近日，上海警方侦破一起网络投资理财诈骗案，抓获犯罪嫌疑人杨、康等38人。
2019年1月，市民李女士报警称，2018年12月中旬，她被一个陌生朋友拉进一个投资理财群，按照陌生人的指示在“51bit”投资软件上投资理财后被骗走5万元。上海警方接报后立即展开调查。经查，李女士加入的投资理财群是一个诈骗团伙，杨某、康某是该团伙的主要嫌疑人。
这个犯罪团伙的诈骗工具主要是一款名为“51bit”的虚假投资软件，在这款软件上投放了“柚子币、摩根币、亚洲币”等所谓的投资理财产品。之后，犯罪嫌疑人杨等人通过打电话推销“51bit”理财产品的方式，寻找对投资理财感兴趣的受害人，然后将受害人添加为微信好友，拉进犯罪嫌疑人康开设的所谓投资理财微信群。
那么，该犯罪团伙是如何利用投资理财微信群实施诈骗的呢？原来微信群从建立起就在玩角色扮演游戏。犯罪嫌疑人康某扮演专业的“理财讲师”，其他团伙成员以不同身份扮演对投资理财感兴趣的“组员”。每个微信群有60-70人，分别由6-7个团伙成员控制。每个成员注册控制8-10个小号，拉1-2个受害者入群。
然后为了忽悠受害人投资理财，就用“专业”的剧本进行诈骗。“理财讲师”不断在群里吹捧理财投资股票、虚拟货币产品，“群友”或冒充投资理财专家的“小白”发布理财心得，或提问、期待理财产品高收益等。
经过一段时间的操作，骗取受害人对该产品的信任后，“理财讲师”耐心指导受害人安装注册的“51bit”投资软件，以“发财”为借口将钱转入私人银行账户进行投资。受害人投资成功后，“金融讲师”就成为“皇帝的新衣”故事中的“裁缝”，虚假引导受害人操作软件中所谓的特殊虚拟货币。这些打着虚拟货币名义的投资理财产品，都是他们随意编造的，并没有真正经过市场。虽然受害人购买理财产品后会看到涨幅，但殊不知，这种涨幅完全是犯罪嫌疑人康等人在后台操控的。刚开始会有小幅上涨，但过不了多久就会一路下跌。当受害者的投资金额被操纵至全损时，会将受害者拉黑，解散微信群。至案发时，该团伙已诈骗约60万元。
3月20日，青浦警方赴广东省深圳市龙岗区抓获犯罪嫌疑人38名，当场缴获作案用手机100余部、电脑50余台、电话30余部，其中诈骗用字数部。
目前，7名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被青浦区人民检察院批准逮捕，其余31名犯罪嫌疑人被青浦警方依法采取强制措施。案件正在进一步调查中。
警方提示
理财请选择正规机构。大家一定不要轻易相信群聊等八卦鼓吹的所谓高收益。不要在非正规网站和软件中进行投资理财等网上交易。警惕高收益投资。要加强自我保护意识，不要轻易加陌生人的微信或QQ好友。涉及到投资资金或者转移资金，一定要保持清醒的头脑，多和家人朋友商量，或者咨询公安机关。一旦发现被骗，要立即报案。
作者：何一
编辑：孙华