫌犯已被逮捕归案。发布的声明详细说明了Bitfinex交易所失窃案的来龙去脉，119，756个被盗BTC最终追回了94，636个。
在过去的六年里，119756 BTC的价格也从7100万美元涨到了2022年2月的45亿美元，而收回的94636个比特币目前价值近36亿美元。这起仅次于Mt.Gox的加密史上第二大盗币案，历时6年终于告破。除了对嫌疑人身份、如何追回资金的关注，追回的资金如何处理也广受关注。
6年的“追捕凶手”
众所周知，由于加密资产的匿名性，交易地址所有者的身份难以确定，跨国交易、洗钱等渠道使得被盗资产难以追回。但2016年以来，办案人员对加密货币的侦查取证水平不断提高，使得破获这起盗窃案成为可能。
作为美国司法部收缴金额最大的案件，此案的破获为美国及全球其他国家处理加密货币盗窃案件带来了新思路。
美国财政部前高级官员阿里雷德伯德(Ari Redbord)表示：“这次逮捕表明，执法调查人员追踪加密货币动态的能力有所提高，多年前的非法交易仍然可以被追踪到。这个案件有助于执法机构了解黑客、恐怖分子和其他犯罪分子试图在数字货币市场转移非法资金的战术。”
2021年10月，美国司法部成立了一个国家加密货币执法小组，重点关注加密货币相关案件，并追回嫌疑人受益的财产。
目前，嫌疑人伊利亚利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein)和希瑟摩根(Heather Morgan)已被相关机构逮捕，并被控洗钱和欺诈(在调查过程中多次提供虚假信息欺骗执法人员)，但未被控黑客攻击。曼哈顿的审判结束后，Lichtenstein和Morgan分别支付了500万美元和300万美元，他们服刑的房子获得假释。目前，他们不得上网，并禁止加密货币交易。
在社交媒体上，这对被称为现实版“雌雄大盗”的夫妇被广泛讨论和批评。
拥有俄罗斯和美国双重国籍的伊利奇滕斯坦(Illichtenstein)与合伙人创办了一家名为MixRank的数据技术初创公司；他的妻子希瑟摩根是一名营销企业家、天使投资人和业余说唱歌手。
庭审中，利希滕斯坦和摩根的律师阿尼鲁德班萨尔(Anirudh Bansal)告诉法官：“他们两人都知道政府自2021年11月以来一直在调查，但他们没有试图逃离美国。”
在过去的六年里，美国司法部和Bitfinex一直在不懈努力寻找被盗资金的下落。2020年，Bitfinex开出高额赏金。提供线索或协助追回被盗资产的个人或企业，将获得追回金额5%的奖励。根据美国司法部的数据，他们可以获得高达4亿美元的奖金。此外，黑客可以通过自愿返还资产获得总资产的25%。
近日，在美国司法部发布的公告中，详细披露了追回被盗资金的过程。但如何初步确定嫌疑人为李奇登斯坦和摩根，并未详细阐述。
报告指出，2016年，在黑客入侵Bitfinex的系统并发起超过2000次未经授权的交易后，Lichtenstein和Morga在Bitfinex平台上窃取了119754个比特币，并将窃取的比特币发送到Lichtenstein控制下的数字钱包中。
自2017年1月以来，被盗资金被多次清洗、混合、转移。目前，已经有大约25000个比特币被测试
美国地方法官黛布拉弗里曼(Debra Freeman)说，“利希滕斯坦和摩根使用了许多复杂的洗钱技术，利用计算机程序实现交易自动化，企图掩盖资金来源。”
从2017年到2022年，大约有2.5万个比特币经过复杂的洗钱后被转移到Lichtenstein和Morgan控制的金融账户，并通过购买黄金、礼品卡、门罗币等进行隐藏。我也买了一些虚拟产品，比如NFT。
摩根被捕后表示，由于银行账户等转账限额的限制和比特币的上涨，洗钱和消费并没有完全进行。
在调查过程中，美国执法人员获得了法院授权的对利希滕斯坦和摩根控制的网络账户的搜查令，进而获得了对利希滕斯坦网络账户中文件的访问权。这些文件包含访问直接从Bitfinex接收被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许代理合法扣押和追回从Bitfinex被盗的剩余94，636个比特币。根据美国司法部公布的文件，美国执法部门通过控制Lichtenstein的云账户，掌握了2000多个钱包地址和相应的私钥文件。这些比特币大多处于休眠状态。
