据西班牙网站《国家报》 6月30日报道，欧洲议会和欧洲理事会周三在最后一刻达成政治协议，旨在结束加密货币交易的匿名性。该协议仍需正式批准才能生效。该协议将使使用加密资产作为非法活动支付工具的犯罪分子更难得逞。迄今为止，这些幽灵般的金融活动一直游离于打击洗钱的法律框架之外。
报道称，这一商定的措施只是法国担任欧盟轮值主席国“热端”的开胃酒。法国在2022年上半年接过了欧盟的领导接力棒。在周四结束其欧盟轮值主席国任期之前，法国希望欧洲议会和欧盟理事会也能就长期谈判的加密资产市场法规达成协议。欧盟希望通过该法规成为世界上最早在该领域拥有完整监管框架的司法管辖区之一，并有可能通过这种方式建立全球标准。
报道称，周三达成的协议改革了资金转移规定，将要求加密货币服务提供商如比安交易所或“比特币基地”公司识别每笔操作的发送方和接收方的身份。这些交易平台使人们能够通过传统货币支付购买加密资产，出售并回收传统货币资金，并在用户之间进行交易。这一措施旨在将传统金融活动中采用的客户信息要求扩展到加密货币交易(匿名进行)，以确保其可追溯性。
“这(加密货币交易)将以与银行转账相同的方式进行，”欧洲议会绿党党团成员、欧洲议会相关立法报告的提交者欧内斯特乌尔塔森(Ernest Urtasson)在接受电话采访时表示。“目前，与犯罪活动有关的加密货币的转移可以成功而不被当局发现，犯罪组织和洗钱活动对加密货币的使用有所增加，”他补充道。“今后，所有这些通过服务提供商进行的交易都必须附有收款人和付款人的真实信息。这是结束加密资产市场西部蛮荒状态的重要一步。”
报道称，欧盟通过的法规旨在增加该领域的确定性。虽然最初欧盟委员会可能会提出1000欧元的交易金额阈值，超过该阈值的交易将被强制收集收款人和转账发起者的身份信息，但最终这一要求将适用于所有转账交易，无论金额大小。当局希望通过这种方式遏制犯罪组织利用加密货币进行非法交易和洗钱。(编译/侧田)
来源：参考消息网