近日，上海、北京、东莞、杭州、深圳、河南等地监管机构纷纷“亮剑”，对数字货币的交易相关活动进行彻查。与此同时，波场官方微博被屏蔽。此外，北京警方近日一举破获数字货币股票交易所非法BISS(币市)，并定性为非法集资诈骗，这也是币圈虚拟货币交易所会员全部被查封的首例。接近监管层的业内人士向记者透露：“抓币潮才刚刚开始。”
受该消息影响，在过去的24小时内，比特币价格暴跌至6个月以来的最低水平，跌破7000美元，最低跌至6790美元。
此前，证券时报记者对币交所货币发行乱象进行了深度报道。《人民日报》、新华社、中央电视台等多家媒体也聚焦区块链乱象，呼吁投资者警惕数字货币骗局。
值得一提的是，目前市面上不少数字货币交易所已经开始减少宣传，并告知社区内的群成员近期低调行事。不仅如此，还移除了一批假币，这意味着这些假币投资者的资产瞬间归零。“我们报警了，但是被骗的人分散在全国各地，警方不受理。”有投机者告诉记者。
数字货币集体暴跌，比特币跌破7000美元。
过去24小时，数字货币上演集体暴跌。比特币价格跌至6790美元，为6个月来的最低水平。截至记者发稿时，比特币价格报7244美元，24小时内下跌410.63美元，即1个比特币蒸发2874元人民币。
根据信息和交易平台CoinMarketCap.com的统计，市值排名前10位的数字货币在周五遭遇集体下跌和大屠杀。
清场大行动！虚拟货币“净净”仍在继续
最近，随着区块链技术的推广，虚拟货币投机有上升的迹象。一些企业以“区块链创新”为名，在国内组织虚拟货币交易；以“区块链应用场景落地”为由，发行“xx币”、“xx链”形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；为海外注册的ICO项目、虚拟货币交易平台提供宣传、引流、代理服务，甚至有一些非法机构冒用中国人民银行名义，发行或推广合法数字货币，打着“合法数字货币”的噱头，骗取投资者钱财。
11月10日，证券时报记者对这些币圈乱象进行了深入报道。人民日报、新华社、中央电视台等媒体也呼吁投资者警惕数字货币骗局。
近期，上海、北京、东莞、深圳、杭州、河南、内蒙古等监管部门也纷纷“亮剑”，严查数字货币股票交易所的相关活动。
11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于联合检查虚拟货币“挖矿”企业的通知。通知称，自治区联合检查组赴部分盟市对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿工作进行联合检查。
检查的主要内容是重点发现与实体经济无关、逃避监管、大量消耗能源、以“大数据产业”为包装享受当地电价、土地、税收等方面优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业。
11月13日北京地方金融监管局发《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》。
055-79000明确指出：“如果有境外交易场所(重点是金融资产交易所)的分支机构在北京开展业务活动，属于非法经营。”
事实上，几乎所有在中国运营的数字货币交易所都将服务器设在海外，它们还在海外注册了空壳公司。严格来说，都属于“外地交易场所”。
11月14日，在上海互金整治办的牵头下，
通知显示，此次整治的重点是虚拟货币相关活动，包括虚拟货币交易、发行货币和募集资金，以及为境外注册交易所提供宣传和引流。根据全国互金整治办相关安排，辖区内各区互金整治办将安排虚拟货币相关活动，并于11月22日前完成工作。
11月21日，深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布防范“虚拟货币”违法活动风险提示，通知各区整治办、前海管理局、人民银行深圳中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位联合开展虚拟货币交易场所排查整治工作。
据悉，此次行动将重点开展三类活动：一是在中国境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；二是为境外虚拟货币交易场所提供服务渠道，包括引流、代理交易等服务；三是以各种名义出售代币，向投资者募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币。
