文|墨菲零和
ICO火了。ICO疯了。ICO已经全线被砍。
直到放了一刀切的消息，很多曾经躲在幕后的人，才愿意站出来，回望那段丰富而疯狂的时光。
一个ICO项目是如何产生的？
前端，经纪人负责花几万买“码”，包物品，拿走5%的币；中间他们找平台推手，每人可以拿1%的钱；上线后，庄家出现，把价格推到高点，迅速套现，美其名曰“市值管理”。
“一个ICO项目启动并开始赚钱只需要20多万。”业内人士称，券商、推手、庄家共享“韭菜盛宴”。
这款游戏涉及的主角，除了部分原区块链项目外，大多来自去年刚刚监管的传销、养老盘、邮币卡。
监管来了，疯狂的戏码结束了，但反思才刚刚开始.
01经纪人
硬币是疯狂的。
“我加了200多个ICO群。”林奇每次打开微信都要花两三分钟缓冲，因为消息太多。
群里的人也都疯了。
他们疯狂晒自己，翻了几十张甚至上百张截图3354。这里的每一天都充满了致富的故事。
他们最喜欢的一个笑话是：一个小小的蚂蚁币投资人，因聚众斗殴入狱，出柜后成了千万富翁。
在蚂蚁币和量子链这两个ico创造了太多财富传奇之后，一种诡异的恶魔气息开始弥漫币圈。
今年5月，各种项目开始密集出现：医疗连锁、中医连锁、招标模特连锁……各种名称和场景开始强行为ICO绑定区块链。
“这些项目我一个都看不懂。”前比特中国创始人杨今年5月重返币圈，才发现自己对这个圈子并不熟悉。
“我每天都会收到七八份白皮书。”杨基本上不怎么看。“我真的不懂他们。”
和他币圈其他人的共识是，这些项目至少90%不靠谱。
这个90%不靠谱的项目是怎么诞生的？
一本财经书追查，挖出了背后一条庞大的产业链3354。令人惊讶的是，这条产业链在短短两个月内迅速组装成型。
金璇最近很难安心上班，因为各种人都找他参加ICO。
“让我们谈谈成为我们的股东。什么都不用做，把之前的国外工作经历和获奖背景挂起来就行了。等ICO发了，我给你10%，至少1000万。”金璇听说有这么好的东西就过去开会了。
除了ICO团队，会场还有一个特殊的人，3354。此人是币圈意见领袖。他自称为“经纪人”。
“经纪人”告诉大家，运营的第一步是“买码”。
虽然区块链技术是开源的，但是区块链下不同场景的代码差别很大。
“开发代码要几个月，周期太长。最好直接在市场上买。”券商表示，目前市场价格从几万到几十万不等。
比如区块链溯源的代码，供应链的代码“可以在币圈内获得”。
这相当于窃取了别人创业项目的核心技术和底层代码，做了一个一模一样的项目。
有了代码，“经纪人”会帮他们打包项目，设计应用场景，写白皮书。
货币圈的人都知道，虚拟货币必须有应用场景，否则就是“空中货币”，一文不值。
“如果没有设计应用场景，比较有经验的投资人都会回避。”经纪人说他买代码，包装项目，设计场景，帮项目走下来全程，会收5%的钱。
金璇听后，起身离开。“这真的与区块链无关。简直就是非法集资大会”。
其实目前市面上的情况比金璇想象的还要混乱。
一位“经纪人”告诉一本财经书籍，除了空手套白狼的一站式服务，“我甚至可以帮你打包团队、补简历，但你得
一本金融书了解到，市面上至少有上百个这样的“经纪人”。都是原币圈的专家，对ICO的流程了如指掌。他们有的自己发ico，有的只帮别人做婚纱规避风险。
有了团队，有了项目，有了白皮书，接下来就是在官网搭建ICO项目了。
但是，这些还是有“捷径”的。
一本金融书发现，很多网站可以直接购买ICO项目的官网代码。
开发者钱远说：“你可以随意指定任何一个ICO项目网站，都可以模仿”。
一个官方网站除了页面之外，还需要在底部设置“钱包”、“区块链浏览器”、“众筹科技”等一系列代码。
“只要花一万块钱，三天就能搞定。”钱远说，先付一半，试用维护3个月后再付剩下的一半。
最近三个月，钱远已经帮助12个ICO项目在官网上线，“目前运行非常顺利”。
