被称为“币圈第一钱盘”的Plustoken钱包已经无法提现。按照目前用户取钱的规模，币圈最大的钱盘项目倒闭已成定局。根据现有资料，粗略估计Plustoken涉案金额可能为200亿元。
比特币最近的狂飙让沉寂了一年多的币圈重新回到了大众的视线。
“币陷深”，高回报率，“一币换一别墅”的狂言，诱使投资者在对主流币、山寨币、传销“傻傻分不清”的情况下，贸然入市，结果往往是“你对他的收益感兴趣，庄对你的本金感兴趣”的庞氏骗局。
比特币不是币圈唯一的货币，还有传销和资本盘子。无法提现跑路并不新鲜，但涉案金额却被一次次刷新。
据财经网链家财经报道，Plustoken投资者反映，自6月27日晚开始，被称为“币圈第一钱盘”的Plustoken钱包出现无法提现的情况。按照目前用户取钱的规模，币圈最大的钱盘项目倒闭已成定局。根据现有资料，粗略估计Plustoken涉案金额可能为200亿元。
承诺高回报，拉人头，普勒斯多肯套路满满。
根据PlusToken的宣传资料，PlusToken号称是区块链生态的全球首个应用，集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、计算力挖掘、区块链产业链于一体，力求满足区块链领域所有用户的所有需求和价值。
宣传资料显示，PlusToken钱包已覆盖全球近170个国家，主要是中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯、缅甸，涉及300万人，吸收资金超过20亿。
PlusToken的吸引力在于超高的收入。根据其宣传资料，有三种收入模式，核心是在PlusToken钱包存储数字货币的基础上，增加智能狗搬砖和传销推荐管道收入。
所谓智能狗的搬砖功能，就是当你的钱包里有价值超过500美元的代币时，打开智能狗，可以让你的硬币在储存的同时，多获得10%~30%的额外收入。智能狗搬砖套利的原理是利用双向套利的方式进行套利，依靠交易所之间的价差高买低卖，从而赚取利润。
投资者要进行双向套利，必须在交易所之间有相应的资金和账户，同时需要在PlusToken钱包中将主流货币兑换成虚拟货币加币，投资者将其资金兑换成加币后存入个人钱包。
用户的钱放在钱包里看似安全，但为了尽可能拖延用户的提现时间，PlusToken设置了一个诱人的规则，以——28天为门槛，28天内提现收取5%的手续费，28天后只收取1%。这样用户为了节省4%的手续费，就会拖延取钱的时间。
MLM式的推荐渠道收益是指，和MLM、基金盘一样，PlusToken用户的账号可以分为四个等级：大家庭、大咖、大神、创始。在层级获得的奖励中，大户可以获得额外的5%返利，大咖10%，大神15%，而创始人年底可以获得平台额外的月度分红。
一位经营过财金板的人士告诉《中国记者》，传销和财金板最重要的两个特点是，要有层级或者老会员来吸引新会员，提现要有障碍。目前参与者多为四五十岁的“大妈”，也有一些年轻的“宝妈”。“有些人隐约知道会出事，却贪图奖金。也有一些人专门炒。他们并不总是用完。他们以数量取胜。可能有些项目知道自己被困住了，所以不ca
PlusToken的超高回报率和上下级的发展与传销高度一致。从去年开始，关于该项目本质是传销的质疑声不绝于耳。网上有很多文章指出该项目是传销，但一些投资者忽略了高收益驱动下的风险。甚至在最近两天，人们已经开始投资这个项目。
事实上，今年2月，长沙普卢斯托克的一个宣传窝点被警方查封。查封现场，窝点大门外墙上挂着“会赚钱的区块链钱包触目惊心”“钱包领域，功能性强，币圈刚需，范围广”等字样的广告牌。近30人聚集在房子里，一个关于“区块链钱包”的宣传活动正在进行。公安立即控制了宣传负责人，并依法对现场进行了检查。
截至发稿，记者微信群仍未成功提现。项目方也没有回应。
基金板块的套路
币圈有个段子：一个传销听了做区块链的描述，惊呼，你违法了。
社群，高回报，虚拟货币的一些特性和传销如出一辙。区块链概念流行起来后，一些传销和资本盘子开始披上这种技术的外衣。一些区块链项目还会主动与资本板块合作，以吸引深度交易资金。
上述基金运营人士告诉券商中国，目前很多传销、基金盘子都是打着数字货币的名义，有的项目号称只涨不跌。这类项目无法在公共交易所推出，也没有比特币或ERC2.0钱包。发行的所谓“币”或“分”，只能在自己的网站或平台上交易。此外，相对于以区块链项目为主的真实虚拟货币投资，传销、集资项目往往在兑付、提现等方面存在诸多困难，项目方会以各种借口或设置隐性门槛限制提现。
