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揭秘虚拟货币投资骗局:先教你炒股一个月 再骗你全仓资金

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揭秘虚拟货币投资骗局:先教你炒股一个月,再骗走你全仓资金

“我不炒股了,不要再给我打电话了!”挂断骚扰电话后,远在广州家中的张博显得有些激动,对记者说:“现在这些电话我一个都不想听了!”

此前,张博因为听信了一个推荐股票的电话,一步步被拉入虚拟货币骗局的深渊。他不仅拿出了自己的积蓄,甚至还向多年不联系的朋友借钱,只想着能赚点养老钱。然而,他没想到,上个月底,十几万元突然不翼而飞。

与此同时,赚钱的梦想破灭了,有文森特、李小姐等200多人,分散在全国各地,但他们的经历都是一样的:先是被陌生人拉进投资微信群,一个月的时间,看炒股教学直播,与“老师”建立信任,然后被拉进投资“私盘”。在“老师”的指导下,他们的股票资金和贷款被投入虚拟货币,最终随着“老师”消失了……

醒悟过来的受骗者突然发现,原来那些“老师”一直没有露过脸,除了微信也没有留下任何联系方式。信任成了这个骗局中最好的笑话。

近日,张博等人已向警方报案,广州、佛山等地警方已立案侦查。针对近期频发的虚拟货币诈骗案件,全国多地警方在网上发布提醒:网友朋友拉你炒股、虚拟货币投资群推荐你转账投资,都是诈骗!

“导师”免费直播股票推荐

今年4月底的一天,张博突然接到一个电话,声称可以免费推荐股票,教授炒股技巧。炒股4年多,但因为行情问题亏了一些钱的张博,抱着试一试的想法,加了对方的微信。

张博先是被拉进了一个微信群,很快就被“分流”到了一个小型微信群。群管理员给了他一个链接。点开之后,只要输入自己的手机号和管理员提供的密码,就可以进入一个叫“都好”的直播间。

股市开市时间及每晚19:30-21:30,开放直播间。直播中虽然有“老师”的声音,但始终看不到一个人,只有教学PPT和老师自己的投入记录。观众可以在直播间通过对话框与老师交流。

直播群里的老师会推荐当天的优质股票,直接指导股民什么时候买,什么时候卖。\”他给出的‘指示’非常直接。\”同样被拉进直播间的肇庆人陆老师,一开始并不相信这些所谓的推荐。但陆老师经过几天的观察,发现直播间推荐的股票确实有一定的“价值”。

“虽然每次跟他们买赚的不多,但基本上能有两三个点的收入。有时候不让你跌一点,但整件事还是赚了。”陆老师说。来自湖南长沙的李老师也告诉记者,在直播间个人推荐股票的涨停也出现了,所以吸引了越来越多的散户加入,最多的时候达到了15000只。

很快,陆老师、李老师等人都成了直播间的忠实“粉丝”。直播间的两位“投资老师”,陈伟安和张顺天,自称是上海的私募公司,主要从事游资控制。他们分别教授“游资九招”和“张天池”的炒股技巧,感觉很专业,很有帮助。

神秘的“私房菜”

我以为用直播工作室总能赚到钱,但是从5月底到6月初,一场持续的股市下调开始打击投资者。在张博等人感到焦虑的时候,工作室的老师们表示,目前股市不好,但他们不会放弃他们,会为他们提供新的赚钱方法。

6月9日,张顺天告诉张博等人,他在台湾省考察时得到了——的内部信息

6月12日,张顺天在直播平台演示了交易平台比特牛(手机APP)的买入过程,用500万个人资金大量买入。12日上午9点25分,BHTC已经升至0.58美元,相当于两天内涨了4倍多。

张博告诉记者,购买BHTC使用的交易平台APP,只能通过微信群里的投资助手获取。注入资金后可以在里面买入交易,但是每次注入资金都要转到私人账户或者公司账户。

就在一些投资者持怀疑态度的时候,陈伟安第一个出来“质疑”,告诉投资者不要买太多。他还说自己打了30多个电话核实周末要去贵州考察虚拟货币的生产成本。几天后,他在直播间告诉投资人,“制作成本200多元。现在几块钱就能买到。还需要考虑什么?我全款买的。”他还曝光了自己在平台的购买记录。

妻子突然提出购买虚拟货币,引起了在白云区从事技术工作的文森特的警惕。文森特在网上搜索了很长时间,但没有关于BHTC硬币的信息。“而且还是用私人的第三方账户直接转账。这会是骗局吗?”告诉文森特他的妻子。

飙升的BHTC硬币和1月份建立的信托基金最终打动了文森特的妻子,小规模购买了1500枚BHTC硬币。

一旦崩溃

根据陈伟安的建议,投资者从他们的股票中取出资金,逐步投资于BHTC。崛起的BHTC让很多人以为自己拿到了资本的入场券。李老师将所持有的267万股股票全部转让给BHTC。

文森特仍然记得,在他投资BHTC硬币的那些日子里,他的妻子经常对他说的是“它又涨了”。送孩子上学后,账号增加了几千块钱,做一顿饭就增加了几千块钱.投资多能赚多吗?这种冲动让他们多次补充购买资金,小心翼翼。

8天时间,从0.58美元到7美元多,很多投资人的资金直接翻了几倍。更让他们放心的是,几个“老师”告诉他们,“不翻10倍、100倍就不要卖,到25美元到30美元为止。”