国家税务总局刑事调查局(IRS-CI)负责人吉姆李表示：“在被告的有序计划中，他们窃取的巨额财富被洗钱所掩盖。IRS-CI网络犯罪部门的特工完成了对复杂洗钱技术的调查，使他们能够跟踪、访问和扣押被盗资金。”
根据美国司法部的公开文件，两人被盗的钱是通过国内外数字货币股票交易所和AlphaBay等黑市等渠道洗钱，并利用计算机程序实现自动化交易。这是一种洗钱技术，使他们能够在短时间内完成许多交易，它还包括使用虚拟身份设置在线帐户等方法。转移一小部分被盗资金，通过破坏资金流混淆交易历史痕迹；将比特币转换成其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币；使用美国商业账户进行合法交易。
“罪犯总是会留下踪迹，不管他们在哪里。今天的案件也证明了FBI有追踪虚拟货币线索的工具和能力。”联邦调查局副局长保罗m阿巴特强调。
在这种情况下，Lichtenstein和Morgan可因洗钱被判20年监禁，因欺诈被判5年监禁。曼哈顿联邦法院的法官将在考虑美国的量刑先例和其他法定因素后决定量刑。
在加密领域，交易所盗币事件频发，很多交易所已经破产。
2016年8月2日，119756个Bitfinex用户账号因安全漏洞被盗。这起案件导致Bitfinex当天暴跌23%。损失惨重的Bitfinex依然活跃在主流交易所。
此案也成为仅次于Mt.Gox盗窃案的第二大比特币盗窃案。
目前Mt.Gox盗取的85万个比特币(平台10万，用户75万)在追回20万个比特币后毫无进展。破产的Mt.Gox账户目前仍有14万比特币，用户损失至今未得到补偿。其清算补偿计划的延期问题尚未解决。
回收基金分配
目前资金在美国政府手里。
记者了解到，2022年1月31日，鲸警注意到一个钱包出现了奇怪的行为，资金并没有寻求任何隐瞒进行整合。
2月1日，疑似美国政府的钱包地址BC 1 QA ZCM 763858 NKJ 2 DJ 986 ETAJV 6 WQUSLV 8 UxWCZT收到一笔巨款，约94643.3比特币。
截至目前，在所有持有硬币的大型机构中，拥有近12万比特币的被盗硬币数量仅次于成本约38亿的MicroStrategy Inc远远超过特斯拉的40900比特币，可以排第四。
在国内外的社交媒体上，甚至有不少海外网友呼吁拍一部电影。对于这一大笔资金的后续处理，讨论更加激烈。
而流媒体制作巨头网飞，或者看到了事件的商业价值，14日宣布将制作一系列关于Bitfinex黑客事件的纪录片。据网飞介绍，这部纪录片将由美国电影制片人克里斯史密斯执导，尼克比尔顿担任联合执行制片人。公告写道：“网飞已经预订了一部纪录片系列，讲述了一对已婚夫妇涉嫌在历史上最大的金融犯罪案件中清洗价值数十亿美元的被盗加密货币。”
根据Bitfinex的公告，Bitfinex将与司法部合作，遵循适当的法律程序归还被盗的比特币。如果Bitfinex收到被盗比特币，如LEO白皮书所述，Bitfinex将在收到追回款之日起18个月内，用追回的80%的净资金回购并销毁LEO。回购可以在公开市场交易中进行，也可以在场外交易中收购未使用的LEO，包括用比特币直接交易未使用的LEO。
据悉，当年遭受损失后，Bitfinex发行了平台货币LEO，以弥补被盗资金缺口，补偿用户损失。目前狮子座也受到了这个消息的巨大影响，狮子座成为了前25名的代币。
根据Bitfinex此前的赔偿公告，2016年失窃后，交易所向所有受影响的用户提供了BFX令牌。每个代币代表损失1美元。这些BFX开始在Bitfinex上以不到0.20美元的价格交易，后来逐渐升值到近1美元。超过5200万BFX以1:1的比例转换为iFinex Inc .的股份。
美国司法部会将追回的资金返还给Bitfinex吗？要退多少？Bitfinex会按照约定赔偿遭受损失的客户吗？追回资金的5%奖励给追回人或提供线索的主体的承诺会兑现吗？遭受损失的客户目前的诉求是什么？都成为市场关注的焦点，本报记者将进一步关注。