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来源：Qtum量子链
7月10日，据Coinmarketcap报道，比特币在一年内涨至12955美元的历史新高。目前，比特币市值达到1695亿美元，近三个月涨幅达76.48%。在不断变化的市场中，大加密货币“鲸鱼”也在等待再次融资的机会。
*数据来源：https://chain.info/distribution.
截至2019年7月30日的数据
6月，全球研究机构Diar报告称，自2019年以来，大地址累积比特币数量超过10万，数量增长10%；7月份最新的比特币富豪榜数据也显示了鲸鱼地址的筹码走势。目前，根据Coinhills的统计，24小时内最大的BTC交易是BitMEX、bitFlyer、OKEx和COINBIG，而除了属于币安、Bitstamp、Bitfinex和Huobi的四个最大的加密钱包之外，许多比特币地址持有者的身份仍然未知。如何跟踪挖掘这些鲸鱼用户？如何及时了解鲸鱼用户的比特币交易动态？本文将具体介绍比特币地址挖掘方法及相关数学原理。
01.背景比特币是一种众所周知的加密货币。虽然每一笔交易都在链中，数据都可以查，但人们还是不知道地址属于哪个人或组织。目前，对于个人来说，没有有效的方法可以找到他的地址，但对于一个组织来说，可以通过数据挖掘找到地址。
现在一些网站已经统计了一些公布的地址，比如walletexplorer.com。这个网站统计了四类，交易最活跃，金额最大的网站。他们将比特币地址分为以下几类：
1.交换
2.矿井水池
3.服务机构
4 .赌博网站
然而，这些机构经常改变地址，如何找到这些地址，或挖掘出这些地址，是本文讨论的主要问题。
2.技术原理对于比特币来说，其地址数据挖掘主要依赖于比特币交易的一些特征。
1.多输入合并
如果一个事务中有多个输入地址，那么多个输入地址属于同一个实体。在一个地址的交易中，它出现在输入端，与它一起出现在输入端的其他地址可以视为属于同一个实体(如交易所)。
满足条件：-输入地址的数量不是1。
隐含的数学关系将在后面的文章中详细介绍。
例如，在下图所示的事务中，输入端(图中左侧)有五个地址。通常，这五个地址可以被认为属于同一个实体。
交易链接：3359chain.info/d654064effe87232c30de246eb92732d9313c 95 e7c 08078 c7e 0551 CCB 388539d
2.转移和改变
如果一个事务只有两个输出地址，并且都不是输入地址，那么其中一个是接收地址，另一个是更改地址。那么这个变更地址的主体应该和输入方是同一个人。
这个推理的逻辑其实就是比特币的变化机制。默认情况下，更改将出现在新地址中。
满足条件：
1.输出地址的数量是2
2.输入地址的数量不是2。
3.输入地址和输出地址不能相同。
4.其中一个输出地址的btc号必须是一个超过4位小数的值。
5.另一个输出地址不能在先前的(多输入或传输和更改地址)地址集中。
比如下图所示的事务，输出端(图中右侧)只有两个地址，输入端有85个地址。在上一个例子中，我们已经知道输入端的85个地址属于同一个主题，那么按照这个规则，输出端有4个小数位的地址和那85个地址属于同一个主题。
交易查询链接：3359chain.info/1e4968ca36d91c4a4294810e9d384e 4b 52 bb 73695 DC 23 feb 9459 C5 d 89 ab 6e 9 c
3.数学原理
参考文献[1]提出了一种概率假设来表示不同数据源的概率模型。考虑不同类型的模型(我们将它们视为独立的，以使它们在计算上可解):
03.意思是比特币地址挖掘有以下功能：
1.统计一下每个交易所的资产数量，可以更好的了解交易所的货币持有量和比特币的流通情况。
2.预测市场变化。一般市场变动时，总会有大量资金流向交易所。通过监控各交易所的大量流入流出，可以更好的预测市场的变化。
3.对于个人用户来说，可以了解机构的资产情况，方便用户做出正确的投资决策。
参考
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