声明：本文不构成任何投资建议。
边肖：记得要集中注意力！
来源：区块链新金融
作者：阿瓦隆，分享金融
编辑：阿莲
原标题：区块链时代最大的蛀虫：传销诈骗
新年伊始，祝福的声音还在耳边回响。人& # 039；s每日在线联合腾讯新闻、微信安全、truer平台等权威内容媒体发布了2018年涉及传销的项目名单。
记者注意到，在被曝光的78个涉及传销的项目中，利用区块链进行传销和发行钱币的项目竟然达到了11个。
庞氏骗局的经典案例
通过假区块链进行传销造成的损失远远超过普通犯罪。通过看不见的手转移巨额财富是区块链时代最大的蛀虫。
在刚刚过去的2018年11月24日，在逃多时的维卡币主犯塞巴斯蒂安格林伍德(Sebastian Greenwood)被FBI和泰国犯罪收集局成功抓获，主犯被引渡到美国受审。
巴斯蒂安格林伍德是全球庞氏骗局Vika Coin One Coin的主犯。据报道，维卡将成立一个& quot一个奖项& quot奖励参与成员的奖金制度，这些成员经常参与这个组织发起的项目，而所谓的项目将为其全球基金会筹集资金。
然而，它很快就被揭露出来：& quot维卡币利用宣传和海外活动，而且非常& # 039；高大& # 039；然后他们被高回报和熟人拉拢，这实际上构成了一个庞大的MLM系统。"
2018年5月，国内监管机构发现，与One Coin庞氏骗局有关的资金约有720万美元。
虚拟货币诈骗由来已久，有些传销并不高明，但却害人不浅。
2016年4月2日至2016年6月22日，中山女子李女士经邻居阿军(化名)介绍认识了一名叫许的男子。在此期间，许和阿军多次宣传虚拟& quot马克硬币& quot对他们来说，分红和升值是一种诱惑。她信以为真，最后买了大约60万元的& quot马克硬币& quot分9次。这不是& # 039；直到2017年2月，& quot马克币& quot被关说李女士发现自己被骗了。
在众多传销骗钱案件中，最多的& quot经典& quot凯斯是著名的& quot五行钱& quot案值过百亿。
早在2013年，国家工商总局就将张健& # 039；s & quot云数字贸易联盟& quot在传销中；2014年10月，张健被逮捕；2016年12月，张剑出狱后不久就发起了五行传销。据悉，还有张健& # 039；五行币项目上的s头，而张健其实只是一个本名宋米秋的初中生。2017年6月，张健从印尼被抓回国。一场荒诞的闹剧结束了，传奇的张健最终走上了神坛。
据记者& # 039；据了解，在11个MLM硬币项目中，也有& quot真假美猴王& quot。MLM组织发布了自己的& quot明星币& quot在世界第六大明星币的幌子下，投资者掉进了一个陷阱，当时他们没有& # 039；不要在意。
比特币，dogecoin升天了。
再讲一个dogecoin的故事。
2017年，dogecoin被央视列为350家MLM机构之一，但在欲望的控制下，它可以& # 039；无法阻止dogecoin的强势崛起。
DOGEcoin，一只带表情包的可爱狗狗，英文名Dogecoin，代号Doge，出生于2013年12月。联合创始人杰克逊帕尔默表示，起初，他只是开了个玩笑，只是为了嘲笑比特币。后来在reddit(美国社交新闻网站)的帮助下，短短两周时间，dogecoin项目的网站立刻红了起来。
可以说dogecoin的诞生和美国的互联网文化有很大关系。在美国的贴吧reddit上，doge表情和国内三大表情一样火，意思相当于中国的土豪。
创始人说Dogecoin不像比特币。人不& # 039；不参与它的猜测，但表达他们的感受分享和关注。这也造就了dogecoin & # 039美国的传播渠道全靠人与人之间的分享。
根据Messari的OnChainFX数据，2018年12月Dogecoin日均活跃地址比2017年12月多。除了比特币和以太坊，dogecoin是第三种日活跃地址最多的加密货币。
目前Dogecoin的日活跃地址仅次于比特币和以太坊，一天达到72955个。目前比特币有536738个有效地址，以太坊有235004个，Tron只有21255个。dogecoin的受欢迎程度可见一斑。
根据加密货币追踪网站Coinmarketcap的实时数据，今天dogecoin的价格徘徊在0.0023美元左右，市值已从2018年1月9日的最高17亿美元跌至2.68亿美元。像大多数其他货币一样，一年内跌幅超过80%。
不过，dogecoin的市值仍然排在全球市值榜的第24位。与2000多种加密货币相比，它还是鄙视众生的存在。
MLM和区块链
如今，比特币已经在区块链的光天化日之下失序，很少有人提及它在暗网推动下的往事。但是，不可否认的是，仍然有大量的传销币以区块链的名义存在。
区块链承载着极客的技术理想，同时也让有心人受益。
目前，在区块链科技发展的初期，逐渐形成了理想主义者和欺世盗名者并存，投机者驱逐实用主义者的怪圈。随着币圈寒冬的到来，一个项目方倒下，劣币驱逐良币。
还有& # 039；有一段话是这样说的，一个区块链人和一个MLM人聊天，那个MLM人很震惊：& quot你& # 039；你违反了法律。"
事实上，MLM人无时无刻不在思考一个问题，那就是如何做到合法。拿到直销牌照还能光明正大的作弊吗？原来，它可以& # 039；t.
