黎明时分中国基金报综合整理
圈子里又有大新闻了，FTX创始人被抓了！
据外媒报道，美国多家联邦机构13日宣布，加密货币交易平台FTX贸易公司(Bernstein Trading Company)创始人兼前首席执行官萨姆(Sam)被控多项罪名。Bankmann-Fried提起了民事和刑事诉讼。
美国政府指控班克曼弗里德(Bankmann Fried)犯有一系列金融罪行，称他故意欺骗客户和投资者，为自己和他人谋取巨额利润，在公司破产中扮演了核心角色。据美国检方发言人称，13页起诉书中列出的罪名可能会让弗里德在监狱里呆上几十年，他将面临最高115年的监禁。
据了解，被称为“加密货币之王”的班克曼弗里德(Bankmann Fried)出生于1992年，父母都是斯坦福大学的教授。2019年，加密货币交易所FTX成立，后来发展成为加密货币领域最大的交易平台之一。美国媒体称，FTX交易所崩盘可以与安然丑闻和庞氏骗局相提并论。
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弗里德在巴哈马被捕。
保释请求被驳回
根据巴哈马总检察长办公室和法律事务部12日发布的一份声明，加密货币交易所FTX的联合创始人萨姆？班克曼弗里德当天在巴哈马被捕。
巴基斯坦在收到美国的刑事指控后逮捕了班克曼-弗里德。美国“很可能要求引渡他”，巴基斯坦将依法合作。一位知情人士称，美国联邦政府对Bankmann Fried的指控包括网络欺诈、证券欺诈和洗钱。
在纽约州(SDNY)南区地方检察官办公室公布的刑事起诉书中，弗里德被控8项罪名，包括远程诈骗、共谋诈骗和洗钱。
美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)也对弗里德发起民事诉讼，指控后者违反了证券和期货交易相关法律。
根据SEC的指控，弗里德从加密货币交易所成立之初就挪用客户资金支持旗下对冲基金公司Alameda Research，并进行风险投资、房地产购买和政治捐款。美国证交会表示，至少自2019年5月以来，总部位于巴哈马的FTX已经从股权投资者那里筹集了超过18亿美元，其中包括来自约90名美国投资者的约11亿美元。
与此同时，SEC指出，Bankmann-Fried利用客户的混合资金进行了未披露的风险投资，以购买豪华房地产并进行大笔政治捐款。“这是一个精心策划的骗局，旨在欺骗股票投资者相信FTX有适当的风险控制。”
SEC将禁止Bankmann-Fried参与任何证券的发行、购买、出售或出售，其个人账户除外；其不当得利被没收并进行民事处罚，禁止继续担任公司高管或董事。
另据美国媒体报道，班克曼弗里德被关押在巴哈马首都拿骚的一个警察局，那里离他在拿骚的豪宅很近。班克曼-弗里德的父母和FTX交易所的一些高管在过去两年里在巴哈马购买了至少19处房产，总价达1.21亿美元。
美国媒体称，FTX崩盘可以与安然丑闻和庞氏骗局相提并论。目前美国对FTX的调查重点是，该交易所涉嫌将巨额客户资金非法转移至班克曼-弗里德控制的另一家公司，非法转移的资金可能多达100亿美元。
据美国检方发言人称，长达13页的起诉书中列出的指控可能会让班克曼弗里德在监狱里呆上几十年，最高刑期为115年。一些法律专家还表示，如果美国政府以网络欺诈罪起诉班克曼弗里德，他可能面临终身监禁。
巴哈马一名法官在当地时间周二举行的听证会上拒绝了他的保释请求。法官表示，班克曼-弗里德有潜逃风险，因此他将继续被关押至明年2月。
“90后”天才少年崩溃了。
投资者损失惨重。
钱老板往往“才华横溢，年轻有为”，班克曼弗里德就是其中之一。