在各方的配合下，只需要一个月，费用不到20万。一个什么都没有，全是包装的ICO才能顺利诞生。
02推手
事实上，在被吸引的投资者中，许多人对区块链一无所知，更不用说详细阅读项目白皮书了。
他们的投资方法很简单：跟风，看看有没有知名的平台专家和项目顾问。
“一些项目通过‘平台’吸引投资者。”钱币资深人士吴新宇说。
圈子里有一堆意见领袖，都是曾经创造投资神话的“主角”。
比如被称为“拥有6位数比特币”的李笑来、创办黄埔军校的郭宏才、“鲍师傅”、刚刚进入币圈的薛蛮子等等。
然而现在，李笑来因为EOS和PressOne而跌下神坛，郭宏才因为疯狂的平台而毁誉参半。
“他是平台的小王子”，据多位业内人士透露。“他会收到一些项目平台至少1%的代币”。
“我还问他，为什么要给每一个ICO平台？为什么要来找谁？他给我的回答相当高尚，就是希望大家都来ICO，让大家都认可区块链和比特币。”吴新宇说，这个异想天开的“想法”相当有趣。
其实顶级币圈就是一个小圈子。当年一群炒比特币的人组成了一个200人左右的圈子。
这200多人因为比特币的暴涨，基本实现了财务自由。
其中有两派，一派热衷于ICO并代表各种项目，另一派仍执着于比特币，不参与外部纷争。
一本财经书了解到，一个所谓“大佬”的平台费，就是“1%到5%”的代币；有些“老板”会直接索要比特币，从“5到20”不等。
两个月前的ICO狂潮，很多平台人赚了大钱。“一个平台人才，给几十个项目平台，然后打到高点再把代币扔出去。现在他们差不多赚了1亿元，”吴新宇说。
除了主动站在站台上，也有人被迫站在站台上。
“圈子很小，很多都是人情。”某公司发言人吴受邀参加某峰会，上任后才知道其实是在利用他给ICO项目站台。
“我只会说我的投资经验，是否要为我的公司做广告，而不会提到这个平台项目的质量，”吴说。
吴新宇只投资了5个ICO项目，但实际上他已经写了30多部以他的名字命名的白皮书。“每天都有人给我截图，问我有没有投这个项目？如果你投票，我会全部参加”，吴新宇不得不一一解释，他没有站在讲台上。
PayPal、腾讯、火币、OkCoin都发表声明，与一些宣称自己平台的ICO项目划清界限。
平台玩家，不管项目好坏，都是这个游戏的推手。他们煽起了非理性之火，一点点吞噬投资者的理性，将游戏推向疯狂。
03庄佳
比特币的发展曲线是怎样的？
一开始大家质疑，犹豫。在看到比特币越来越多的应用后，比特币的价值开始增加——。所以，这是一条平缓爬升的曲线。
这是一条健康的曲线。
但是现在大部分ico的token曲线都是这样的趋势：开盘瞬间拉到高点，然后又跌回原形，这是一个疯狂的过山车。
“这些曲线中的大部分都是由博彩公司操纵的，”吴新宇说。
一个ICO的负责人刘进完整的描述了他看到“反派跑骗百姓”的过程。
一般ICO发行的时候，团队会留一部分，拿出一部分做私募，剩下的做ICO。
诀窍在于私募的份额和团队留存。目前市场上常见的比例是两者加起来占40%以上。
“一般私募都会给熟悉的大户或者庄家”，刘劲说，就是为了和庄家玩一把大棋。
一开始他们放出的私募价格是3分钱，其中1000万币卖给熟悉的大户和庄家，团队自己手里留了3000万币。
币上交易所后，公司只会向散户释放一点点，一般只有3-5%，方便控制市场。
然后在庄家和团队的配合下，他们开始用自己的钱抬高钱的价格，直到达到自己的心理价位。
“当时是在2.5元，比3分高80倍，大户和团队开始出货收割韭菜”，刘进说。
这个过程刺激而惊险，却能收获80倍的收益。
最近，链唯ICO也被质疑存在“黑幕”。
他们原本的规定是“每人5份”，但开场几秒钟，96个人就把硬币全部抢光了。经过计算，一个人平均投入50万左右。
业内质疑他们给大户开了后门。
还有一个值得注意的细节是，唯一链和量子链背后是同一个运营团队，ICO项目已经流水线化很久了。
