仿佛一夜之间，区块链变得炙手可热，任何关于区块链的麻烦都成了新闻。区块链的盛宴是& quot享受& quot越来越多的人。ICO一夜暴富的神话不断刺激着新投资者的涌入。
但事实上，许多参与炒作的人根本& # 039；我不知道区块链的真正含义，这不会& # 039；一点也不影响他们的炒作。"每月稳定增长& quot和& quot躺着也能赚钱& quot是市场对区块链的理解。然而，随着财富投机的深入，区块链逐渐变成了传销和庞氏骗局的工具。
不久前，广州天河区警方以涉嫌诈骗拘留了三名涉及光锥LCC的人员。大约有五万到八万& quot数字货币& quotLCC及其衍生品的投资者，而涉及的资金总额可能高达49亿元。
& quot老套路& quot穿上& quot新背心& quot区块链立刻成了实现& quot财务自由& quot，但这实际上只是一个骗局。知名投资人、PreAngel创投基金创始合伙人王利杰在今年3月的一次微信分享会上语出惊人：& quot目前，区块链90%的产品都是庞氏骗局。"
光锥LCC塌陷
光锥LCC的前身是影视文化数字资产(FCC)，声称比特币、莱特币、以太坊推出的区块链4.0技术创造了世界& # 039；的第一个影视数字区块链。FCC & # 039的战略合作伙伴是深圳天一嘉禾影视传媒有限公司，官网称LCC & # 039中国大陆的战略合作伙伴是成立于2014年的三岛集团。(本文转自反欺诈大数据：FPData)
LCC官网宣称初期发行600万张，明确表示其收入模式为& quot每天双倍复利& quot，而持有人& quot按日增持1 -3 (日复利)& quot，并且& quot拿走分享者日产量的& quot和& quot占六代总持有量的1-3& quot；LCC声称& quot单边上涨，只涨不跌& quot，短时间内席卷全国，发展会员已达数万人。
住在郑州的商人王晶晶被卷入了这场& quot天一嘉禾河南集团& quot被她的邻居康宇在2017年。在目睹群内其他成员通过买卖光锥LCC币赚钱后，她不相信天上会掉馅饼，终于动了心。起初，王晶晶以每枚7.48元的价格从康宇那里购买了3500枚光锥LCC硬币。当月月底，他以每只11.15元的价格卖给了朋友。粗略算了一下，不到一个月赚了6000左右，不包括10%的手续费。
然而，当王晶晶与其他邻居再次进入，花费20多万元批量购买光锥LCC币时，危机不期而至。3月13日，LCC价格达到每台58.53元。同一天，光科国际科技研发有限公司；d队发布系统通知称被外部组织持续攻击& # 039；数据溢出和拒绝服务，需要升级交易平台，因此LCC交易暂停。
此后，LCC交易一直没有重启。在此期间，有许多关于市场重新开放的消息，并有一些措施，LCC可以用来交换珠宝链(柏拉图硬币)，但投资者& # 039；疑虑越来越多。5月份，全国各地的投资人开始涌向广州、深圳，找天一嘉禾的高层索要投资款，随后案件发生了。6月中旬，广州办案警官在接受媒体记者采访时表示，目前案情还不清楚，LCC的运作模式是传销还是诈骗还有待彻底调查后才能判断。
MLM骗局经常发生。
今年3月底，深圳警方侦破一起巨额集资诈骗案，数千名投资者被骗3.07亿元。本案中，涉案的深圳普银区块链集团有限公司以& quot区块链藏茶& quot收集公众存款。
2017年6月，深圳南山区警方接到群众举报称，深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资行为
在调查中，警方发现该公司通过互联网、社交软件等平台宣称& quot普银币& quot其公司发行的是以大量藏茶为抵押的虚拟货币。投资者持有的每一枚普银币都有等值的实物藏茶作为抵押，投资者可以将普银币放在虚拟交易平台& quot聚音网& quot进行买卖，从而赚取差价。然而，经过调查，警方发现买卖价格的变化是由于该公司& # 039；与投资者的幕后操作& # 039；投资基金，并一度提高了& quot通用银币& quot从0.5元到10元不等，而公司通过& quot趣钱网& quot。
区块链也正在成为& quot热门目标& quot一些金字塔计划。今年4月，Xi & # 039；警方破获了一个以& quot区块链& quot，涉案金额8600余万元。据报道，在& quot区块链& quot，传销团伙，在Xi & # 039；安作为& quot一带一路& quot，出售虚拟& quot大唐币& quot在& quotDBTC & quot；网络平台通过集群传销和网络传销的方式，以每条3元的价格，自行操纵升值幅度。
与以前的MLM组织不同，该组织没有选择躲在社区里躲避人群& # 039；的耳目，而是把办公室设在一栋豪华气派的写字楼里，并在网络音频平台上继续大张旗鼓地宣传。此外，该团伙还花了3万元请了一个外国人当公司董事长，使自己成为& quot高科技跨国企业& quot凭借外资背景扩大影响力。
事实上，像& quot大唐币& quot叫做& quot虚拟货币& quot而实际上传销早在几年前就已经出现，但目前，区块链的东风正在加速它的爆发。
早在2015年，& quot百川碧& quot传销骗局——周黄云，福建百川笔网络科技有限公司的法人代表，用了不到一年的时间，建立了& quot百川碧& quot多层次传销传销活动王国，覆盖全国24个省(区、市)90多万会员，253级会员，涉案金额高达21亿元。
