声明：本文旨在传递更多市场信息，不构成任何投资建议。文章仅代表作者观点，不代表火星财经官方立场。
边肖：记得要集中注意力。
来源：ChainInfo
作者：Chain.info
原标题：《Chain.info 可视化揭秘：比特币巨鲸都在使用这些交易所》
比特币的地址挖掘和交易跟踪可以帮助我们监控大公司和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗钱、利用加密货币洗钱、黑幕交易等违法犯罪活动也有很大帮助。追踪结果通常包含大量复杂数据，普通用户难以理解，更无法使用。
为了解决这个问题，Chain.info最近开发了一款可视化交易挖掘和跟踪产品，以通俗易懂的形式展示热门地址大额转账和资金流动的前因后果。虽然该产品仍处于内部测试阶段，但我们希望通过以下典型示例向读者展示地址挖掘跟踪与可视化技术相结合的强大力量。
说明在交易跟踪的可视化图表中，节点(球体)和线(线条)的颜色和大小表示不同的值。因为每笔交易的价值差别很大，所以不同的颜色和大小表示在具体交易中的价值分布。
颜色：指明此节点或行中包含的事务处理数量。颜色越深，数字越大。
Size:表示此节点或行中包含的金额。球越大/线越粗，金额越高。
追踪137Xu.SKUs是富豪榜的第四个地址。地址在19年9月4日收到一笔94504 BTC的巨额转账，当时价值约十亿美元，在币圈引起不小的震动。
从交易跟踪的可视化图形来看，该交易有7个输入量较大的地址(单次输入大于200 BTC)，其中1个JCe.x2Sy地址有三个输入，这个地址向大约53，000 BTC的总转账是资金的主要来源。其他输入地址的交易金额分布在200-15000 BTC之间。如图，富豪榜地址至今未转出。
图表来源：Chain.info
仔细分析主要资金来源的地址1JCe…x2Sy，从直观的图形中可以看出，该地址的资金主要来自11个地址，其中1L9e…3d3Q是主要的资金来源，共汇款37426 BTC。如果你继续追踪以上11个地址，可以发现上游地址包含了很多带火币的转账。从这些相关交流的追踪中，可能会发现鲸鱼的一些线索。
图表来源：Chain.info
2183 h…gahM是富豪榜第6的地址。从交易跟踪可视化中可以看出，该地址的82773 BTC总数来自地址1Kat…fjx7，由138笔大额资金(大于等于50 BTC，下同)组成。1Kat…fjx7地址的资金来源非常广泛，有12个实体与它直接有大量资金往来，其中一个霍比交易所已向该地址转移了23 028 BTC。其余地址相对分散，最终追踪到的交易所包括比特币基地、Bitstamp、Bitflyer、OKEx、比特币基地、Gate.io等主流交易所
图表来源：Chain.info
33Gh8…SG1j是链中交易频繁的地址。自2019年7月31日成立以来，已发生12978笔交易。通过交易跟踪的可视化，可以看出这个地址的主要资金最终来自不同的交易所。从资金去向可以看出，地址先将金额转到7个地址，大部分是3000 BTC/笔，然后将这些地址的硬币分散到更普通的地址，每笔金额从100-500 BTC不等。这种先聚拢资金，再分级，分几次进行的行为，有一定的洗钱嫌疑，值得进一步持续关注。
图表来源：Chain.info
43 kzh……NLNS在富豪榜上排名第26。从交易跟踪的直观图形可以看出，这个地址的资金来源非常广泛。经过多级交易追踪，涉及上百个地址，10余次往来。这个地址的主要资金来源是3Cg3…iuCo，共计61541 BTC。这个地址的资金主要流向1J37…sdCn (137，509 BTC)和bc1q…89l 2(66，601 BTC)，然后最终流向Bitstamp、Bittrex、北海巨妖、OKEx、比特币基地、Xapo等交易所和托管人。
图表来源：Chain.info
3R1H … JG4B是富豪榜第55个地址，共交易260笔，总交易量43.59万BTC。从交易跟踪的直观图形可以看出，该地址的大额资金主要来源(220018 BTC)和目的地(211500 BTC)是Xapo托管人，其他资金来源相对较少，虽然他们有大量的地址，并且都与Bitfinex交易有关。可以推断这个地址应该在Xapo系统内，但还需要持续观察核实。
图表来源：Chain.info
汇市间流通从最近一个月(12.9-1.9)的火币交易所流入流出图可以看出：
统计期内，火币交易所总流入46315 BTC，总流出98420 BTC，为净流出，其中净流出52105 BTC。火币的主要来源和去向均为普通地址，其中来自普通地址的充值为33199 BTC，约占总流入量的71%；提取到普通地址的现金为44，088 BTC，约占总流出量的45%。在火币网与其他交易所的资金交易中，资金流入前三名分别是OKEx(BTC 8187)、币安(BTC 3084)、比特币基地(BTC 975)；外流人数最多的三个国家是币安(BTC 30，727人)、OKEx(BTC 8，982人)和比特币基地(BTC 7，584人)。火币交易所最近一个月(12.9-1.9)流入流出图，图表来源：Chain.info