根据美国缉毒署正在进行的调查，一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的甲基苯丙胺和可卡因团伙利用世界上最大的加密货币交易所币安来清洗数千万美元的毒品收益。根据毒品管制局，可能有1500万到4000万美元的非法收入通过币安流入。
这个以前没有报道的案件提供了一个难得的视角，让人们了解墨西哥的毒品交易商如何越来越多地使用加密货币作为掩盖非法商业交易的手段。与此同时，它表明联邦机构正在追踪加密货币的非法使用——一度被吹捧为无法追踪——以及它们如何与币安等交易所密切合作，以追踪有组织犯罪(尽管币安本身也面临联邦调查，因为监管机构担心其平台上的洗钱活动)。
根据《福布斯》获得的搜查令，对未知墨西哥团伙使用币安的调查始于2020年，当时几名DEA线人使用加密货币交易论坛localbitcoins与一名提出将加密货币兑换成现金的用户进行了互动。交易看似简单：将比特币或USDC(一种价值与美元挂钩的“稳定货币”)汇至卖家账户，然后与他或他的联系人见面，亲自领取现金。据该国政府称，交易商—-墨西哥国民Carlos Fang Echavarria —-告诉他们，现金来自“家庭餐馆和养牛场”。
这实际上是区块链交易透明度为罪犯服务的一个例子。
通过监控所谓的现金运送者，并让一名卧底特工直接与Echavarria打交道，DEA表示，它追踪到了这笔钱的毒品销售。今年8月，去年被捕的Echavarria承认了两项指控，一项是毒品交易，另一项是洗钱。他正在等待判决。
在他被起诉期间，缉毒署的调查仍在继续。在币安的协助下，该机构在与卧底特工的75笔交易中追踪到了Echavarria的加密货币，总额达470万美元。根据缉毒署的说法，一个账户似乎在从Echavarria取钱并继续洗钱。根据搜查令，在2021年，该账户的所有者购买了146种加密货币，价值近4200万美元，并在117笔出售订单中出售了超过3800万美元。缉毒署表示，它认为其中至少有1600万美元来自毒品收益。它没有解释其余资金的来源。
由于币安提供的信息，毒品管制局能够确定第二个账户的所有者。虽然他的名字在搜查令中被提到，但《福布斯》没有公布他的名字，因为他还没有被起诉。
国税局前网络犯罪特工BIN的高级调查主任马修普莱斯(Matthew Price)表示，Echavarria案值得关注，因为它显示了一个以墨西哥为基地的行动，通过加密货币钱包清洗大量毒品资金。之前的调查发现了卡特尔使用加密货币的证据，但交易量只有几万。
普莱斯对《福布斯》表示：“这实际上是区块链交易透明度为罪犯所用的一个例子。”。坏人会留下他们所做事情的永久记录。
这不是币安第一次帮助缉毒署了。今年早些时候，它表示与该机构合作，查封了100多个与墨西哥涉嫌毒品洗钱有关的账户。
这些收缴行动指向了今年早些时候联合国报告中确定的一个趋势，即哈利斯科州和锡那罗亚州的新一代卡特尔越来越多地使用比特币作为洗钱机制。尽管如此，一些专家认为，墨西哥黑帮可能会继续向边境转移大量现金收入，以防止美国警方追踪他们的资金。普莱斯解释说：“从更大的范围来看，与现金和其他手段相比，(加密货币洗钱)仍然完全相形见绌，只是因为涉及的金额太大了。”