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美国指控加密货币交易所Bitzlato洗钱逾7亿美元非法所得 其俄罗斯创始人被捕

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美国指控加密货币交易所Bitzlato为超7亿美元非法所得洗钱,其俄籍创始人已被捕

《华尔街日报》年1月18日,美国当局将加密货币交易所Bitzlato列为重大洗钱嫌疑,指控其创始人为犯罪分子洗钱提供便利。

美国财政部根据《美国爱国者法案》条款(美国爱国者法案)指控Bitzlato,因为Bitzlato涉嫌为俄罗斯勒索软件参与者洗钱。《爱国者法案》是美国打击洗钱和恐怖融资的法律。报道指出,这种被称为“丧钟制裁”的行动很少使用,它切断了被制裁实体与美国金融体系之间的联系。在过去,它主要用于针对银行和其他金融机构,在大多数情况下迫使金融机构倒闭。

据美国司法部称,Bitzlato涉嫌与九头蛇市场(Hydra Market)交易超过7亿美元的加密货币,该市场在2022年4月关闭前是全球最大的黑暗市场。根据美国司法部的数据,比兹拉托还获得了超过1500万美元的勒索收入。

俄罗斯公民Bitzlato的创始人和主要股东Anatoly Legkodymov于当地时间周二晚上在迈阿密被捕,并定于周三下午在迈阿密的一家联邦法院首次出庭。

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