12月12日，加密货币交易所FTX的创始人萨姆班克曼-弗里德(SBF)因受到美国司法部的刑事指控而在巴哈马被捕。去年11月，SBF宣布FTX集团的几个实体破产，但一直否认有欺诈行为。
据美国有线电视新闻网(CNN)报道，负责调查FTX破产案的纽约南区联邦检察官达米安威廉姆斯(Damian Williams)12日证实：“今天晚上，应美国政府的要求，巴哈马当局根据SDNY(美国纽约南区法院)提交的密封起诉书逮捕了萨姆班克曼-弗里德(Sam Bankmann-Fried)。法院预计将于明天(13日)上午公开起诉书，届时将披露更多信息。”
SBF住在巴哈马，FTX也位于这里。巴哈马司法部长在一份声明中说：“逮捕SBF是在收到美国的正式通知后做出的，美国已经对SBF提出刑事指控，并可能要求引渡。”
目前，尚不清楚等待SBF的罪名是什么，但根据《纽约时报》援引消息人士的说法，SBF被控电信欺诈、电信欺诈阴谋、证券欺诈、证券欺诈阴谋和洗钱。
上个月，由于流动性危机，FTX申请破产。当时，越来越多的客户质疑FTX及其附属交易机构阿拉米达研究(Alameda Research)的资金实力，他们都试图一次性撤回他们在平台上的所有资产。11月6日，FTX收到约50亿美元的提款请求，导致其稳定的货币储备暴跌。为此，FTX不得不在11月8日暂停客户提款。
11月9日，SBF公开表示希望并要求比南收购FTX，称FTX面临高达80亿美元的流动性短缺，投资者如果得不到现金注入，将被迫申请破产。11月11日，SBF宣布FTX集团在美国启动破产重整程序，因为比南10日宣布放弃收购计划。
在FTX申请破产后的四周里，SBF一直试图将自己塑造成一个缺乏经验的CEO。该公司一再公开强调，不知道阿拉米达的经营细节，并否认了他欺骗FTX客户的指控。
在《纽约时报》的采访中，SBF承认它“搞砸了”，它可能撒了“几次”谎，但强调它“从未试图实施欺诈”，并将FTX的崩溃归咎于监管不力和客户损失，称它没有试图欺骗任何人。
对SBF的指控之一是，他安排阿拉米达用客户在FTX平台上的资产进行其他市场投资。FTX的新任首席执行官约翰j雷三世(John J. Ray III)说：“这对调查人员来说是一个关键问题，因为FTX和阿拉米达在理论上是独立的实体。”但SBF表示，他没有“故意”将客户资产与阿拉米达的投资混为一谈。
雷说，FTX是“公司控制彻底失败的典型案例”。FTX的崩溃似乎是由于权力集中在“少数严重缺乏经验和不成熟的个人”手中，但这些人几乎没有实施任何公司控制。
据财联社报道，专业人士分析，如果SBF被判欺诈或其他罪名成立，他可能被拘留多年，甚至面临终身监禁。此外，SBF可能面临巨额民事罚款，但SBF上周表示，他的资产只有10万美元。
派记者去夏梁
【来源：九校新闻】
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