摘要：美国财政部前天宣布对两个比特币地址进行制裁，这两个地址被伊朗人用来收钱进行非法活动。但是这种制裁在短时间内(几年？)不会有什么用。这是因为比特币的混合货币技术和服务。
第0章简介
本文介绍了混合比特币的技术和服务。本文用比特币来描述，其他货币的混合货币也差不多。比特币现金完全一样。
第一章货币的同质性(比特币)
作为货币，同质化很重要。所谓同质，就是一块钱就是一块钱，你的一块钱和我的一块钱一模一样。
但在法币的世界里，也是钱，只是有黑钱和白钱的区别。政府把所有的犯罪所得都定义为黑钱，甚至连没有合法税收的收入都可以定义为黑钱。一块黑色的美元和一块白色的美元肯定是不同的。白币可以在银联等系统下流通，银联完全在政府监管之下。黑钱不能在政府的监管下流通。这也是为什么会有洗钱的说法，就是把黑钱洗成白钱。
货币的性质不同，体现在流通范围和价值上。黑钱不能像白钱一样在银联体系下流通，只能线下流通。洗钱，肯定是要花钱的，比如可能亏损20%甚至90%。这是异质性的结果。
我觉得政府给黑钱下定义没什么不好。毫无疑问，犯罪是错误的。如果我们强烈支持合法没收犯罪所得，我们应该将犯罪所得界定为黑钱。
比特币也是钱，比特币也会被用于犯罪。犯罪是不对的。但是，如果政府用法定货币的非黑即白的定义，非黑即白的对待比特币，注定是徒劳的。因为比特币的黑白非常容易被混币同质化。
我不是在鼓励犯罪分子使用加密数字货币，而是在表达一个客观事实。只有当这些知识和技术被更广泛的公众，特别是执法机构所知，我们才能建立更好的经济监管体系，使犯罪无法隐藏。
第二章比特币半匿名。
首先需要强调的是，比特币并不是纯匿名的。现金纸币就是我们口袋里的纸币，100%匿名。匿名性是保证货币同质性的一个非常重要的属性。这就是为什么我们看到各种犯罪分子广泛接受现金。
比特币没有注册。下载比特币钱包生成比特币地址不需要身份证，也不需要暴露任何身份信息。
我们也可以完全匿名买卖比特币，只要你能找到一个提供匿名买卖比特币的服务。比如通过线下交易，一手给现金，一手转比特币。比如去不需要实名认证的交易所买币。
但是比特币的交易链总是被记录在区块链。你的比特币被转到下一个地址，你上一个地址的来源，前后所有的交易记录都完整记录在区块链里，永远无法删除。只要这些转账环节中的任何一个有实名，就有可能通过追查线索最终找到你。
所以比特币的匿名性低于现金，现金的交易记录不会被记录。你钱包里的纸币并没有记录最后一张是谁的。所以比特币并不是比现金更好的犯罪工具，用它来犯罪更容易被抓。
比特币的这种半匿名性损害了比特币的同质性。因此，很多人想了很多办法来混淆比特币交易记录链，让交易过程更加难以追踪。这就是混币的初衷。
第三章多输入多输出混合货币
最简单的混币就是用户来回发送几次交易，用钱包反复寄到自己的地址。把多个地址作为输入，多个地址作为输出，整个交易链就变得复杂了。
这是一个非常简单的操作，任何人都可以用他的钱包来完成，这增加了跟踪你的钱的难度。基本上这一招让普通人无法知道你有多少钱。只要你有这么简单的多输入多输出新币混币操作，并且每做一次货币转账交易都这么做，那么基本上你交易的所有人都不知道你有多少币。
许多钱包都提供这种多输入多输出的交易结构。比特币核心、比特币现金abc等节点钱包。可以通过“添加收款人”实现多种输出。多输入一定是多输入只要你没有大的UTXO。也有很轻的钱包，比如blockchain.info和Electroncash。
这种简单的混钱操作，是让你在不暴露财富隐私的情况下进行正常交易的基本方式。但是对于有研究能力的程序员来说，他们可以在程序的帮助下识别你所有的输入输出地址，他们仍然可以低成本的追踪到你的钱。
第4章非链钱包和兑换混合货币
您可以将您的硬币充值到offchain钱包和交换中，然后提取它们，这样您的硬币就不会被钱包经销商之外的任何人跟踪。在线下钱包和交易所，你充值交易的输出地址和你取款交易的输入地址基本不会是同一个地址。在这两步操作中，您的货币将切断区块链的记录。
尤其是现在，因为比特币区块的拥挤，很多交易所采用聚合交易来取钱，即交易所将多次取现交易合并为一次多输入多输出的交易。这样的提现交易，更难识别哪些钱是你的。
这种操作的缺点是，链外钱包经销商和交易所对你的钱了如指掌。如果他们有你的实名信息，一旦查你，就会配合执法，你肯定跑不掉。在中国，offchain钱包经销商冻结了用户的钱，因为他怀疑用户在洗钱。
为了保护隐私，你可以使用多个交易所和链外钱包来混合硬币。比如你从交易所A取钱到交易所B，再从交易所B取钱到交易所C，来回操作几次，交易会比较复杂。除非三家农行交易所都配合执法部门调查你，否则很难百分之百证明哪些硬币是你的。因为交易所不知道哪笔交易是你做的，而你可以通过各种金额配合取款，这样就更乱了。
比较保密的方式是，你先给BTC充值兑换A，再兑换ETH，再把ETH提现兑换B，再兑换门罗币，再提现兑换C，最后兑换BTC，再提现到自己钱包里。这个操作就更乱了。