天津全健事件爆发后，今年1月1日，全健自然医学科技发展有限公司因涉嫌组织、领导传销活动和虚假广告罪被立案侦查。然后，在千呼万唤中，1月7日传出消息，包括老板舒在内的18名犯罪嫌疑人已被双规。
社会财富的大转移往往伴随着技术革命，技术革命更多地依附于物质属性，而非虚拟属性。
资本为了追求利润，不择手段，无可厚非。因为这是资本的属性。同时，技术没有价值观。谁掌握了技术，技术就为谁服务。
过去，MLM组织试图通过拉人来实现财富自由& # 039；没有资金和技术。如今，MLM组织已经找到了一种新的方式来& quot致富& quot并能有效规避法律监管，即以区块链为幌子发行MLM硬币。
眼见为实。一年四季24小时数字货币交易，一天数千倍的未知货币，一币致富别墅的神话。区块链大火也让数字货币火了起来。
"区块链不是泡沫，比特币才是。"马云不止一次在公开场合宣传自己的观点。不幸的是，在大多数投资者眼里，区块链就是数字货币，数字货币就是区块链。
记者了解到，一些打着区块链旗号发行货币的MLM项目，会搬出政府大力支持区块链产业的规章制度，却避而不谈相关的数字货币监管。
"许多MLM硬币只是借用了区块链的头衔，它们并不& # 039；不使用任何区块链技术，不同于币圈有名的空气币。至少人们实际上已经使用了区块链技术。"一位投资人说。
"它& # 039；天赋不够已经够糟了。不足以支撑雄心壮志。什么& # 039；s更惨的是全身充满野心，智商却被挤到地狱。"一位网友的留言发人深省，当他的家人被& quot明星币& quot失去了一切。
亚欧币诈骗40亿，7万多人上当受骗；GCB广材币涉案金额上亿元，注册会员数十万；EGD网金涉案109亿，注册会员50万；万福货币涉案20亿，注册会员13万；涉案黑钱金额15亿元，注册会员3万余人；涉案金额为6亿元人民币，注册资金180万元人民币
据记者& # 039；s的理解，市面上的传销币远远多于这次曝光的名单数。
记者通过中国裁判文书网了解到，2018年全国虚拟货币传销案件多达166起，2017年94起，2016年46起，2015年10起，2014年5起。近年来，年均增长率超过100%。
中国裁判文书网对比全国传销整体情况显示，2002年至2018年，全国传销案件总数为14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起。整体增长趋势远不及虚拟货币传销。
从2018年166起虚拟货币传销案件来看，仅仅过了几年，虚拟货币传销已经占到全国传销总量的5%(166/3612)。这不& # 039；t包括大量在海外注册，在国内暂时无法出案的ICO(首个代币发行)传销。
其实传销赚钱的本质和传统传销没有太大区别。拉人的手段& # 039；s头，发展下线，发实物做抵押，已经烂透了，但面对如此熟悉的套路，投资人依然毫无抵抗力。
随着贫穷和经济疲软，无处安放的贪婪和饥饿成为传销钱币的最大温床。传销币怎么办？在欲望面前，你不& # 039；不需要智商。
在这个市场上，面对无穷无尽的诱惑，大多数人都无法分辨这是一个有利可图的投资，还是一个没有回报的骗局。在贪婪的诱惑下，MLM搭上了区块链的火车。
但请记住：MLM自古如虎狼，噩梦终有尽头。