然而好梦很快就醒了。

6月19日上午10点,币已涨到近8美元,陆老师又注入12.8万元。到中午12点,币突然从7.9美元暴跌到0.12美元,陆先生前后投入的54万所剩无几。

13: 00,直播间如期开始,不断有投资人给陈伟安留言,询问BHTC暴跌的情况。这个时候陈伟安开始在直播间问张顺天,然后他们说因为美国的桥水基金撕毁协议撤资,大机构砸市场,所以会暴跌。

陈伟安在直播间和微信群里说,他们要花三天时间联系游资基金,动员私募基金“救市”。“就算卖了房子,也要把价格拉回来。”他们还说,为了防止敌对分子袭击,要解散微信群,暂停直播,等到21日晚上再开始直播“上课”。

很快,张博和他们所有人都被清理出了工作室。他们猛然醒悟:自己一直信任的人,自始至终都没有露过脸,也没有留下电话号码。

过了一天,微信里的投资老师和助理再也没有回复他们的消息。

6月21日晚7点,张博抱着些许期待,准时守在了手机前。只是工作室里熟悉的画面,却再也没有出现过.

醒醒吧:投资者到处报案。

我从头到尾梳理了文森特BHTC硬币的骗局,并发到了网上。很快,各地被骗的网友纷纷联系他。当大家一起不断搜集信息时,骗局的全貌逐渐浮出水面。

他们发现受害者来自哈尔滨和海南,他们的人数可以统计为200多人。前期被刻意分散到各个微信群。每个群里和他们联系的老师和助教名字一样,但微信号不一样。光是陈伟安就有至少15个微信号。

之前投资用的交易平台APP打不开。文森特猜测,这可能是诈骗分子自己设计的软件,里面的数据都是他们编造的,他们的资金也从未进入这个平台。

现在每天晚上,李先生都习惯带着酒精睡觉,即便如此,他还是会在凌晨四五点醒来。白发苍苍,体重下降,家庭矛盾接踵而至。这笔266万元的投资原计划用于自己的公司,但现在李灿先生只能寻找其他渠道进行融资。

张博开始回避各种电话。他投入的10多万元,除了自己的积蓄,还有一部分是向亲戚朋友借的。“刚开始的时候,为了筹集更多的资金,甚至有多年不联系的朋友打电话来。儿子父亲节给了我1500元,我直接投资了。”接下来,张博只能想办法慢慢还钱。

目前,广东、上海、山东、湖北等地陆续有受害人报案并收到回执,也有人收到了广州、深圳、佛山、平度、荆州等地公安部门的立案通知书。据不完全统计,涉案总金额接近3500万元。

[说]

警方:网友建议转账投资虚拟货币是诈骗。

针对这一骗局,广州、石家庄、抚顺等地警方近日在网上发布“紧急通知”。广州越秀公安分局和石家庄警方在微博上明确表示,网友朋友拉你炒股,虚拟货币投资群推荐你转账投资,都是诈骗!

今年3月,浙江金华警方也通报了一起类似的——“PCE”虚拟货币平台交易案。据金华日报报道,去年10月,受害人接到一个自称是证券公司的客服电话后,被拉进一个股票交流群,进入直播间学习选股。随着课程的进一步开展,直播间的老师们逐渐引入了区块链的概念,指导学生在平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。随着虚拟货币的倍增和“老师”的接连攻击,受害者的投资越来越多。接着在去年12月25日,“PCE币”在短短两分钟内暴跌94%,“老师们”消失了。

经金华警方调查,“PCE”数字货币只是虚构的“假币”,并未在大众区块链上发行。投资人在平台上交易看似真金白银,其实是幕后操纵者在平台后台数据库中随机添加的一串数字。事实上,投资人投入的钱早已被幕后操纵者中饱私囊。

专家:“BHTC”币是为诈骗而生的假币。

对于本案,从事区块链行业的佛山市功夫天下文化发展有限公司CEO麦先农认为,这是一个连基本的区块链技术都不需要的骗局。

麦先农告诉记者,虚拟货币是区块链技术的衍生品,是对促成区块链应用的奖励。正规的虚拟货币应该建立在公链上,公链具有以下特征:共识机制、开源代码、去中心化。

据麦先农分析,这枚“BHTC”币只是一枚虚构的“山寨币”,并未在大众区块链上发行。首先,在BHTC虚拟货币不能在中国直接购买的借口下,设计者要求投资者将他们的钱转移到他们的私人账户,然后给投资者假资产购买。但投资者看到的行情,其实是对方通过软件后台进行的虚拟交易,并不真实。

本所高级合伙人王毅律师认为,从犯罪动机来看,犯罪分子从一开始就以非法占有投资者财产为目的,设计骗局骗取投资者钱财,更有可能是诈骗,涉嫌集资诈骗。本案中,犯罪分子虽然是以证券公司的名义实施诈骗,但实际上是由自然人组成的团伙所为,更有可能被认定为个人犯罪行为。

律师:通过境外交易所炒钱不受法律保护。

中国对比特币交易有哪些规定?

据了解,2013年中国人民银行等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》和2017年中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》)均明确比特币是一种特定的虚拟商品;金融机构和支付机构不得开展比特币相关业务;任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

055-79000中还指出,任何所谓代币融资交易平台不得从事法定货币与代币和“虚拟货币”之间的兑换业务,不得作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

华商律师事务所高级合伙人律师王毅表示,国家禁止“虚拟货币交易所”在中国境内进行虚拟货币交易,禁止个人以买卖虚拟货币为业,禁止个人和组织从事代币融资和发行活动。而个人通过境外“虚拟货币交易所”炒币、投资ICO项目的行为,也是不被国家支持的。如果投资者因此遭受财产损失,只能自担风险。

【策划】梁

[记者]陈艳

【校对】傅如玉

【作者】陈艳

【来源】南方报业传媒集团南方客户端南方调查

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