加强的一个办法就是你需要找几个不用实名认证的交易所，配合去中心化的交易所，不同国家的交易所，小岛国的交易所，配合洗币。这使得找出哪笔交易是你的变得更加困难。
这些方法对任何用户来说成本都很低，并且可以非常有效地保护他们的隐私。但是只要你花够了钱，你的行踪还是可以被查出来的，而且绝对没有现金那么保密。
第五章货币混合服务货币混合
现在有一种特殊的货币混合服务。这种服务通常是钱包，即有链外钱包和链内钱包。这个钱包会混合多个用户的交易，形成一个复杂的多输入多输出的交易，最终的支付和收款金额不会乱。Offchain钱包的混币服务没什么新奇的，和第4章一样。关键是那些线上钱包混合服务。
这种混币服务的原理也很简单。就像一个水池，有10根进水管和10根出水管。你从一根进水管往池子里放多少水，池子会给你一根出水管接收等量的水(不包括手续费)。但是你收到的水不可能是从你进水管流入的水。这种混币服务是通过算法保证公平安全的。但是你要相信这个算法不会骗你，所以要用经过很多人测试的开源软件。
其中最著名的是CoinJoin，它是由Core的开发者Gamxwell开发的。CoinJoin的原理是，当你发送一个事务时，你发现另一个人也想发送一个事务。当然，人越多越好。你单独签一个交易，然后广播。每个人都得到自己数量的硬币用于输出，但输入是混乱的。Blockchain.info使用这项服务。
这样，硬币的连锁交易记录就完全中断了。但是同样的，这个混币服务器知道你的交易。通过大数据匹配的方式，比如同时采集跟踪所有参与混币的地址，最后一定会追到你。
这种混币软件有很多，网上搜一下就能找到，比如最近被广泛关注的BCH社区的blockchain.info，coinmixer.se Coingeek，投资了一个叫Cash Shuffle的项目，也在做这个。
第六章通过闪电网络混合硬币侧链
闪电网将主链上的比特币锁定在一个2-2签名地址，所有进入闪电网的2-2签名地址互相连接，然后在闪电网内互相支付。但是这些支付流不会出现在主链中。也就是说，你可以一个构造多个2-2签名地址，多个服务商可以开放2-2签名地址接入闪电网，然后你就可以进行各种支付，不会在主链上留下任何痕迹。这也是混币的一种方式。
侧链也是如此。你在侧链服务商锁定一枚硬币，拿到侧链上的代币，然后进行各种支付，不会在主链上留下痕迹。
而闪电网和侧链在技术上还没有完全解决，但理论上这两种技术可以大大增强比特币的匿名性。
第七章暗网混合货币
为了更保密，可以通过暗网混币。这使得追踪变得更加困难。
我没用过，但原理很简单。你应该下载洋葱浏览器，然后搜索比特币混币服务就能找到。
暗网只是让你的互联网服务更加匿名，混币的原理应该和上面第五章描述的一样。
我们这些遵纪守法的年轻人基本不需要用这个东西。
第8章矿工混合硬币
其实以上方法还是可以通过大数据追踪你的交易的。矿工混币是最后手段，根本无法追踪，也不会在区块链上留下交易记录。
要从矿工的收入说起。现在挖矿有两个收入，一个是比特币基地奖励，现在是12.5BTC的块；另一部分是手续费收入，是在大宗包装的交易中收取的费用。
比特币交易手续费设置如下：
投入总量-产出总量=矿工费。矿工挖到块后，在块的第一个事务中填充一个事务，即coinbase事务。这个交易没有输入(没有输入)，只有输出，输出的是矿工自己的支付地址，输出的金额是coinbase奖励加上打包的所有交易的费用。
该块中的所有交易费用是该块中所有交易的总输入金额和总输出金额之间的差额。此外，矿工的费用不是固定的，甚至不是强制性的。你要多少钱都可以，就看矿工愿不愿意帮你打包了。
我们有一个基本的假设，就是矿工的采矿收入绝对是白花花的钱，是制度给的，不能参与任何犯罪交易。
在这个设定下，如果一个地址有100个硬币，如果有办法把这100个硬币全部以矿工费的形式变成coinbase交易的输出，那么真的可以中断这100个硬币以及历史上所有的在线交易记录。
操作如下：构造一个交易，设置输入总量为100BTC，输出总量为0.01BTC，那么99.99BTC就成了矿工费。你要做的就是把这个交易传给矿池进行包装，然后包装结束后，矿池会单独给你发99.99BTC(当然扣除别人收取的费用)。这样，你就把这100个硬币和它之前的历史交易记录完全断开了。
而且在一个矿池中开采可以完全匿名，也就是说，任何一个矿池都可以挖一个区块，把上面的交易打包，保证100%匿名，没有人知道是谁干的。
这种事情在比特币网络上已经发生过很多次了。当然，我们不知道是真的洗钱还是用户不小心构造了错误的交易。以前烤猫的矿池挖了大量矿工费，然后把猫还给使用者。
当然，这笔交易99.99BTC的矿工费太抢眼了。如果想混币，可以通过构造很多这样的交易，把100BTC一个个变成矿工费。只要传到自己的矿池，不播被其他矿吃了，就可以实现洗币。
第九章结论
混币要花钱，BTC手续费太高，不利于保护隐私。因为混币成本太高，大家都不会混。这就是为什么我们需要扩张。
(作者：闪电HSL，内容来自链家的内容开放平台“德豪”；本文仅代表作者观点，不代表链家官方立场)