区块链网站|NFTS 山寨币(Altcoin) 真假虚拟货币交易平台都傻傻分不清吗?全部违法!

真假虚拟货币交易平台都傻傻分不清吗?全部违法!

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真假虚拟货币交易平台傻傻分不清楚?都违法!

基金、盲盒、提前点播、网络名人冰淇淋、直播打赏、灵娜百丽.

这些被网友戏称为2021年十大“肉痛”的抓手项目,你都做了些什么?

然而,网警发现,还有一件事让你“肉疼”。如果你不小心,你会失去一切。最重要的是这个东西还是非法的,就是——虚拟货币。

今年7月,杭州的朱先生(化名)认为自己一直在国外某知名数字货币交易平台上做正经交易。

让他没想到的是,这个平台竟然是山寨的。投资变成了“免费”,共亏损47万元。

这是怎么回事?我们一起来看看吧!

01

你以为是教学贴?

其实是骗子的障眼法。

7月初的一天,朱先生在画Tik Tok的时候,看到了一个关于虚拟货币投机的短视频。

视频中提到的投资逻辑让朱老师特别服气,勾起了朱老师也想投资的心理,于是朱老师在视频下留言询问相关问题。

没多久,A老师私下给朱老师写信,说可以和他交流,讨论一下汇市。

朱老师一听,心想,这不是困了的枕头吗?于是他果断加了一个老师的微信。

A老师和朱老师聊了几句,然后就把朱老师拉进了一个货币交流群。

在这个货币交流群中,a老师B加了朱先生的微信,聊了几句后,就把朱先生拉到了另一个货币交流群。

第二组是关键。群主是“币圈资深投资大师”,大家都叫他“王老师”。

“王小姐”每天都会在群里发一些炒币获利的截图。朱老师很惊讶,也很感动。

几天后,“王老师”主动联系朱先生,向他推荐了一个APP,告诉朱先生通过这个APP炒币很赚钱。

朱老师也担心这是不是骗局,就上网搜索了一下这个APP的相关介绍。乍一看还真有这个平台,貌似正规,看起来还挺靠谱的。

于是从2021年7月7日开始,朱先生开始投资这个平台。

起初,在“王老师”的指导下,朱先生的账户一直盈利。看着飙升的收入,他简直心花怒放!

然而,7月9日凌晨之后,朱老师账户里的资金开始亏损。

当初“王老师”安慰朱先生说,炒币风险和收益并存。如果朱先生再准备资金,马上就能把本金和收益都赚回来。

但是几次投资之后,朱老师的账户一直处于亏损状态,取不出来!朱老师终于意识到自己被骗了,此时已经损失了47万多元。

02

常规检测!

团伙如何“做大做强”

杭州上城网警大队立即对此案进行调查,发现朱老师所说的炒币平台,是一家于2017年12月在新加坡注册的全球数字资产交易交易平台。

本案中的诈骗APP已被核实为山寨版的假平台。虽然内容和图标高度相似,但已经到了正版的地步。

对诈骗平台进一步分析后,明确这是杭州某科技公司开发管理的山寨APP。

根据这一线索,警方发现该科技公司下属有6名下属特工。

代理人通过各种渠道进行引流,然后利用微信群“老师”的引导和团伙成员的氛围出发,谎称可以通过引导交易在虚拟货币投资平台上获取高额利润,诱导受害人进入诈骗平台进行投资交易。

之后,群里的“老师”通过大杠杆、重仓、不合理获利止损等反向指导手段,让受害者快速亏损,并在软件中添加pin模块,人为更改k线数据,导致客户爆仓实现“杀猪盘”。

03

逮捕现场

一网打尽

9月17日,杭州上城区公安分局组织200余名警力,在浙江杭州对平台开发公司及下属6家机构Yil进行抓捕

一举抓获犯罪嫌疑人93名,缴获涉案金额674万元,服务器、电脑、手机、银行卡等一批涉案财物。

目前,52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

虚拟货币交易提示

就在朱老师案事件发生两个月后,国家就给虚拟货币定调了!虚拟货币相关经营活动属于非法金融活动!

2021年9月15日,中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等十部门联合发布通知,进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险。

通知指出,虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位。

比特币、以太坊、TEDA等虚拟货币的主要特征是由非货币当局发行,使用加密技术和分布式账户或类似技术,并以数字形式存在。它们在法律上没有得到补偿,不应该也不能作为货币在市场上流通。

虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

严禁并坚决依法取缔非法出售代币、擅自公开发行证券、非法交易期货、非法集资等非法金融活动。

相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。

-网络警察警报-

网警大叔提醒大家,在我国炒币是违法的,利用噱头行骗的套路有时也是新的。不要因为这种非法的“买卖”而冒生命危险,最终会损失惨重!

如果发现自己被骗,请及时拨打110报警!

图片|截图

素材|浙江网警

编辑|张志南

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