2018年区块链网(QKLW)打假频道近日公布了十大骗子名单，同时也正式发行了十大骗子币，有需要的朋友可以收藏，都是有价值的！头把交椅涉及750亿元！
排名10(并列):诸葛瑾伤害指数：
小诸葛
上榜理由：
6月13日，小诸葛雷霆，涉案数百万，10亿。
当前状态：
上海融腾资产管理集团有限公司(以下简称“融腾集团”)办公室贴出通知。上海柯睿物业管理发展有限公司表示，公安部门已介入荣腾集团调查，荣腾集团暂停营业。
融腾集团被警方调查，旗下P2P小诸葛金夫赔付超过5亿元。
融腾集团旗下小竹阁金夫的投资人向蓝鲸财经透露，自2018年6月13日起，他们在小竹阁金夫的贷款陆续到期。平台公司逾期很久没有发布通知公告，拨打客服电话。被告告知已陆续到账，但尚未得知投资人已收到款项。投资人查询客服，到平台办公室时，被告知逾期无法还款，且未公示具体逾期项目。
6月23日，诸葛金夫在官网发布《关于全面开启逾期代偿及物权，股权，债权登记确权的公告》。根据公告，从2018年6月起，每月支付逾期本金的2%，最迟两年内支付完毕。6月份的逾期金额，6月25日支付。根据诸葛金夫在同一天的另一份公告中提供的名单，其物权、股权、债权资产合计18亿元。
排名10(并列):连笔金融危机指数：
连笔金融
上榜理由：
6月23日，连笔金融爆炸，涉及人数巨大，10亿元。
当前状态：
6月下旬，连笔金融“爆仓”(因逾期付款或经营不善倒闭)，导致备受争议的斐讯“0元购”模式。
上海斐讯数据通信技术有限公司是上海的一家电子数码企业。其主要产品包括路由器、体脂秤和电视盒。2016年起，Fixun推出“0元买入”模式：购买Fixun产品的客户可通过上海连笔电子科技有限公司的连笔金融App全额返现，如果再次0元买入，则需要投资连笔金融平台。
在金融产品与实物捆绑销售的模式下，连笔金融获得了大量投资，斐讯产品的销量也一路飙升。在最近的“6.18”大促中，斐讯销售额7亿，多项数据位居同行业第一。然而，第二天，投资者发现连笔金融出现兑付困难，无论是定期投资还是活期存款都无法支取。
连笔事件爆发后，菲菲的“0元购”产品被多家主流电商和零售商平台下架。斐讯发布多份公告，称与连笔只是合伙关系，但新京报记者发现，斐讯、连笔以及几家受托管理投资基金的公司或多或少都有关联。
据投资者自发建立的“连笔金融维权网站”统计，截至6月30日24时，注册投资者3973人，资金8.44亿元。6月23日，上海松江警方通报称，上海电子科技有限公司相关人员涉嫌犯罪，张某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
排名9:抢钱危险指数：
强前童
上榜理由：
6月27日，抢钱炸雷，涉案数千人，上亿元。
当前状态：
6月23日，上海麦林金融运营的强钱通出现兑付困难。6月27日，实际控制人于失联，涉及数千名投资者。保守估计，平台募集资金总额数亿元。
近年来，互金平台非法集资的乱象不断被曝光，仍有投资者对高收益平台趋之若鹜，亟待监管部门继续出重拳、挤血。
相互的
7月7日，云金融爆发，涉及13万人，45亿元。
当前状态：
一些投资者最近在网上发布了一份关于杭州云金融良性退出的公告。在公告中，云金融表示：“随着整改期限的临近，合规整改压力不断加大，各项整改工作正在有序推进。但是，它撑不住市场上不断增加的运营成本和一些逾期项目的介入。随着互联网金融市场雷声滚滚，投资者的恐慌性下单越来越多，挤兑潮即将来临.\”.