最新信息显示，目前，深圳地方金融监管局已通过昆凌系统查出39家涉嫌虚拟货币违法活动的企业。
目前，国内三大数字货币交易所中有两家的官方微博已被屏蔽。
11月13日，币安官方微博因违反法律法规和《提示》被封，现在无法查看。值得注意的是，在币安官方微博被屏蔽的同时，其账号显示的内容和粉丝数也被清空。
11月15日，博畅官方微博“博畅TRON官方博客”被屏蔽，页面显示该账号因被投诉违反法律法规及《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》相关规定，现在无法查看。
此外，据记者了解，北京警方一举破获数字货币炒股非法BISS，定性为“非法集资诈骗”，抓获犯罪嫌疑人数十人，甚至包括入职数月的实习生。
值得一提的是，最近几天，各大交易所都开始分批下架假币。如证券时报记者此前报道的Biki交易所，在报道发出后对外回应称，公司已对指标不达标的货币进行了第一批下架，近期将对第二批货币进行下架。这也让人不得不质疑Biki在发放代币时对项目方的资质审查。
当货币被批量取出时，意味着货币不能交易，投机者投入的钱全部为零。有投机者告诉记者，“已经下架了。我们希望谁为我们的损失负责？我们去找了警察，警察不接受。因为投资人分散在全国各地，警方很难集中力量。”
头交换币安最近开始下架一些假币，很多下架的虚拟币是最近才上架的。
有投机者告诉记者，最近几天，几乎每天都有关于哪个虚拟货币交易所筹不到钱的新闻爆出。
11月6日，GGBTC交易所在重力和技术的驱动下，无法提现。该网站已无法访问。
11月6日，主流货币兑换平台货币的牛顿交易所无法筹到钱。
11月11日，PLUS TOKEN的副本，MGEX，存钱赚利息，不能取钱。
有业内人士告诉记者，“就算虚拟货币交易所不想关网跑路，也会破产。毕竟虚拟货币交易所除了收藏主流货币，还有一些自产的平台货币(空币)。交易所上哪找那么多主流货币和现金储备给投资者跑？毕竟交易所不是银行，没有准备金。”
它叫虚拟货币交易所，实际上是一个“基金盘”
据炒家透露，BiKi被主流媒体报道后，另一家网络名人交易所抹茶(MXC)也使用了VDS、空气币等共鸣币进行双向收割。
抹茶的历史要追溯到2018年4月，但当时由于国内监管，整个虚拟货币圈都处于熊市，所以抹茶交易所一直不温不火。2019年2月，抹茶交易所改变策略，推出VDS共振币。上市两个月后，VDS股价上涨了近20倍。探究VDS的模式，主要交易手段是用比特币兑换VDS币，推广层面采用典型的传销方式。一方面是货币价格飙升，一方面是传销推广，不断有人进来接手。VDS的推出为抹茶带来了大量的流量。
继VDS之后，抹茶陆续推出了LDS、HDS、FDS等多款共鸣币。同样的套路，但是这些共鸣币从头到尾都被市场质疑，没有实用价值。它们被称为共振，实际上是“禀赋板块”，抹茶交换开始被称为“禀赋板块交换”。
共振，一种新的货币圈“融资”模式，是由VDS项目首先提出的。VDS的核心游戏在于“共振比特币”。简单理解，用户单向兑换比特币为“VDS”。越早参与共振的人，共振换币比例越高，越晚减少，直到共振结束，所以这是典型的传销金字塔结构。越早参与的人，风险越低，收益越高。一旦到了后期共振期结束，参与人数减少，大玩家吸收了足够的筹码，就开始砸。
看到抹茶交易所线上VDS带来的实际利益后，Biki也做起了线上VDS，靠传销引流。在Biki上线后，VDS经历了短暂的飙升，然后在触及12美元的高点后大幅下跌。截至11月23日，VDS价格为0.613美元(约合4.877元人民币)，累计跌幅高达95%。
Biki CEO李显东在朋友圈标榜的明星项目VDS，总发行量21亿张，募集资金超过13亿人民币。李显东表示，其真实日营业额超过2000万元人民币。
上述两个交易所的大部分货币都是在2019年2月之后上线的，在疯狂吸金之后，最近又开始疯狂吸金。
面对Biki像VDS一样备受争议的假币，李显东曾在采访中表示，活下去才是王道，要包容创新。
“币圈被严查只是时间问题。野鸡交易所的泛滥，项目方披着“区块链”外衣的造假技术，让币圈一次次呈现出韭菜哭的氛围，更不要说像比安、比奇、抹茶这种早就该严查严惩的负面充斥交易所了。\”货币行业人士告诉记者。
本文来自证券Times.com。
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