福建质量管理全媒体中心(微信官方账号：福建质量管理)2019年11月13日：
MLM是社会的毒瘤，
虽然传销的模式并不复杂，但普通人往往很难分辨。为了避免上当受骗，
边肖基于人民日报、人民日报等权威内容。
整理了以下传销名单，
大家都要警惕！
这里有一个提醒：
遭遇“投币”、“游戏”、“全额返还”、“理财”
“积分”、“一卡通”等命名平台，
大家一定要提高警惕，谨防上当受骗。
网友们一定要擦亮眼睛。
防火，防火！传球！Pin！
1最常见的骗局
借贷平台，金交所，证券交易所，看着收益吐出本金，其实就是庞氏骗局，比如：
e租宝
从2014年成立到2015年底运行，用了一年多时间，实现了累计交易金额700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90多万人。
昆明泛亚
上海金钟
事发时，未付金额达52亿元，涉及投资者12800余人。
上海快鹿
截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷就已发放贷款超过1万笔，累计金额近160亿元；2015年，蔡鹭银行共向28540名投资者募集投资159亿元。
温州字画宝藏骗局
浙江世尊
黄文证券交易所骗局
南京钱宝网络金融骗局
盛威国际集团
金融诈骗
云世纪天空金融骗局
皇家花园财务欺诈
马来西亚绿木分割板
除此之外，还有中国人福利无忧天使互助平台、金汇泰网络互助、fifa精算投资优化平台、ACL拆分盘、鸿尊富、Zangbao.com、密语APP、各种邮票电子盘、原始股骗局。
2最普遍的骗局
微营销，略我心，层次分明，如：
湖北咸宁“指尖上的云”
湖南安化黑茶传销
南京侧田金良
爱情量子
以量子技术为噱头的新型传销诈骗，稍微有点科学知识的人都知道，艾龙量子的产品与量子技术无关。已被深圳公安局查封，并被深圳电视台曝光。
513分工程
疏通经络DDS仪器骗局
此外，还有朗里奇168分享经济平台、德加D 7商城微信商家骗局、NHT环球、MLM、纪昀微店、湖南铁皮石斛等等。
河南许昌“善意买卖宝贝”案，网络传销，涉及全国20多个省、市、自治区80多万注册会员，涉案金额200多亿元；
山东蒙阴“南京郭彤”案、湖北京山“南京郭彤”案，涉案人数51万余人，涉案金额1.4亿元；
吉林“中山盛世铭”案，2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共发展会员5387人，收入共计3422.99万元；
至安徽合肥“云梦人生”案发时，MLM组织已发展注册会员28万余人，214层，会费缴纳人3万余人，涉案金额2.8亿元。
3最精彩的骗局
精神洗礼，通灵技能，精神鸡汤宗教灌输，洗脑到n次方，比如：
打造盛丰心灵培训
4最隐蔽的骗局
人人公益
上线一个月非法集资超10亿元。
万佳购物
董事长被判15年，涉案金额240亿。
大唐夏添
麦商城
倒霉蛋
CEO谢文峰不见了，网约车牌照也没有了。
数万司机被套。
万悦尚
以商家“刷单”为由，关闭5万个商家账户，非法扣押6亿资金。
江苏联宝，原名扬州宝源，被欧念宝骗了。
5个最流行的骗局
虚拟货币，外汇纪录片新概念，在国际化的口号下忽悠吸粉，比如：
虚拟货币
张剑拥有五行币，下线多达18万人，传销头目宋米秋已被中国警方抓获；
亚欧货币，诈骗4
发现金派、Kla币、DGC共享币、百川币、麦格币、星星币、宝石币宝藏币、FC赫尔币、辛凯理财网、滴答币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万伟币、马克币、李哥币、雷达币、哈默币、中国物联网数字货币中心。
外汇欺诈
另外还有IGOFX新概念外汇，JJPTR(拯救普通人)外汇骗局，沃尔克外汇，PTFX外汇纪录片。
6最无耻的骗局
养老投资，核心万德孝为先，健康旅游产品，竞相举例：
勒马劳
WorldVentures[3]？
塞维安塞比安
7最不道德的骗局
慈善骗局，爱心传递，以爱的名义，其实是诈骗，比如：
山汇
一点慈善
此外，还有民族资产解冻骗局；“振兴中华慈善基金会”等。
教你识破这些理财骗局！
主要的金融诈骗是各种短信电话。
总结一下：我是房东，我在外地，我是法院，你有传票，我是路人甲，你孩子住院，我是你QQ好友，电话欠费，我是老板，请代我付款，我是你朋友，你连我的声音都听不到吗？我是《财经郎眼》节目组。祝贺你获奖。我是香港的富婆。我愿意花很多钱去怀孕。
我不管你是谁，只要你不找我转钱，我累也不怕。
对于这种初级诈骗能骗到钱的，我只能说，骗到的钱是智商税，所以更多的明星被骗。对付这种初级诈骗，你只需要记住一点：千万不要转账。记住，真正需要钱的人不介意来你家取现金。
中间的金融诈骗就是非法集资。
这种骗局的特点是向投资者承诺返点、高息等。通过在街上散发传单和举行投资说明会。诈骗项目也有很多种，集资种树学雷锋，集资卖原始股给你圆梦，炒作稀有金属了解泛亚，集资研究外星生命。如果你筹到钱，不要研究外星生命，而是存起来研究你的智商如何达到人类的平均水平。
非法集资者从按时足额兑现前期投资人的本息开始，吸引你投入更多本金。达到一定规模后，他们秘密转移资金，携款潜逃。这种非法集资主要是针对老年人的，一定要告诉父母：如果有人说你投资可以赚大钱，你要问为什么，因为对方不是你的亲生儿子。
高级财务欺诈是一个庞氏骗局。
庞氏骗局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。
目前，互联网掩盖下的庞氏骗局种类繁多。请记住一件事：如果你想从一件你完全不了解的事情中获得15%以上的回报，请你照照镜子，问自己一个问题：
我漂亮吗？
如果你不漂亮，为什么要这么漂亮？
长得漂亮就不能做点生意吗？
警方提醒
不要再被高息诱惑了！毕竟：
你贪图别人的利益。
别人贪图你的本金！
网友们一定要擦亮眼睛。
防火，防火！传球！Pin！
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结束
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来源：公安部、刑事司法、法制平台、FM1007福建交通广播
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