据外媒12月11日报道，美国司法部已经对钱安进行了四年多的刑事调查，包括无证汇款、洗钱和违反刑事制裁。许多检察官表示，他们可以立即对包括赵昌鹏在内的几名迁安高级官员提起刑事诉讼。
链新(ID:ChinaBlockchainNews)原作者|黄
最近，美国国会就FTX破产举行了两次听证会。FTX创始人山姆班克曼-弗里德(SBF)在证词中提到了彼岸在FTX破产中的作用。
SBF表示，在比安创始人赵昌鹏发布推文出售所有FTT头寸后，阿拉曼达的资产开始暴跌，随后是比安对FTX长达一个月的负面公关活动。
在FTX申请破产后，比安表示，为了恢复行业信心，它推出了10亿美元的Web3恢复计划，以帮助那些在FTX破产后需要资金并有发展前景的公司。
据外媒12月11日报道，美国司法部已经对钱安进行了四年多的刑事调查，包括无证汇款、洗钱和违反刑事制裁。许多检察官表示，他们可以立即对包括赵昌鹏在内的几名迁安高级官员提起刑事诉讼。
消息一出，币安平台交易出现异常。根据区块链情报平台南森的数据，12月13日，投资者从彼岸净流出30亿美元。
出售货币证券成为FTX破产的导火索
FTX风暴起源于11月2日，一份关于SBF另一家公司阿拉米达研究公司的报告被泄露。报道称，阿拉米达的资产负债表上充斥着FTX发行的FTT平台代币，暗示FTT的流动性危机将导致阿拉米达破产。
11月6日，赵昌鹏立即在社交媒体上发声，称FTT风险太大，必安正在出售其2300万ftt(合约5.8亿美元)。
这句话成了FTX崩盘的导火索。随后几天，FTT价格暴跌80%以上，从15美元跌至11月9日的4.2美元。
于是SBF向迁安寻求紧急帮助。11月9日，赵昌鹏也表示迁安有意收购FTX。然而，第二天，赵昌鹏立即改变了态度，称在看过FTX的财务状况后，对此无能为力，只能终止对FTX的收购。
11月11日，FTX宣布，FTX美国公司、阿拉米达公司和大约130家其他子公司已经根据美国破产法启动破产程序。
从发迹到破产，FTX都有金钱保障的身影。
2019年12月，彼岸宣布战略投资FTX，并在FTX成立不到半年后成为最早的投资者之一。
当时迁安还表示，除了在FTX的股权投资，还将长期持有FTT，助力FTX生态的可持续发展，跟上迁安生态的发展步伐。
2021年7月，FTX完成9亿美元B轮融资，估值180亿美元。此时，彼岸将其持有的20%股份全部出售，宣布彻底退出FTX。作为投资回报，彼岸公司获得了价值21亿美元的BUSD和FTT代币。
从FTX退市后，两家交易所的竞争关系变得更加明显。虽然FTX的整体交易量不如币安，但增长趋势很猛。2022年1月31日，FTX宣布获得4亿美元C轮融资，估值高达320亿美元。投资机构包括软银、范式和老虎环球。此外，FTX在开展业务、持有当地金融牌照和受当地监管的领域与当地监管机构保持良好合作，而货币安全在许多国家受到监管限制。
根据加密数据提供商Kailo发表的研究文章，在FTX打雷的11月，大型交易所的交易规模增长了23%，达到70.5亿美元，而这一增长主要是由货币安全推动的，当月货币安全的交易活跃度增长了30%。
凯洛还表示，凭借其在市场上的强势地位，这一趋势将继续扩大。“尽管它没有正式的总部，但它可能会受益，因为它在危机中展现了强大的形象，并拥有最好的流动性
今年以来，在Luna崩盘、三建资本清盘、FTX申请破产等一系列事件爆发的同时，彼岸一直在秘密安排收购不良资产。
尽管比安很快宣布放弃收购FTX，但在11月24日，比安宣布将推出一项Web3行业复苏计划“IRI”，并与一些关键的行业合作伙伴共同承诺提供超过10亿美元，以支持那些在FTX破产后陷入困境但最有前景的公司的增长。
根据上述比安公告，IRI复苏计划将持续6个月左右，投资结构灵活，可接受包括代币、股权、债务、信用额度等支持。目前，约有150家公司提出申请，希望通过该计划获得支持。
此外，Jump Crypto、Polygon Ventures、Aptos Labs、Animoca Brands等加密机构也纷纷加入，承诺总投资5000万美元。
据外媒报道，11月，比安的美国子公司正在重启对破产的加密货币经纪商Voyager Digital的竞购。
2022年7月，航海家号受到三建资本逾6.66亿美元贷款逾期不还的负面影响，在美国纽约南区法院启动破产保护程序。9月，Bi an向Voyager出价5000万美元，但未被接受。
在近期币圈雷雨局势下，币安继续拓展其他收购业务。
11月30日，彼岸宣布收购日本加密交易平台服务商樱花交易所比特币(SEBC)100%股权。这意味着彼岸正式回归日本加密货币市场，在日本金融厅(JFSA)的监管下，通过SEBC在日本提供合规服务。
2018年，比安因未能获得营业执照而退出日本市场。2021年6月25日，货币交易所收到日本金融厅的警告，被指在未获得日本数字货币交易许可的情况下，通过互联网向日本居民提供相关服务。
据彭博新闻报道，2022年9月，彼岸正式向日本金融厅申请营业执照。知情人士称，日本对加密货币的宽松态度和用户增长的巨大潜力是币安再次寻求在日本运营许可的关键原因。
监管风暴引发了30亿美元的资产外流。
然而，随着大型交易平台FTX的破产引发业内对集中交易所安全性的担忧，迁安也无法置身事外，尤其是合规审核可能成为目前迁安面临的最大不确定因素。
11月21日，新加坡金融管理局发表声明，澄清了FTX破产以来出现的问题和误解：“虽然迁安和FTX都没有在新加坡获得牌照，但两者之间有明显的区别。迁安在新加坡积极吸引用户，而FTX没有。
根据新加坡金融监管局的规定，货币证券实际上可以以新加坡元计价，它接受PayNow和PayLah等当地支付方式。
2021年12月，经过多次尝试，迁安终于撤回了新加坡加密货币交易所的牌照申请，迁安在新加坡面临着和日本一样的“无证经营”问题。
据英国路透社12月11日报道，美国司法部对钱安进行了四年多的刑事调查，调查内容涉及无证汇款、洗钱和违反刑事制裁。
受监管风暴影响，币安平台交易数据发生变化。根据区块链情报平台南森的数据，12月13日，投资者从彼岸净流出30亿美元。12月7日至12月13日，彼岸资金流入约51.2美元，资金流出87.8亿美元，一周资金净流出36.6亿美元。
南森的内容总监安德鲁瑟曼(Andrew Thurman)也提到，做市商Jump Crypto在过去几周内从彼岸撤出了巨额资金，最终引起了散户和机构用户的焦虑。
面对突如其来的撤资潮，赵昌鹏表示：“基于我们的调查，这显然只是一种市场行为。”
不过，12月12日，迁安也暂停提取稳定货币USDC超过8小时。钱安解释说，这是必要的
此外，社交媒体上兴起了一场“币安Fud”运动。一些用户担心彼岸会成为下一个FTX，并呼吁所有人带走他们的资产。彼岸本身也在经历信任危机。
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