声明:本文旨在传递更多市场信息,不构成任何投资建议。文章仅代表作者观点,不代表火星财经官方立场。
边肖:记得要集中注意力。
来源:Deep Tide TechFlow
作者/宋小万
“Chainlink是一个骗局。林克的内在价值只有0.07美元,将下跌99%……”
当明星加密货币链(cryptocurrency LINK)一度坐上市值第六把交椅时,一份长达60页的做空报告诞生了,将Chainlink及其代币描述为一场彻头彻尾的骗局。
愤怒的Chainlink社区合作寻找匿名卖空者。最后,他们惊讶地发现,幕后黑手疑似Nexo,一家最近与Chainlink达成合作的借贷平台。疑惑出现了。刚刚“结拜”的两个“兄弟”为何反目成仇?
短链环谁也不能忽视链环的崛起。最近一周,LINK上涨29%,一度超过莱特币,市值排名第六。
林克暴涨的时候,做空机构开始伺机而动。
7月16日,资产管理公司宙斯资本(Zeus Capital)发布了一份60页的Chainlink做空报告。报告显示,LINK的内在价值为0.07美元,比当前价格高出99%。因此,他们目前正在建立LINK的空头头寸。
宙斯资本在对Chainlink进行深入研究后,建立了一个非常坚定的信念:Chainlink,它的产品和LINK tokens几乎就是一个彻头彻尾的骗局。
以下是简短报告的主要结论:
(1)大量证据表明,LINK的市场操纵行为具有经典的“哄抬和抛售”技术的特征,例如利用内幕信息进行交易,毫无根据地声称进展,虚假交易,虚假合作公告,以及在向无辜投资者出售代币之前提高价格的任何其他伎俩。
(2)2)chain link背后的两位创始人继续以现价大幅折价卖给选定的OTC机构,为价格大幅下跌埋下隐患。
(3)LINK将被美国证券交易委员会(SEC)认定为一种证券,这将使整个公司和投资者面临极大的风险。
(4)代币经济学模型被打破,节点、投资者、商业用户之间可能存在利益冲突。政府预留了3.5亿代币作为节点奖励,预测机市场的繁荣要靠补贴。一个数据请求的实际收益是0.05-0.1美元,但链条上每个节点的实际收益从0.16-2个环节(1.28-16美元)不等,没有通缩机制。
(5)5)chain link提供的服务非常昂贵,因此企业采用其预测器的解决方案没有经济意义。MakerDAO,UniSwap,Compound等。都是内部开发的替代品,最终将淘汰链环的使用。
(6)节点可能是集中的和不透明的。根据报告,前16个节点(约占总数的20%)运行着网络中几乎所有的工作。此外,SmartContract和LinkPool完全控制节点操作。
短报道有很多疑点,但这么短的报道也有很多疑点。
根据沈超TechFlow的调查,Zeus-Capital https://zeus-capital.com/,官网成立于2019年12月,成立时间不到8个月,并不是一家老牌投资机构,其Twitter账户因违反平台使用条款已被暂停。
其次,Zeus-Capital官网没有披露任何人,其报道也没有提供作者,甚至没有提供引文或参考链接。官网上打不通伦敦的电话,完全匿名在一定程度上削弱了短报的可信度。
短报告一发布,改革和争论就掀起了口水仗。
在推特上拥有20万粉丝的意见领袖、摩根大通前副总裁托尼瓦伊斯(Tone Vays)认可了报告的结论,并表示“Chainlink是个骗局,请起诉我”。
DeFi loan agreement的Aave高管Marczeller在推特上说,他看不清第三页,抱怨Chainlink。
“在黑色星期四,Chainlink是整个行业的最佳预测者,我们对花在Chainlink服务上的每一分钱都感到满意。”他说。
除了争论Chainlink是不是骗局,大家更好奇一件事。宙斯资本是谁?躲在幕后指挥这一切。
谁在做空Chainlink愤怒的Chainlink社区成员开始寻找做空报告背后的匿名人士。
线索逐渐浮出水面。
一些投资者表示,他们的邮箱里收到了这份做空报告,它们都有一个共同的特点。他们注册了Nexo,自称是全球最大的数字货币合规借贷平台。甚至有人说收到短报的邮箱只注册了Nexo。