最近云金融的投资人发现无法正常提现平台账户的资金，想问云金融的客服却始终没有回应。随后，越来越多的投资者发现了这一异常情况，于是集体到公安机关报案。
根据网上流传的图片，云金融公司已经被调查查封，一位客服也表示已经介入调查。具体情况还不清楚。甚至有相关人士透露，由于云金融并没有在网上银行存管，而是与第三方支付合作，因此曾出现过客服私自挪用资金的情况，最后这部分资金并未追回。
建议投资者尽快报案
公开资料显示，云金融成立于2015年11月。截至5月底，平台累计交易额45.56亿元，其中待还金额7.02亿元。
排名7:步行者生命危险指数：
醒来的生活
上榜理由：
最近沃克生活爆了，涉及35万人，50亿元。
当前状态：
沃客生活信息技术有限公司自称是一家“互联网”投资公司，旗下沃客理财号称整合互联网理财优势。时至今日，网上仍能找到它的宣传信息：“45天投资翻倍，一年十倍收益”“有闲钱躺着也能赚钱”。
据了解，行者金融是犯罪嫌疑人王良淼于2015年3月成立的网络金融平台，自称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。参与投资者需要老会员推荐，缴纳激活费成为会员，缴纳700元成为一星会员，最高六星会员需要缴纳35000元。成为会员后，根据缴纳的金额，会获得100到5000不等的k币。
王老师于2015年11月成为沃客金融会员。他说会员有两种收入模式：静态和动态。静态模式是用入会时获得的k币购买CPM虚拟货币，动态模式是发展下线人员抽取佣金。
宣称投资者“躺着也能赚钱”的是静态收益。据王良淼介绍，CPM与新加坡的公司没有合作关系。它是在网络平台上创建和分发的。最初限量发行30万张，发行价2美元。CPM只能在会员之间买卖。随着越来越多的新会员加入交易，CPM的价格还会继续上涨。到了一定价格，王良苗等人会在后台按照1: 1的比例进行分割。拆分后，会员持有的CPM会翻倍，价格会在倍增后回落到最初的价格。此时，会员可以出售CPM获得现金。每个会员账号最多可以参与CPM拆分7次，之后账号自动出局。
动态收益是发展下线获得的提成，在不同会员级别，以不同方式抽取不同比例，包括推荐奖、竞赛奖、领导奖、业务中心奖等等。
排名6:王采猫危害指数：
毛
上榜理由：
6月28日，王采猫闪电爆炸，涉及13万人，53亿元。
当前状态：
王采猫是上海郭蓉金融信息服务有限公司的平台，于2015年5月正式上线。2016年，王采猫宣布获得上海商演集团有限公司(以下简称商演集团)战略控股，成为其实际控制人。
根据官网公布的数据，目前，王采猫累计交易额为53.65亿元
值得一提的是，王采猫刚刚在6月敲定了与王新银行的存管合作，并于6月19日正式启动公测。后来被投资人曝出提现困难。在网贷之家的讨论区，有投资人表示已经4天没有收到提现。
腾讯新闻《一线》就存管事宜咨询王新银行客服，得到的反馈是：银行已取消与王采猫的存管合作。根据上海经侦局要求，银行已在第一时间冻结存管账户，后续进展等待上海经侦局进一步通知。
排名5:齐天优贷危害指数：
齐天优贷
上榜理由：
7月6日，齐天优贷爆炸，涉及68亿，15万人。
当前状态：
齐天优贷的最新消息让投资人心凉！据警方7月6日通报，齐天佑贷款爆炸，涉嫌不吸烟被立案侦查。两名责任人已经投案自首。有投资者表示，目前，齐天优贷已经关闭。
7月6日，杭州市公安局西湖分局发布微博《关于七天有贷案件的通报》:2018年7月5日，杭州七天有贷以非法吸收公众存款罪立案侦查，公司主要领导余某某、胡某某于2018年5月28日向警方投案自首。目前案件调查正在进行中，请涉事群众积极配合公安机关开展调查取证工作。
同时，西湖分局还公开了了解案件进展的途径：电话0571-85148512，周一至周五上午9: 00至下午17: 00，地址为杭州市西湖区三墩镇古墩路702号赞宇大厦一楼(地铁2号线下龙尾站A出口东侧)。
据了解，7月5日，昊天悠游贷发布公告称平台还款异常。晚上有投资人爆料：“据平台客服称，老板自首了，建议投资人赶紧准备材料。”
排名第四：牛钣金危险指数：
牛邦金
上榜理由：
7月6日，牛板金爆炸，涉及投资者82万人，390亿元。
当前状态：
杭州“牛板金”390亿平台爆炸，投资人欲哭无泪。
近日，阿里巴巴大本营、杭州P2P平台“牛板金”突然宣布9800多万资金逾期。为了避免借款人损失，平台暂停了充值、赎回、投资等操作，只允许提现。
这意味着除了部分刚充值还没来得及买理财产品的人，大部分投资者的钱已经被完全锁定。消息传来，舆论惊呼，又一个P2P平台爆炸了。无数投资人一时焦急，聚集在牛板金总部讨说法维权，却被物业拦下，不准上六楼办公室。现场多名保安维持秩序。