公开资料显示，班克曼弗里德(Bankmann Fried)1992年出生于美国加州，父母都是斯坦福大学的教授。班克曼弗里德在麻省理工学院学习数学和物理。上学时，他注意到了加密货币交易中的价格差异，萌生了投资比特币市场的想法，并与朋友成立了一家公司。2018年，他的团队每天能赚100万美元。
Bankmann-Fried于2019年在巴哈马联合创立了FTX贸易公司。经过快速扩张，FTX一度成为全球大型加密货币交易平台。弗里德曾拥有260亿美元(约合1800亿人民币)的总财富，跻身世界富豪之列。
2022年初，FTX的市值为320亿美元，成为一个家喻户晓的名字。该公司甚至命名了一个NBA体育场，并赢得了名人的支持，如NFL明星汤姆布拉迪。
上个月，FTX因流动性危机申请破产。当时，越来越多的客户质疑FTX及其附属交易机构阿拉米达研究(Alameda Research)的资金实力，他们都试图一次性撤回他们在平台上的所有资产。11月6日，FTX收到约50亿美元的提款请求，导致其稳定的货币储备暴跌。为此，FTX不得不在11月8日暂停客户提款。
11月9日，班克曼-弗里德公开表示希望并要求比南收购FTX，称FTX面临高达80亿美元的流动性短缺，如果得不到现金注入，投资者将被迫申请破产。然而，比安最终并没有成为白衣骑士，而是在10日宣布放弃收购计划。
11月11日，FTX宣布，其与FTX集团的其他子公司已根据美国相关法律启动自愿破产程序，班克曼-弗里德不再担任FTX贸易公司的首席执行官，这给投资者和客户造成了大量损失。班克曼-弗里德原定于13日在美国国会调查FTX破产案的听证会上作证。
在接受外媒采访时，班克曼-弗里德承认他“搞砸了”，他可能撒了“几次”谎，但强调他“从未试图实施欺诈”，并将FTX的失败归咎于监管不力和客户损失，称他没有试图欺骗任何人。
钱圈“不利”
2022年即将结束，“币圈”有些不安。
10月底，MakerDAO的联合创始人、29岁的Nikolan Mushejian在波多黎各的一个海滩溺水身亡。马克道于2017年在以太坊推出，第一枚分散式稳定币戴在以太坊发行。
当地时间11月23日，30岁的全球虚拟资产服务商琥珀集团(Amber Group)联合创始人库兰德(Courand Dean Courand)在睡梦中去世。库兰德曾供职于高盛和摩根士丹利。2017年，他与同事共同创立了交易平台，并在今年年初将其市值管理到30亿美元的高度。
同月，俄罗斯货币巨头维雅茨斯拉维塔兰乘坐直升机从瑞士起飞，在法国和意大利边境坠毁，当场死亡，享年53岁。1997年，蓝创办了外汇俱乐部，这是一个外汇交易平台。该平台在2018年被俄罗斯中央银行取消后，继续在其他100多个国家运营。
除了他的离奇死亡，2022年更多的钱圈大佬出现了缩水、破产、跑路、被捕的消息，引起了业内的恐惧。
截至记者发稿时，比特币价格为17800美元，过去一年下跌61.57%。
12月4日，渣打银行在一份名为《2023年金融市场的意外》的报告中表示，越来越多的加密货币公司和交易所开始发现自己缺乏流动性，这导致了进一步的破产和投资者对数字资产信心的崩溃。“明年比特币有可能暴跌至5000美元。”这意味着加密货币将从目前的水平再下跌70%。
在今年伯克希尔哈撒韦公司的股东大会上，巴菲特再次抨击比特币：它不是一种生产性资产，它的价值取决于下一个人付给最后一个拥有比特币的人多少钱。“我不知道比特币的价格在未来一年、五年或十年是涨是跌。但有一点我可以肯定的是，它不会产生任何实质性的东西。”
他说，就算全世界所有的比特币只要25美元，他们也不会买。“因为我不知道我能用它做什么。反正我需要卖回给你，因为没用。公寓可以产生租金，农场可以种粮食。”
编辑：船长