由于线索指向Nexo,社区里的技术人员开始尝试通过技术分析的手段寻找Nexo和宙斯资本之间的联系,也找到了更多的证据。
首先,通过Nexo的网页源代码,他们发现Nexo使用Typeform作为表单管理工具;再次打开宙斯资本官网,也在源代码中找到使用Typeform的身影。
再次点击Typeform链接,它指向nexofinance.typeform.com,这意味着宙斯资本官网和Nexo官网使用相同的系统。
除了证明官网关系,Chainlink社区成员还通过技术手段找到了短报道背后的作者。
同样,通过分析短报地址的源代码,他们发现用来写短报的电脑名为“Simeon”。
谁是西蒙?这个名字可能代表的是Nexo的研究总监Simeon Rusannov。
此外,更多的线索开始出现。发现在做空报告发布前,Nexo在Aave平台出借35万LINK,约1947万元,这可能代表其开始建立空头头寸。
以上证据都指向Nexo,它号称是全球最大的加密货币集中借贷平台。
Nexo于2018年由欧洲知名金融科技集团Credissimo推出,已为200多个国家/地区的80多万客户结算了超过30亿美元的贷款。
讽刺的是,7月初,Chainlink刚刚宣布与Nexo达成合作。
一位社区成员评论道,“这就像一对新婚夫妇,看似恩爱和谐,但一方却想杀死另一方以获得巨额保险赔偿。”
愤怒的Chainlink社区成员继续向Nexo讨要说法,并开始组织律师向保加利亚财政局(Nexo注册地)举报Nexo。
如果做空者真的是Nexo,那Nexo为什么要导演和演出这样一部《碟中谍》的剧?
“Nexo想从Muddy Waters学习,首先建立空头头寸,然后匿名发布空头报告,从中获利,但它只是搞砸了,被发现赚钱,”投资者张磊说。
对于上述指控,Nexo官方回复称:“目前,Nexo无法对这一传闻或猜测发表评论。我们很自豪与Chainlink建立了稳固的合作伙伴关系,并将继续努力促进我们的合作。”
另一方面,Nexo不承认他们与做空报告有关,并将矛头指向加密货币新闻网站Cryptobuzz,称其为背后的始作俑者,Cryptobuzz随后予以否认。
不管Nexo的态度如何,这种做空策略已经略有成效。7月16日,LINK tokens连续三天下跌,目前较三天峰值下跌10%。
这些数字都是表面的变化,背后透露出来的可能是德菲和塞菲的战争。
DeFi和CeFi的战争分析师Mike认为这是一场DeFi和CeFi之间的战争。随着DeFi市场的火爆,以“借贷”为主的去中心化金融已经对中心化借贷平台造成冲击,Nexo有攻击DeFi产业链的动机,而Chainlink是DeFi产业链中非常重要的一环。DeFi最大的隐患在于“安全”,这是Chainlink的特长。
据德菲脉冲数据显示,7月19日,德菲生态锁定的资产总值创历史新高,达到27亿美元,较年初增长3850%。
与去中心化借贷市场的繁荣相比,Nexo在3月12日的加密货币崩盘中被关闭,并被批评处理不当。
根据协议,在清算任何质押物之前,客户将收到至少三次通知(通过短信和电子邮件)以补充质押物。
“312”黑天鹅后,Nexo客户质疑该公司利用暴跌“窃取”客户资金,原因是Nexo未能信守承诺,至少三次通知用户及时补充或赎回资产。
其次,在市场下跌最严重的时候,平台无法使用,使得很多客户不得不被动清仓。
在回复邮件中,Nexo承认短信和电子邮件服务出现故障,并表示客户不应依赖抵押资产的通知,而应在市场下跌前采取行动。
更让客户愤怒的是,Nexo强迫用户签署荒谬的法律文件:客户不得在社交媒体上发表反对Nexo的言论,否则将被罚款5万英镑(约合6.1万美元)。
如此野蛮的条款,或许就是用户抛弃CeFi,加入DeFi的症结所在。
或许,正如迈克所说,这代表了DeFi和CeFi之间的战争。
虽然DeFi协议频频被雷劈,变成黑客ATM,整个系统依然脆弱,但它至少在向一个美好的理想迈进:数据透明,金融更加公开公平。这正是我们所期待的。