牛板金是浙江佐助金融信息服务有限公司旗下的平台，于2015年11月上线运营，2016年12月13日投入北京银行存管系统。
从牛板金的APP来看，几款理财产品的年化收益都在8%以上。牛板金官网数据显示，交易(贷款)总额达390.88亿元，交易(贷款)总笔数2464810笔，用户总数825395人。截至2018年6月30日，总出借人数为173490人，当前出借人数为93679人。
排名第三：酉阳投资危害指数：
酉阳投资
上榜理由：
7月6日，悠扬投资爆发，涉及百万人，500亿元。
当前状态：
7月6日，杭州市公安局西湖分局发布微博：杭州悠扬投资非法吸收公众存款犯罪被立案侦查。悠扬的投资平台叫佑米金融，累计交易额34.6亿，用户98万。
排名第二：林山金融危险指数：
林山金融
上榜理由：
4月9日，林山金融爆炸，涉及600亿元。
当前状态：
经济日报-中国经济网北京6月20日讯在第三次会议上
通报称，审计发现非法集资、地下钱庄等重大问题线索40余条，主要是部分违法团伙利用快速增值、保本、高息等虚假承诺，或幕后操纵标的物市场行情，诱骗公众参与，如林山(上海)金融信息服务有限公司及其关联企业高息非法集资数百亿元。审计被移送后，公安机关已介入调查。
排名一：唐伤害指数：
唐晓僧
上榜理由：
6月16日，唐惊雷，涉及用户数千万，金额750亿元。
当前状态：
据微信官方账号唐官方微信显示，截至2018年5月31日，唐累计贷款余额约9.3亿元，贷款53994笔，借款人948人，最大单笔借款人占比0.18%，逾期为零。
在公司大事记中可以看到，2017年8月，唐小雨注册会员超过1000万，交易额超过750亿元。按照行业内1%的转化率粗略计算，也有10万有效投资用户。
公开资料显示，唐的运营公司为资邦元大(上海)互联网金融信息服务有限公司，成立于2014年10月，注册资本2.6亿元，法人为陶雷。资邦远大的股东为资邦金夫网络科技集团有限公司(持股99%)和资邦(上海)投资管理有限公司(持股1%)。
国家商报记者发现，除唐外，资邦还有即借即还、资邦财富、多期享、趣享等产品和服务。资邦金夫由资邦(上海)投资控股有限公司全资拥有，其对外投资的公司也有两个自然人股东，分别是陶雷和于永生。
历史回顾：电子租赁危险指数；
e租宝
上榜理由：
e租宝彻底终结了762亿的涉案金额。
当前状态：
最近，继去年9月e租宝案一审宣判后，中央实施了有史以来最严厉的制裁，并相继对e租宝在全国各地的关联公司和分公司进行了宣判。共有111人入狱，其中主犯丁宁受到最高刑罚，被判无期徒刑。罚款高达20亿元。
据不完全统计，目前已有北京、上海、天津、重庆、浙江、湖北、湖南、安徽、陕西、江西、广东、吉林、辽宁等13个省市先后对38起诉讼做出判决。其中上海起诉和判决8件，是判决数量最多的地区。现在，楼塌了，e租宝碎了一地。虽然能给90万受害者一口恶气，但要拿回本金可能没那么容易。
虽然国家将无法扣除，但由于管理层过度支出，可以退还的金额已经非常有限。除e租宝主案外，37起诉讼涉案金额从164万元到5.05亿元不等。目前，经过管理层的疯狂支出，e租宝的资产只有150亿元左右，加上各种巨额罚款，总共约200亿元，可以覆盖未偿余额的40%左右。
但是，不可能把这200亿全部返还给投资者。按照法律规定的破产清算的优先顺序，罚款、银行贷款、债权等。会排第一，真正能回报给投资人的金额只有120亿元左右，覆盖率20%-25%。也就是说，投资者投资100元，最多只能拿回25元。
历史回顾：善良的伤害指数；
善心汇
上榜理由：
善心汇会员500多万，遍布全国31个省区市，涉案金额数百亿元。
当前状态：
自2016年5月以来，张天明和其他人通过建立“善良、团结和相互支持的大系统”平台，努力发展其成员。截至目前，善心汇会员超过500万，覆盖全国31个省区市，涉案金额数百亿元。这是一个罕见的特大涉嫌传销组织
重要提示：目前有不少网站冒充国内知名区块链媒体“区块链网”，冒充“区块链网”退休老编辑。我来特别说明一下：他们受到了区块链媒体同行的强烈冲击，尤其是年初，第二轮融资被大款圈联合打压，融资已经中断。目前，“区块链网”已经正式退出北京中关村！公司和官网已经正式关闭。最新的信息是，他们可能会把自己卖给广州一家著名的科技公司，收购方案还没有公布。可以看出，《人民日报》的报道认为：
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