2016年11月，广东警方破获& quot明星币& quot。根据公开资料，该组织& # 039；s团伙以发展人员数量为条件进行回扣，引诱其成员继续发展他人& # 039；通过& quot明星币& quot。4个月时间，吸收全国31个省(区、市)会员16万余人，涉案金额近2亿元。
2017年9月亚欧硬币& quot海南海口警方破获的传销也属于同一类型。仅一年时间，亚欧货币骗局就吸引了4万多人参与，吸收资金40多亿元。
相似& quot虚拟货币& quot传销还在上演，网上搜一下就能找到很多相关信息。在这些骗局中，一些货币发行公司在几个月后关闭，使受害者无法维权；一些发币公司被警方查封，组织者被抓捕归案。
ICO监管该由谁负责？
不久前，腾讯安全反诈骗实验室和国家工商总局反MLM监测管理基地(广东深圳)发布了《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》。白皮书指出，各类海外基金、虚拟币、ICO项目成为新型网络营销的主要模式之一。
数据显示，截至今年2月28日，腾讯安全反诈骗实验室已识别疑似MLM平台3534个，参与人数3176万，每天新增MLM平台约30个。(本文转自反欺诈大数据：FPData)
业内专家指出，打着& quot虚拟货币& quot和& quot区块链& quot主要是抓住普通投资者的心理不& # 039；不了解虚拟货币和区块链，但希望赶上虚拟货币投资热潮。它的骗局通常很复杂，投资者很容易上当。不仅如此，这类传销的模式非常容易被复制，a
目前，ICO项目的参与者大致可以分为三类：
第一类是纯诈骗，即通过传销，后者以骗钱为目的，不断往里面投钱；
第二类项目是圈钱。虽然有项目做背景，但是没有项目值这么多钱。
第三种项目是真正想做事的，少数人想推动行业的发展和创新。
理论上韭菜币的价格应该是由ICO项目的内在质量决定的。如果ICO项目本身没有实际价值，上一家买代币只是希望下一家能以更高的价格接手报价，那么这种通过包裹式的投机就是典型的庞氏骗局。
业内人士表示，ICO的本质是在无人监管的环境下，向大众赚钱。无监管、无限制发行的ICO融资必然成为庞氏骗局。据了解，国家& # 039；s对ICO模式的监管一直在酝酿，但现在的问题是，这个事情最后谁来管，性质应该怎么界定？在现有的金融监管体制下确实很难。
各种套路都是针对一种心理。
穿着& quot新背心& quot对区块链来说，炒作虚拟货币升值实际上是& quot换汤不换药& quot3354哪个叫& quot最时尚的& quot警方的传销。这种带有& quot新背心& quot可以总结，但是它的套路其实没那么新颖。
最常见的套路之一，就是打着科技的名义搞传销。一个典型的案例就是以& quot区块链& quot被Xi & # 039；前面提到的一个警察。
第二个套路是空手套白狼。今年4月，济南警方端掉了一个以& quot区块链& quot并查封涉案资金3亿多元。该团伙在互联网上设计假虚拟磁盘，并发行各种虚拟货币，如& quot珍贵的硬币& quot和& quot昂贵的硬币& quot。
首先，他们以礼物为幌子，给新兵发放一定数量的虚拟货币，每种价值几十元。然后通过人为操纵，他们把虚拟货币一路升值到几百元，吸引没有& # 039；不明真相的加入。最后，他们& quot割韭菜& quot通过所谓虚拟货币的周期性波动& quot折旧& quot。
第三个套路是& quot洋为中用& quot和& quot出口转内销& quot。2017年9月，人民& # 039；湖南省株洲县中级人民法院宣判一起特大& quot维卡硬币& quot涉案金额超过16亿元的网络传销。MLM组织是一个& quot维卡& quotMLM组织，将虚拟货币从海外推广到中国。它的MLM网站和营销模式都是外国人建立的& # 039；组织，而且其服务器设在丹麦，号称是继比特币之后的第二代加密电子货币。
运作的本质& quot维卡币& quot组织就是投资虚拟货币，要求参与者缴纳一定的费用才有资格成为会员，按照一定的顺序形成层级。以直接或间接发展人员数量作为支付和返利的依据，分期支付上述支付和返利，以高额返利为诱饵，引诱参与者继续发展他人参与，骗取财物。
为什么这& quot老套路& quot让成千上万的人& quot招聘& quot动不动就动手？这主要是因为他们抓住了投资者的财富渴求心理& quot抢着上车& quot，而骗局的核心就是利用人性的弱点。
其实一开始很多受害者都是持怀疑态度的，但是他们是幸运的。甚至有的人知道是骗局不愿意举报，而是希望在骗子手里利用自己的小聪明。
然而，俗话说，& quot君子爱财& quot，当面临投资的诱惑时，他必须认清现实，不要& # 039；不要在画饼画的预期回报面前失去理智。区块链有什么投资价值？一些业内人士对此持谨慎态度，认为要区分& quot链环& quot和& quot币圈& quot，许多& quot链环& quot重视集团的研究和发展
在应用& quot链环& quot，互联网公司和金融机构已经开始发力。近日，前海微众银行与广州仲裁委员会在区块链上共同保存了借款合同要素。一旦出现贷款逾期等纠纷，仲裁机构可以根据区块链上预先保存的信息，快速准确地进行仲裁。(本文转自反欺诈大数据：FPData)
在& quot币圈& quot，一定程度上存在泡沫甚至集资诈骗。面对潜在的欺诈危机，业内专家建议，投资者应该客观理性地看待区块链的价值，不要& # 039；我不相信“承诺”。炒作& quot，尤其要避免盲目投资；当遇到& quot区块链& quot-相关投资项目，一定要通过官方渠道核实其公司信息，防止陷入投资骗局。
来源：反欺诈大数据