“由于ICO项目募集的资金量不高，团队和私募的比例较大，交易根本就是必然的结果，”吴新宇说，这在业内早已是公开的秘密。
“一个团队宣布，为了维持市值，将出售筹集的5000万个比特币中的3000万个。”吴新宇说，许多团队已经宣布了他们将给予多少硬币来“保持市场价值”这些都是明目张胆的操纵。
ACT更被质疑有“锁盘”。
所谓ICO令牌锁定，就是交了大单，让价格不能上不能下，只能在设定的范围内浮动。
“你赶紧拿出3000以太币参与众筹，稳定韭菜的情绪。”币圈玩家经常被项目方“请求救场”。
可见币圈很多人都被卷入了汹涌的洪流中，吴新宇称之为“骑虎难下的游戏”。
一旦你弄脏了手，你就会留下一些东西。恐怕你永远也洗不干净了。
就在几天前，吴新宇接待了一位访客，他说他找到了一群大户一起交易，准备大丰收韭菜。
“里面的监狱饭不太好吃，”吴新宇冷冷地说。
这股疯狂的ICO浪潮，除了一些熟悉区块链的老朋友，还在吴新宇发现了很多新玩家。
“有很多庄家、交易商和来自邮币卡、金字塔计划和货币盘的人，”吴新宇说。
去年监管要求邮币卡交易平台实行“T 5”模式，邮币卡市场流动性受到重创，交易基本停止。
\”然后是ICO浪潮，它们都无缝连接.\”吴新宇仔细研究了一些项目，发现它们曾经是邮币卡的核心层。
这些人极其凶残，结成团伙。
吴新宇曾经在朋友圈批评过一个项目，于是有“各行各业的朋友”找上他，含沙射影地警告他不要伤害这个行业和所有人。
参与这场狂潮的投资者，也是从邮币卡开始战斗的。
各大股民中，大家打招呼的时候，很多人主动说自己以前炒过“邮币卡”。
剧本变了，但是参与的庄家和投资人，疯狂而不理智的押韵，从来没有变过。
令人惊讶的是，前端的券商，中端的推手，后端的庄家，只用了两个月的时间，就形成了这个紧密编织的产业链，共同分享韭菜。
利益之下，阴谋家大有人在，勇者无数。
04监督
昨天央行等七部委发布联合声明，ICO全线飘红。
疯狂的ICO项目遭遇滑铁卢，部分代币几乎腰斩。
200个投资团都在哭哭啼啼。在一些项目官方微信群，投资人保留@管理员，征求意见。
“积极拥抱监管，配合监管机构完成合规审查。”原链团队发布了这样的声明，很多ICO项目方和交易平台也发布公告拥抱监管。
一些ICO项目开始根据监管要求要求投资人退出，“中国参与者”被迫退出。
“正是时候，这个泥泞的硬币圈应该被彻底清洗”，吴新宇说。长此以往，ICO的邪气一定会伤害区块链技术本身，使其“污名化”。
监管及时出招，让最后一批坚持理性的业内人士看到了希望。最近几个月，吴新宇身边的人都被妖魔化了，在利益面前变得面目全非。
在最大的诱惑和疯狂之后，你才能看清人心的底线和真相。
其实ICO不止一次被媒体点名，但投资人置若罔闻，将媒体文章转移到集团。大家一起笑了。
对于这群投资人来说，他们不在乎项目是否靠谱，只在乎能不能搭上庄家快车，把币价抬高，拿掉——。他们从来没有想过自己会变成韭菜。
“我能计算天体的运行轨迹，却无法计算人性的疯狂。”牛顿的话用在这里最为恰当。
历史上，我们见过太多类似的案例。
郁金香泡沫、南海泡沫、密西西比泡沫、邮币卡、金钟风暴、泛亚和一个租来的宝藏。这些金融泡沫，或者说是精心策划的庞氏骗局，本质上从未改变，只是换了个外壳，却总能出现在时代的舞台上，上演“惊天动地”。
他们都在利用人性的贪婪，让人性变得疯狂和不理智。
就像一个永无止境的循环和怪圈，人性似乎永远无法脱离这个魔咒。
这是一个零和游戏。如果有人赢了，就意味着有人输了。
林奇折腾了几个月，经历了很多起起落落，发现在庄家面前，散户永远处于信息不对称的劣势，永远只是一颗小小的韭菜。
“我感觉自己在一个赌场里，随时可能粉身碎骨。”这就像是一场徒劳的梦，梦终究还是醒了。
(应采访对象要求，文中部分人名为化名)