漫画/高月
法治日报全媒体记者罗莎莎
通讯员朱琳
一家专门从事软件研发的科技公司，面临竞争压力和资金困难，居然想到用区块链数字货币柚子币(EOS币)开网上赌场牟取暴利。近日，江苏省盐城市建湖县公安局成功破获国内首例利用区块链合同技术开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人25名，缴获涉案虚拟币130余万枚，价值人民币2600余万元。
柚子币在现金赌博中的应用
2020年10月，建湖警方接到盐城市公安局网安支队移交线索，称柚币公链上有一个名为“Biggame”的热门赌博应用圈，交易额在柚币日交易额中排名第一。接到线索后，建湖警方立即成立工作专班，集结网安、刑侦、技侦等精干警力。
初查中，专班民警通过分析2700多万笔交易数据，梳理出赌场内各类游戏投注、抽奖、颁奖的26个合同地址，发现大量获利资金流向4个可疑账户。通过对平台整体资金的“海量化”分析，警方初步明确了该犯罪团伙的组织架构，主犯谢某、胡某等人相继浮出水面。
通过侦查，建湖警方准确掌握了以刘为首的涉嫌犯罪团伙的基本情况，摸清了其在广州、上海、滁州、安徽等地的藏身之处。民警缜密办案，梳理该团伙的组织架构、人员基本信息、活动地点，最终逐一锁定了以刘为首的赌场平台成员及活动区域。
针对犯罪嫌疑人居住地分散、抓捕难度大等不利因素，建湖警方提前制定了周密的抓捕方案和应急处置措施。2020年12月，建湖警方兵分五路，历时一个多月，在广州、上海、安徽滁州等地将以刘为首的14名犯罪嫌疑人抓获。
为管理不善寻找另一个“出口”
2001年，胡大学毕业后南下广州创业，白手起家创办了一家网络科技公司，从事网络软件的研发。这家公司经过几年的发展，逐渐成为一家拥有58名员工，在业内小有名气的公司。
2018年3月，公司出现资金困难。头脑灵活的胡让技术员刘、研究的承包技术，想办法找些有利可图的项目。当年6月初，柚子币在主网上线后，胡发现以柚子币为交易媒介的网络赌博软件最赚钱，便决定搭建一个“Biggame”赌博平台。
警方调查发现，该公司的第一款赌博游戏名为“乐透”，但上线后，该游戏的受众并不大，也没赚多少钱。侯某认为游戏不盈利的主要原因是产品推广不到位，于是立即找到自己的大学同学谢某负责推广运营，并约定他们和为该项目的三个股东，其中刘某、谢某各占10%的股份，胡某占80%的股份。
在谢某的主持下，赌博平台界面英文版很快上线。他还招募了英语专业八级的高材生李作为平台的翻译和客服。随着平台受众的扩大，他们的收入也大大增加。尝到甜头的胡随即组织开发了掷骰子、红黑大战等赌博游戏。很快，“Biggame”赌博平台在币圈走红，交易量逐渐登顶柚子币链日交易量。
避开打击，只做幕后研发
警方发现，胡的团队一直退守香港进行产品研发和平台维护，以为可以逃脱法律制裁。
审查期间，犯罪嫌疑人刘某对开设虚拟赌场的犯罪事实供认不讳。经查，2018年6月至2020年12月，胡某伙同、谢某，组织余某、李某等11名技术人员通过合同技术开设网络赌场，以虚拟币为赌博投注媒介，为他人提供非法赌博平台，从中牟利。交易金额达到4.2亿多虚拟币，价值80亿人民币。违法所得309.5万虚拟币，价值人民币6000余万元。目前已提取柚子币、比特币等130多万被盗钱款。建湖警方还查封了胡名下的两套房产、刘名下的一辆汽车和一套房产。
在案件审查过程中，建湖警方分析后台数据，发现深圳、厦门两家数字货币交易所为刘等人提供推广引流、资金结算等服务，从中套取人民币共计540万元。今年1月15日，在公安部“净网2021”专项行动中，建湖警方再次对涉嫌为赌博提供条件的两个犯罪团伙进行收网，抓获犯罪嫌疑人11名。现已查明，该平台赌客超过73000人，涉及国内外17个国家和地区。
警方提醒，公安机关将继续依法打击网络赌博。广大群众要积极参与合作，发现可疑线索及时举报，而不是心存侥幸，深陷其中。
来源：法治日报——法制网