主钻头：8号技师。
大量投资者怀着‘快速致富梦’涌入货币市场。有的人高位入市，受不了熊市，在低点割肉离场；有人杠杆满仓期货，仓位归零；有人信权贵，买空气币，倾家荡产。但最可怕的是，如果你进入传销币，你不仅会倾家荡产，还会和亲朋好友‘连坐’，害人害己。
自比特币问世以来，数字货币开始进入大众视野，逐渐成为投资市场的新贵。许多MLM组织也瞄准了数字货币这块肥肉。趁着数字货币这个离钱最近的不成熟不熟悉的行业，他们开始了新的表演。
本文总结了上百种传销币，有些已经被警方销毁，有些还在运营。列表总结如下(排名不分先后):
1-20类：MBI-易货币、M3-维达利、暗黑色币、AC亚洲币、星星币(山寨)、金源购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC(国内最早的虚拟货币传销)、COA、LFG、SRG。
21-40类：R币、百川币、KBao、中富鲍彤、洪通币、雷恩斯电子币、万能贝莱德1号理财币、格莱斯伯格、BCI、M币、翼币、EV币、性能币、FIS、U币、es、Cangbao.com性能币、艾慧电子币、建业盘电子币、补贴币。
41-60类：HFTAG、开心复合币、速联网站虚拟币、世华币、恩特币、CPM、速成币、至尊币、五花联盟虚拟币、美盛E、中国币、咪咪虚拟币、FIS、世界连云云币、盈利币、维卡币、马克币、善心币。
61-80类：IPC、中央币、五行币、艾慧币、航海币、豫奥币、云顶币、亚欧币、宝藏币、雷达币、CNC、大唐币、V宝、BBT、华强币、CB虚构币、乐圣虚构币、摩根币、贝塔币、世通币。
81-100类：GSM、20世纪福克斯、YTC、万福币、易币、龙币、中天币、DGC共享币、海纳币、赫尔币、黑石币、海角币、开元币、可汗币、伯格邦BGB、麦格币、ITB、ROC、SMI、MMM。
代表案例一：维卡币(涉及金额最大、影响最广、渗透最深)
个人经历：
卡钱我有切身体会。应该是2016年。表哥给了我一个微信号，让我加个人聊天(以下统称年姐)。年姐给我表妹推荐了虚拟货币投资，她不懂。让我看一看。我表哥很聪明，知道我在币圈混了两三年，对这些事情了如指掌。估计我表姐听了年姐的推荐，已经知道有问题了，就把我踢到这里了。和年姐聊天后，我马上告诉我表姐，年姐应该是进了传销，但我不确定年姐是否知道自己在传销。
姐姐给我的‘洗脑’就是两个方向。一个是吹；ing维卡，吹维卡收入多高，一年多少次，两年换宝马三年换路虎多低。二是贬低比特币，从每一个可以想到的角度攻击比特币垃圾。提到的这几点都挺可笑的。我记得其中一条就是比特币无法监管，容易被不法分子利用。
可能是念杰的业务能力太低了。对于币圈的老韭菜来说，这种程度的洗脑真的很难拉下头。首先，我在币圈这么久，有很多牛逼的币。我真的没听说过里面有维卡硬币。况且维卡币吹的高收益在币圈算不了什么，对老韭菜吸引力不大；第二，攻击比特币这个数字货币的始祖来推自己的维卡币，逻辑上有点奇怪，容易招来比特币信徒的反感。
所以，你应该为币圈的韭菜感到骄傲。在认知上，我们已经高于很多人了。至少，我们一眼就能看穿维卡币这样的传销。但并不是每个人都那么幸运，能够避免被吸进传销的漩涡。下面这个人很‘不义’。
中国最不公正的人是——陈曼。
20世纪90年代初，他因一起纵火案被错误关押。23年后，他被判无罪，获得国家275万赔偿。
2016年，出狱后已经53岁的陈曼急于挣钱，觉得这点补偿不足以弥补自己23年的青春。自觉脱离社会太久，想做装修公司，投资房地产，但是没有指南。最后，他看到了货币圈的机会。
这个领域大多数人都不熟悉。也许在这样一个新的圈子里，我和其他人在同一起跑线上。我相信我有很强的接受能力，学习新事物的能力比一般人强。'
他花了一百多万买了一个叫Onecoin的加密数字货币，对方承诺一年后返还他九百多万。一年后，陈曼开设了6个维卡账户，100多万现金无法提取。央视曝光是传销币之一。
是不是满腹委屈？他不觉得委屈。他坚持说他没有被欺骗。他和维克多的其他‘信徒’仍然相信维克多是‘下一代比特币’和‘未来世界的主流货币之一’。
前半生锒铛入狱，在狱中度过了23年；在我的后半生，我带着百万赔偿去了另一个‘监狱’，——个维京人。可能是上辈子欠债太多，这辈子来还债了。
维吾尔货币第一案
今年5月，株洲县侦破一起维卡传销案，株洲县检察院审查起诉106人，起诉98人。仅此案，涉案金额就达150亿元。
据办案检察官陈小玲介绍，本案中的“维卡币”组织是一个从海外向中国推广所谓虚拟货币的组织。其建立的MLM网站和营销模式由外国人陆某设立，为逃避责任，服务器设在丹麦哥本哈根。该组织声称‘维卡币’是继‘比特币’之后的第二代加密电子货币，欺骗性地宣称‘维卡币’具有巨大的升值空间，引诱他人向其网站投入巨额资金。要成为‘维克拉姆’组织的会员，必须缴纳不同等级的‘门槛费’，并在老会员的推荐下获得相应等级的维克拉姆激活码。会员注册后不能退会，也不能退款。
