8月26日，银监会、中央网信办、公安部等部门发布风险提示，称一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸收资金，侵害公众合法权益。这种活动并不是真正基于区块链技术，而是区块链概念被炒作为非法集资、传销和欺诈的事实。本质上是“借新还旧”的庞氏骗局，资本运作难以长期维持。一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。
为了保护您的合法权益不受侵害，6月1日至6月20日，反诈骗快讯共检测出120个可能存在上述风险行为的平台或项目。我建议你保持警惕，永远不要参与其中：
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反诈骗简讯提醒：2017年9月4日，国家工商总局、银监会、证监会等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确禁止各类代币发行和融资活动。融资主体通过代币的非法出售和流通，向投资者募集所谓的虚拟货币，本质上是一种未经授权的非法公开融资行为。涉嫌非法发售代币、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
公安部等多个部门发布的风险提示也表明，一些不法分子通过设立网站，利用热点概念进行炒作，炮制各种“高大上”的理论，以空投“糖果”为诱惑，宣称“币值只涨不跌”、“投资周期短、收益高、风险低”，具有很强的欺骗性。实践中，不法分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等方式，非法牟取暴利。