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美国证券交易委员会的指控表格包含了关于Terraform Labs及其相关令牌如何运作的新指控。根据美国证券交易委员会的数据，2021年年中，稳定货币TerraUSD进行了一次秘密救援，这使得该令牌重新与美元挂钩，并使投资者有信心再向该产品投资数十亿美元。创始人道权秘密藏了一万枚比特币。自TerraUSD崩溃以来，他已经出售了超过1亿美元的比特币。去年5月，所谓的稳定货币TerraUSD的崩溃抹去了投资者持有的400多亿美元的市值，因为他们认为创始人Do Hyeong Kwon和他的公司Terraform Labs找到了一种创造永久货币机器的新方法。
昨天，美国证券交易委员会向法院提交的指控表格首次详细分析了错误的原因。这些指控与31岁的Kwon和他的合伙人向投资者和世界媒体描述的完全不同。
以下是一些关键发现的详细说明：不稳定的稳定货币
Terraform和Kwon在TerraUSD(也称为UST)的稳定性方面误导了投资者。据说这种代币是一种算法稳定的硬币，它使用复杂的数学方法来确保与美元1:1挂钩。
令牌在2021年5月滑落，引发用户恐慌。美国证券交易委员会写道：“如果不迅速恢复联动，将给整个Terraform生态系统带来灾难”。
Kwon“秘密”向第三方求助，指控中并未说明其身份，但据媒体报道，是跳仓交易。跳买了“大量”的UST恢复挂钩。这一努力被公开吹捧为UST去中心化和自我修复能力的胜利，投资者已经在这一产品上投入了数十亿美元。根据美国证券交易委员会的文件，Jump最终从与Terraform的关系中获利约13亿美元。
虚假业务关系
为了让人们对区块链平台的强大功能感到兴奋，Kwon和他的团队声称，一家名为Chai的韩国支付公司正在使用它来结算数百万笔交易。美国证券交易委员会表示，这完全是捏造。
柴公司由Daniel Shin Hyun-seung创建，他也是Terraform的创始人之一。Kwon是Chai公司的董事会成员，两家公司共用办公场所和人员。据福卡斯特新闻网去年11月报道，柴和申正在接受韩国当局的调查，柴的发言人被引述说，“丹尼尔将全力配合正在进行的调查，以澄清误解和解决此类猜测”。
美国证券交易委员会(sec)表示，Terraform和Kwon对柴的参与以及Kwon的公开采访做出了“虚假和误导性的陈述”，这是他们吸引投资努力的一部分。其中包括向一位美国机构投资者展示幻灯片，吹嘘柴使用平台的速度和效率。
美国证券交易委员会写道，为了欺骗观察Terraform的人找到Chai交易的证据，Kwon的团队编写了一个服务器，接收并处理Chai和韩国商人的真实交易数据，然后向Terraform发出指令，复制这些交易，就好像它们最初是在上完成的一样。
未注册证券
监管机构声称，另一个攻击途径是UST和其他与Terraform相关的令牌是未注册的证券。其中包括在区块链之间交易时创建的所谓打包代币，以及旨在复制上市代币价格变化的镜像代币。
美国证券交易委员会表示，Terraform违反了美国证券规则，未能注册这些不同的产品。
具体来说，该机构表示，5种资产是“加密资产证券”——LUNA代币，一个版本称为“打包”LUNA，UST，MIR代币，以及基于证券的掉期或资产。在诉状中，美国证券交易委员会审查了这些资产，并将其与1946年美国最高法院涉及佛罗里达州柑橘园的豪威测试的不同方面联系起来。该机构多次使用这种测试来确定加密货币是否是证券。
这一投诉很可能是任何审判中最受关注的部分，因为加密货币行业对美国证券交易委员会关于代币是证券的任何声明都非常敏感。在美国证券交易委员会(sec)提起的其他加密货币案件中，例如针对前比特币基地经理伊山瓦希(Ishan Wahi)的内幕交易诉讼，贸易协会已经介入，辩称美国证券交易委员会没有权力，因为代币不是证券。
秘密隐藏
调查人员称，Kwon秘密藏匿了超过1万枚比特币。Kwon将这些比特币从Terraform和相关实体转移到一个自己保管的钱包中。自2022年5月UST崩溃以来，钱包中的比特币被转移到一家不知名的瑞士银行，并被兑换成法定货币。自去年6月以来，已有超过1亿美元的法定货币从该银行提款。
将权带上法庭可能是一个棘手的过程，因为他的确切位置仍然未知。据报道，他是在塞尔维亚被发现的，韩国检察官最近访问了该国，与当地官员讨论了他的案件。彭博上周写道：他的韩国护照已被吊销，他的名字在国际刑警组织的通缉名单上。
未知位置
Kwon在Twitter上有些活跃，尽管他在接受记者采访时对自己的位置保密。11月，他在UpOnly播客上的出现令人难忘。前罪犯“制药哥”马丁斯卡利告诉他，监狱并不可怕。
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