此前，人民日报官微曝光了一家以虚拟货币名义进行传销的公司：沃克理财。
行者金融是犯罪嫌疑人王良淼于2015年3月成立的网络金融平台，自称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。参与投资者需要老会员推荐，缴纳激活费成为会员，缴纳700元成为一星会员，最高六星会员需要缴纳35000元。成为会员后，根据缴纳的金额，会获得100到5000不等的k币。会员有两种收入模式：静态和动态。静态模式是用入会时获得的k币购买CPM虚拟货币，动态模式是发展下线人员抽取佣金。
王良苗被捕后，供认CPM与新加坡的公司没有合作关系。它是在网络平台上创建和分发的。最初限量发行30万，发行价2美元。CPM只能在会员之间买卖。随着越来越多的新会员加入交易，CPM的价格还会继续上涨。到了一定价格，王良苗等人会在后台按照1: 1的比例进行分割。拆分后，会员持有的CPM会翻倍，价格会在倍增后回落到最初的价格。此时，会员可以出售CPM获得现金。每个会员账号最多可参与CPM拆分7次，之后账号自动淘汰。
动态收益是发展下线获得的提成，在不同会员级别，以不同方式抽取不同比例，包括推荐奖、竞赛奖、领导奖、业务中心奖等等。
2015年3月至2016年5月，王良苗网络传销团伙在全国31个省、菲律宾、新加坡等国家发展会员35万人。今年年初，晋江市法院对此案作出一审判决。主要犯罪嫌疑人王良苗犯组织、领导传销活动罪，依法判处有期徒刑十三年。其余30名犯罪嫌疑人分别被判处1至7年有期徒刑。
币圈传销的主要特征包括，披着区块链技术的外衣，也就是t
区块链的原则彼此相距甚远；不以解决、优化或改变传统行业某个业务痛点为目的；代币不通过以太坊的智能合约发行，数字货币也没有正规的交易平台，大多通过项目方搭建的平台进行交易；承诺只升不降；拉人进来会有回报的。
从这种货币中获利主要有两种方式。一种是出售注册用户的个人信息；二是炒作币价，造成一币难求的局面，引诱用户用自有资金进场买币炒币，炒到一定高价突然抛出币，崩盘。
此外，上述人士告诉记者，一些传销和资本板块在招人时会提供“一条龙”服务，主动邀请参与者到公司参观。这些公司一般会选择看起来“高大上”的高档写字楼，在接团时也会提供好玩的服务，并承诺高额回报。
很多项目跑路了。
币陷很深，套路不仅仅是庄家操作市场割韭菜，还有盯着用户本金的传销和资本盘。仅今年以来，就有许多MLM硬币流失。
其中有一个项目TokenStore和Plustoken例程一模一样。5月31日，TokenStore平台宣布，由于黑客攻击，系统将进行为期10天的全面升级维护，并强调无论发生什么情况，平台都将保持运行。6月10日上午，TokenStore中国区主要负责人，一个微信昵称为“妞妞”的人，在投资人群里说，“很难过的告诉你，TS可能真的没了。”目前TokenStore官网显示无法访问，App钱包无法进行转账、交易等操作。超过2000人参与其中。
在TokenStore发布的一份产品介绍中，也公开宣称了“拉人分红”的模式。
今年4月，衡阳市朱晖公安局查处了一个币圈明星项目——英雄链。现已初步查明，区块链“英雄之链”(HEC)虚拟数字货币网络诈骗案已有数百名受害人涉案，涉案金额3亿余元，非法获利上亿元。共抓获犯罪嫌疑人15名，缴获电脑2台、手机16部，查封冻结资金2000余万元。
英雄链曾经是币圈的明星项目。2018年1月13日，“英雄链”上市。所谓官方介绍，英雄链的公链是Gamble as a Service (GaaS)的一个游戏服务生态系统。他们拥有柬埔寨政府颁发的许可证，是一家基于柬埔寨支柱产业博彩业的区块链网络赌博游戏娱乐平台。然而，1月15日，“英雄链”刚在交易所上线就被“断了”，随后英雄链的项目负责人关闭了官网，解散了官方微信群，项目负责人也消失了。投资者发现被骗，纷纷报案。
这两起事件只是币圈最近的传销事件。“传销币”频繁出现的一个重要原因是比特币等数字货币的价格波动较大，往往在牛市中产生造富效应。这个市场有很多货币，缺乏监管。“MLM硬币”浑水摸鱼。
随着数字货币市场的火爆，这类案件近年来呈上升趋势。2014年法院判决的相关案件只有5起，2017年有62起。知名的“虚拟货币”包括MBI、M3、黑币、亚洲币、明星币、金元购物联盟电子币、长江国际虚拟币、航海币等至少65个名称。涉案总金额超过100亿元，每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元。