区块链分析机构chain analysis近日发布的一份调查报告指出，尽管出现了被称为“加密货币冬天”的重大市场低迷，但加密货币领域的非法交易和网络犯罪金额连续第二年上升，2022年达到201亿美元的历史新高。
2022年近一半的非法交易来自与“受制裁实体”相关的活动，受制裁实体是世界各地被列入经济和贸易禁运的组织。禁止发起此类制裁的任何个人或实体与这些实体进行交易。
尽管如此，加密货币的非法交易量似乎比以往任何时候都高，尽管大多数活动来自Garantex交易所，并涉及某个国家的用户将其资产转换为加密货币，因为俄乌冲突爆发后实施了制裁。Chainalysis表示，由于对交易所的制裁，大多数合规专家仍将此视为非法活动。
对于受美国管辖的企业来说，与任何受制裁的加密服务相关的交易都意味着巨大的合规风险，包括罚款和潜在的刑事指控。
在2022年的非法交易活动中，44%来自与受制裁实体相关的活动。就在今年，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)推出了一些迄今为止最雄心勃勃、最困难的加密货币制裁措施。
OFAC于2022年4月宣布对Garantex交易所实施制裁，但作为一个总部位于俄罗斯的组织，它可以继续不受惩罚地运营，因为美国、欧盟和其他国家无法关闭该交易所。
但对人们来说，这并不全是坏消息，其他类型的加密货币相关犯罪的交易量也有所下降，包括欺诈商店、黑市、骗局和勒索软件。唯一增长的领域是被盗基金，同比增长7%。
加密货币非法交易量下降和FTX破产
Chainalysis解释说，加密货币非法交易量的下降是意料之中的，因为总交易量随着熊市的开始而下降。虽然总体而言，与非法活动相关的所有加密货币活动的份额自2019年以来首次增加，从2021年的0.12%增加到2022年的0.24%，但在加密货币活动的整体份额中仍然非常小。
Chainalysis团队表示：“我们每年都会公布对非法加密货币活动的估计，以展示区块链透明度的力量。——这样的估计在传统金融中是不可能的，让调查人员和合规专业人员了解他们需要了解的加密货币相关犯罪的最新趋势。去年是加密货币发展史上最动荡的一年。去年有几家加密货币交易平台倒闭，包括Celsius、三箭资本、FTX等。其中一些人被指控欺诈。”
Chainalysis表示，这增加了该公司编写犯罪报告的难度，因为一些参与编写这份报告的分析师认为，这些组织应被视为“犯罪企业”，但决定不将其交易量纳入非法活动的衡量范围，因为所使用的估计值是基于“链上”情报收集的，其中不包括线下预订欺诈的可能性。Chainalysis补充道，“与这些交易平台崩溃相关的破产和刑事案件仍在不断涌现，因此犯罪问题留给了这里的法律系统。”
Team Chainalysis强调了加密货币交易平台中的一些潜在欺诈活动(例如，FTX交易所涉嫌的欺诈活动)。虽然区块链基本上是透明的，但行业仍有改进的空间，并且有机会将链外债务数据与链内数据连接起来，以提供更好的可见性。
该团队指出，加密货币犯罪金额连续第二年增加，预计2023年将达到201亿美元，这是一个“下限估计”，因为随着Chainalysis团队发现与非法交易相关的活动，这一数字可能会随着时间的推移而增加。
由于发现了更多的非法交易活动，加密货币的非法交易规模从上一年的140亿美元增加到180亿美元，主要是因为发现了与这些交易活动相关的新骗局。