童童研究所制作
作者：仙月
1分钱包涉嫌传销
自称为波场官方钱包的点钱包(trxwallet.net)在不到4个月的时间里已经收到了7.75亿个TRX币，按目前的TRX价格计算约为1.3亿人民币。当钱包的余额达到顶峰时，达到了12亿TRX币。
口袋钱包能吸引这么多钱，就是因为它“诱人”的定期存款利息和超高的返现率。口袋钱包甚至列出了每个账户的收益。“888TRX注册后发货”、“30天转账，1.5%预期退货日”、“90天转账，2%预期退货日”、“180天转账，2.5%预期退货日”。如此高的预期回报率，即使是最好的对冲基金也难以实现。
作为一个不可改变的数据库，区块链为我们提供了一个便捷的方式来识别和观察可能的传销。我们从波场区块链得到了波点钱包地址(trwkuqvtjc 6 fxsbjhnjng 7 bb 6 cawu 6 DFM)的历史余额。
庞氏骗局需要不断吸收新的资金来满足承诺的高收益。从余额曲线可以看出，口袋钱包余额已经停止增长。曲线的之字形波动是因为钱包每天支付的钱的变化造成的(据内部人士透露，浪潮钱包是通过链式转账分红的)，但现在似乎已经停止分红了。
此外，我们对每次余额大幅增减时累计充值或取现的前20个账户进行了分析，发现这些账户存在一定程度的重叠，这说明存在大规模资金拉升的嫌疑。例如，在1月15日至2月3日的大幅上涨和随后的下跌期间，有5个相同的大额账户，其存取款金额都在1000万TRX以上。有关详细信息，请参见下表。从这些账户中取出资金后，大部分进入交易所，无法追踪。
2翱翔的TRX
从12月10日到1月10日这一个月，TRX的价格涨幅超过100%，1月10日涨幅超过20%。然而，自2月份以来，TRX的价格开始逐渐下降，累计下降18%。
虽然TRX大起大落的原因非常复杂，但我们希望提供一个新的分析视角。
从上图可以看出，波点钱包的余额已经连续三次涨跌，而在此期间，TRX的价格走势与波点钱包的余额有很强的相关性。我们认为，现阶段TRX价格的波动主要受wave钱包和BTT空投的预期影响。
12月，wave wallet TRX的一波外流导致TRX价格下降，折扣收敛。受BTT空投和公开募股的情绪影响，TRX的价格再次上涨。
2月初，由于wave钱包TRX大量净流出，BTT空投和解锁时间表的发布，以及币安BTT价格的形成，BTT对TRX价格的影响已经回落到1%以内。与此同时，流出TRX钱包的浪潮带来了更为显著的下降趋势。
虽然wave钱包和BTT空投对TRX物价有一定影响，但从2月份开始，wave钱包以ATT主网调试为由暂停了对TRX的收费，使钱包余额一直保持在7.7亿TRX左右，BTT也完成了最大一次空投，所以看起来这两个因素对TRX物价的影响逐渐减小。
最近，大量资金从波点的钱包地址转出，不到24小时内提取了超过3.4亿枚TRX币，可能对TRX的价格产生重大负面影响。
文末感谢墨鱼王的全力支持和建议。
注意：
由于某些原因，本文中的一些名词并不十分准确，如通票、数字通票、数字货币、代币、众筹等。读者如有疑问，可打电话或写信，共同探讨。