该组织还鼓励其成员发展下线，以返利的方式吸收资金。一个用户从每一级往下走，至少可以获得10%的收益。级别越高，佣金越高，但收益只能通过数字货币激活码的方式获得。这样资金不断流入机构的账户，货币激活码也越来越多。
查明本案涉及的‘维卡币’网络营销组织和营销模式是由保加利亚人鲁亚等人组织建立的。本案是一起新型网络传销案，涉及巨额资金外流，涉及20多个省(市)、香港特别行政区和境外国家。
信用卡诈骗仍在继续。
全球开户超过1077万，共67671层。全球购买激活码总数超过480万，约158.59亿欧元。
国内公安对维卡传销进行了各种打击。但维卡的传销被破获后，其在中国的网站仍然可以访问，很多投资者进入市场，所以维卡并没有消亡。
在贴吧和知乎上，随处可见‘我姐最近沉迷维卡。“我该怎么说服她，”类似于‘我爸掉进维卡传销了’，‘家里老人迷上了维卡，整天在家唠叨’的帖子或者问题。
在很多视频网站上，隐约可见令人困惑的关于维卡的视频，而且最近还有很多视频被持续上传。
在我之前的很多项目分析文章中，还是有很多朋友问我维卡怎么样？是传销吗？还有一些被洗脑的p
对于维卡，株洲中院对其营销方式给出了非常明确的定义：传销。它不具备加密数字货币的基本特征。所谓的维卡币只是一个幌子，其根本目的是通过传销牟取暴利。如果你身边有被困维卡币的人，请给他看看，让他出来。
代表2:马克币(最常见的传销币渠道)
第二个要说的是马克币，是最常见的一种。物品包装简单，漏洞很多。因为简单，所以容易复制，也是最常见的。
马克币是2015年出的传销币。当时看起来摊子挺大，网上舆论控制得好，故事讲得高大上。但如果仔细研究，肯定会发现很多问题。
马克币的宣传资料介绍：马克币的英文名是OCTA，是继OctaCoin之后的虚拟货币。同时是一个全新的虚拟货币投资平台。在专业团队的指导下，将投资者的投资风险降到最低。每个会员都采用分红机制，与每个会员分享高额利润，这样会员的投资收益就会飙升。
一些基本参数基本都是抄袭BTC然后稍加修改，但是高大上足以忽悠中国大妈。
类似维卡，投资等级相当于入门费，交完钱才能获得收益或发展限额的资格。起初有五个等级，分别是入门级150欧，新手级550欧，基础级1050欧，高级级3050欧，专家级5050欧，然后是完美级5950欧，超级VIP级25000欧。
领导体制，层级制，直接或间接发展的下限，人的招募，线上从线下直接或间接发展的销售业绩中支付，明显的传销，要看发展或盈利的下限。
这样的网站不下10家，太低端了，很多都是没有企业支撑的个人网站。然后最唬人的网站是crypto888，全英文界面，好高大上。他们说是激活网站，但是外国人很少用什么888作为域名。
主犯Xi向海在江苏沛县公安局侦破的一个马克币传销案中供认：“开设会员账户50多万，获利约6000万人民币。”
总结这些MLM项目，基本上它们将具有以下特征或手段：
1.MLM领导人在国内或国外注册成立空壳公司和网站，通常会设立慈善、理财、游戏和医学研究等好眼力，以建立初步的公众信任。
2.通过微信、QQ群、讲座等方式宣传某种‘虚拟货币’的价值。有的甚至利用专门的公关进行网上洗白，以打消会员的疑虑。
3.以‘高额返利’为噱头，吸引很多人参与。商业模式通常是'交入会费''拉人头''组成层级团队付费'不断吸收会费，达到敛财目的。具体形式是：
1)缴纳入会费或变相缴纳入会费，即交钱加入后才能获得应计报酬或线下发展的‘资格’；
2)直接或间接发展下线，即拉人加入，按一定顺序形成层级；
3)上线应根据直接或间接发展下线的销售业绩计算报酬，或根据直接或间接发展的人员数量计算报酬或返利。
4.最后往往是因为没有下线加入项目，项目成员因为无法将数字代币兑换成现金，资金链断裂而犯罪。
区块链天生偏向技术，一般人很难理解。MLM一旦披上区块链和加密数字货币的外衣，具有很强的隐蔽性和欺骗性。一般来说，人们很难判断一种货币是不是MLM货币，甚至最可怕的是。他根本不想知道告诉，一听到‘稳赚不赔’和‘暴富’这几个字就失去理智。
即便如此，对于愿意理性思考事情的理性投资者来说，还是有证据区分传销币和真正的加密数字货币的。
比如拿到项目，一定要通过官网和所有公开渠道调查核实项目组的公开背景，避免出现骗子随便找几个外国人的照片、名字、背景骗人的情况。
此外，加密数字货币采用分散记账，公开透明。可以通过ICO查询货币发行总量和发行量，转账交易记录，进行融资和汇兑交易；但是MLM币码不是开源的，集中记账，以上信息无法查询。控制它的平台可以无限期发放，拉人头发展多级下线获取奖励代币，很容易分辨。
如果你在币圈，区分加密数字货币和传销货币并不难，但对于币圈之外的普通人来说真的很难。如果你身边有亲戚朋友疑似陷入传销，查一下上面的名单，让他们早点脱身。