比特币和各种山寨币在2017年经历了疯狂暴涨，数字货币的获富效应是几十倍或者上百倍，吸引了大量普通人开始关注数字货币和区块链。在市场上涨期间，出现了以区块链、数字货币和虚拟货币投资为名的非法集资或网络传销案件。
所以这篇文章可以让更多人了解区块链数字货币，识别传销；警惕各种资金，传销以区块链的名义诈骗违法！
数字货币的识别
让我们来看看目前市场上常见的各种区块链代币。分为主流币、山寨币、空气币、传销币四大类。
1.主流货币：该项目严格基于区块链技术，并取得了广泛的市场共识，在市场上有一定的实际应用。目前主流货币屈指可数。比如比特币BTC、以太坊ETH、Ripple XRP等。
2.假币：有基于区块链科技按照白皮书计划开发的真实项目团队，活跃的社区组织，代币多以以太坊智能合约的形式发行，可在数字货币交易平台正常交易。比如比特现金BCH，门罗金钱XMR，DASH等等。
3.空气币：有基于区块链计划的白皮书，代币以以太坊智能合约的形式发行。但实际上并没有真正的技术团队按照白皮书去开发维护，只是为了发币圈钱。比如超级巨星MXCC在6周内成功卷走50亿人民币，它为全球策划了史上最高效的骗局。还有英雄链HEC，艺术链ART，空间链SPC等。
4.MLM货币：披着区块链技术的外衣，与真正的区块链原则相去甚远；不以解决、优化或改变传统行业某个业务痛点为目的；代币不通过以太坊的智能合约发布，数字货币也没有正规的交易平台，大多通过项目方搭建的平台进行交易；承诺只涨不跌；拉人头进去会有回报的。比如最近比较流行的Vpay，幸运孕链，黄金币，万象币，菠菜币等。
如何识别MLM货币？
区块链一直偏向于技术，概念很多，不太好理解。但传销一旦披上数字货币的外衣，就呈现出虚拟性强、跨地域性、隐蔽性、金融性、欺骗性更强的特点。我们很难分辨一种货币是不是传销货币。但不管怎么说，我觉得传销币和一般的数字货币还是可以通过一些特征来区分的：
1.项目本身属性：数字货币有两种，一种是公链货币，一种是token token(基于公链的DAPP应用Token或基于公链性能提升的技术Token)。公链货币代码是开源的，令牌令牌是基于公链智能合约发行的。两者都可以查询货币发行总量、发行量、转账交易记录等。相对公开透明。而传销货币，代码不开源，流通或转账交易记录无法查询确认，极有可能采用集中记账方式，极不透明，想发多少就发多少。
2.代币发行方式：数字货币主要通过一级市场(ICO融资)和二级市场交易(交易所交易)获得代币，通过挖矿获得。虽然也有项目方或交易所主动的代币奖励，但获得的数量和人数太少，不容忽视；MLM币主要用于拉人头、发展多级下线获得奖励代币，或者通过充值不同等级的会员、购买不同等级的虚拟采矿权获得代币。
3.是否保证收益：数字货币市场本身是无序的，货币价格的波动范围是不确定的，风险大到没人能预测。因此，如果某种货币，这是专门宣传，以承诺该货币的价格只会上升或下降，或何
4.交易方式：数字货币可以在交易所自由买卖，同一种货币会有多个交易所，自由取钱。同时，不同的人可以进行点对点的转账交易。因此，如果某种货币只能在特定的交易平台上交易，不能自由提现，那么它极有可能是MLM货币。
市场上现有的传销货币一般都是高回报项目，涉及定期分享理财、商场消费返利、虚拟矿机交易收益、交易会员收益等。面对这样的项目，一定要谨慎，克服自己的贪婪和侥幸心理。一旦误入传销钱财，最后的结局就太明显了：传销钱财的推手可能会圈一批钱财，然后跑路消失。即使不跑路，由于回报率高，时间长了资金链也会崩溃，更容易被刑事机关查封。无论哪种情况，我们投入的钱都会损失，而且无法收回。