见习记者赵心怡
又见加密货币“庞氏骗局”！
当地时间8月1日，美国证券交易委员会(SEC)指控包括加密货币平台Forsage创始人和营销团队在内的11人卷入加密货币庞氏骗局，涉案金额超过3亿美元(20亿元人民币)，影响数百万散户投资者。
(来源：美国证券交易委员会网站)
它以典型的庞氏结构运作。
据SEC官网介绍，Forsage是一个去中心化的智能合约平台，允许散户投资者通过运行在以太坊、创和币安区块链上的合约进行交易。早在2020年1月，Forsage.io网站就已经开始向全球的散户投资者募集资金。
(来源：Forsage官网截图)
在被指控的人员团体中，除了Forsage的4名创始人外，还有3名负责社交平台营销推广的人员，以及一名来自游戏Crypto Crusaders团体的成员。根据监管机构的说法，Forsage是在没有发行和销售未注册证券的情况下由上述集团推广和营销的，并已在美国至少五个州完成了业务。
事实上，Forsage的运作模式是典型的庞氏结构。先入市的投资者通过不断招募新人加入，收取利息来赚钱，从而制造盈利的假象，进一步骗取更多的投资。
美国证券交易委员会加密资产和网络部副主任卡罗琳韦尔什汉斯(Carolyn Welshhans)表示，Forsage是一个大规模的庞氏骗局，同时也在积极向投资者推广。欺诈者将无法脱离联邦证券法，因为他们的欺诈集中在智能合约和区块链上。
在没有判决的情况下，两名被告同意和解，他们被永久禁止违反相关规定或从事其他相关活动。此外，其中一人同意上交非法所得并缴纳民事罚款，另一人也将被法院要求缴纳这两笔钱。这两项解决措施都需要得到法院的批准。
7月，币圈“坏消息”不断。
整个7月，币圈负面消息接连不断，风波不断。
受头部加密货币对冲基金三箭资本(3AC)破产影响，加密货币经纪商Voyager Digital也在几天后申请破产。航海家号对3AC的敞口包括15250 BTC(比特币)和3.5亿USDC(一种加密货币稳定货币)，总价值约6.6亿美元(约44亿人民币)。
当地时间7月13日，全球最大的加密货币贷款平台之一Celsius Network在纽约南区的美国破产法院申请破产。Celsius表示，他主动启动破产程序的原因是“为公司提供稳定业务的机会，并成功完成破产重组交易，为所有利益相关者实现价值最大化。”
(来源：推特)
专注于新加坡和泰国等市场的加密货币交易所Zipmex也于7月19日宣布暂停用户提现，并表示主要原因是各种超出公司控制的环境营销，包括市场波动，导致公司的一些重要商业合作伙伴陷入财务困境。
7月下旬，美国最大的加密货币交易所比特币基地的员工被指控与另外两人一起参与了一起电信诈骗案。纽约南区检察官表示，这三人利用机密信息交易比特币基地即将上市的资产，获得了150万美元的非法收益。
编辑：船长
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