本文不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。投币陷阱太骚，白的会闪到腰；硬币圈的镰刀太晃了，小白会被砸在地上。
最近在帝都，吃吃喝喝，参加各种饭局，包括一桌，都是币圈所谓的成功人士。钱价火爆不足为奇，凡尔赛自然是饭桌上的主题。
其中一个是视频博主，有4万粉丝。酒过三巡，他自爆财富密码，说自己最近通过“鼓励”粉丝承包炒作，实现了月入百万的小目标。
总共没赚到100万，但是最近每个月都赚到一百多万软妹币，比广东烧鸭饭的老板还要嚣张。
他说突然有一天，我醒来睁开眼睛，几千块钱进账了，而且每天都进。有多少人能在睡了一觉之后，抵挡住收入的诱惑？但转念一想，羊毛出在羊身上。如果交易所能为KOL返现100万，合理估计这个KOL至少为交易所赚了几千万。
除了博主本人，还有两个人挂在这个小赚钱组织里。这两个人随便做，月薪三千，每天两班，主要做客服。当场说了几个刚清显卡解散矿的矿主手里的韭菜。
1.三家国内交易所
文章开头，有必要和大家聊聊“三大所”的由来。这部分内容专业，小众。请先耐心看完。老币友可以选择直接空降。
目前，主要有三个“国内”数字货币交易所，即币安、火币和OKex。他们的商业模式大相径庭，员工人数从1500人到2000人不等。
顾名思义，交易所是撮合交易的场所，比如证券交易所，上市公司的股票在这里交易，而数字货币证券交易所交易的是以比特币、以太坊为代表的虚拟货币。
2013年，数字货币的钱包、矿山、交易所等一批基础设施在数字货币的小牛市中诞生。
当时，硬币投机是区块链的第一个也是唯一一个成熟的应用。还在孕育中的比特币，刚刚站上了7000软妹币的价位。
三国间最早的交易所是欧亿，当时也叫奥克币。创始人徐明星是具有古典互联网背景的原豆丁网联合创始人。
注意，欧亿是中国最早的合约交易，以高倍数小配置著称。你可以理解为它可以在这里用最少的法定货币撬动最多的数字货币交易，从而吸引了很多“买得起”的大村。
同时，火币的创始人。com，李林，清华学自动化，在币圈算是训练有素的孩子。当时金融圈最流行的概念是fintech(金融科技)，一个精英味道的火币网。它是以fintech的名义登场的。或许是创始人一贯的精英设定，火币成为了市场上小散户最认可的交易所。
2014年，曾在okcoin学习一年的高管赵昌鹏和何毅，以及绰号AKA币圈的神雕侠侣，离职创办币交所。
比安的赵昌鹏，因为是加拿大籍华人，受国内监管影响最小。加上成立之初禁止法定货币交易，所以整个平台不接受人民币直接买币，主要做货币交易。这种设计提前预测了政策风险，使得彼岸成为国内境外注册用户最多、日交易量最大的交易所。
2.后ICO时代的流量大战
然而，时候到了。2017年9月4日，国家监管虚拟货币的靴子落地。炒家在原地跳来跳去，落潮了，才知道谁在裸泳。空气币太多，接手的币友明显不够用。交易所集体
为了破局，OKCOIN改名为OKEX(欧亿)，可见主力合约交易的野心。火币换了新LOGO，一批高管用李林给的钱创业。Coin An风闻，果断把整个公司搬到岛国马耳他。
当时有个笑话，是徐明星先生和几个大币圈的人讲的，叫：随时准备捐给国家。
货币兑换，在2017年ICO兴起之前，依靠交易、提现比特币、以太坊等主流货币，收取手续费，一般是千分之一，贵的时候能达到百分之一。在比特币被攻破之前，这项业务并不是很赚钱。毕竟圈子里人少，交易也不多。
在17年的ICO牛市期间，当时市场上流行一个名字：咨询费，其实就是“币费”，也就是这个虚拟货币要想在这里上市交易，就要向支付交易所缴纳一大笔钱。当时交易所的风景也是一样的。上游收项目方的钱，下游拿用户的手续费。
2018年3月，刚成立8个月的迁安，仅一个季度就净赚2亿美元，超过同期的德意志银行。
但是，属于交换行业的内卷化很快就来了。以火币为引，免手续费成了基本运动。这几年，几个所如雨后春笋，喊着“交易就是挖坑”的口号。
我不仅不收你手续费，只要你跟我交易，我还会免费送你我家的代币。交易越多，付出越多。即使现在比特币价格几十万，刷新兑换依然可以奖励20元。据内部人士透露，目前三大交易所的获客成本都在几百软妹币。
3.人贩子的罪恶
出于对新用户的渴求，交易所往往会转向市场上的流量经销商。他们有粉丝，有qq微信电报，有听起来很高大上的教你炒币的教材，对外统一的称呼叫“工作室”。
在交流平台的另一边，他们冠以合作伙伴、推荐人的头衔，但实际上他们本质上是经纪人，俗称流量贩子。
贩运者的标准操作如下：
第一步：海钓
在各种平台发布钓鱼帖子和视频，如《买卖比特币菜鸟教程》，《1分钟看懂区块链》，《玩比特币合约、杠杆可以发家致富吗？》等。在这里，我教你一招，快速识别这类内容。因为流量贩子内容的主要目的是引流各自的社区，所以他们往往会在专题片中反复建议小白关注公主，或者可以加私人微信进入社区。当然，由于现在除了油管很多平台都会屏蔽外链，所以这种钓鱼信息也可能出现在评论区。所以这类工作室也有一个共性，就是需要开油管账户。
第二步：开立账户
传统的返利，比如老罗直播收到的商品，本质上都是销售费用，这是可以理解的，但是我理解现在市面上交易所的返利制度并不是仅仅因为介绍人过去开了一个账户就可以盈利的。
那么这些流量贩子是怎么赚钱的呢？一般在小白注册完成后，本着世界各地慕名而来的游客的精神，这些人会劝你先做一个合法货币交易的“从业者”。不用直接用人民币买比特币，可以用几百块钱买一些USDT。稍后，我会解释为什么是USDT，而不是比特币。
正是从这次交易开始，收获正式开始。因为返利的规则是这样的，只要工作室拉人头，后续每笔交易都按交易额比例抽取，积分可以高，返利会按日结算，实时到账。
有一个平台是你的客户，你交易什么币种都可以返现，比如币安。有的平台直接把返利兑换成美元打给你，比如火币、欧亿。
第三步：在狗场收获。
被带进会场的小白很快就会感受到一种奇妙的魅力，这种魅力会迷惑这些工作室所经营的社区。比如“交易所也有合约交易，1万元可以操作100万本金。要不要试试？”
财富和自由！当四个汉字从天而降时，正在学习投资知识的小白再也抑制不住自己的激动。电报群里的财富故事和浮躁言论，很快会让他们达成共识：只有几十个、几百个杠杆的契约博弈，才是炒钱达到人生巅峰的正确姿势。
4.赌狗VS狗场：k.o。
小白早些时候购买的USDT是一种与美元挂钩的稳定货币。USDT可以轻松买到数百种数字货币，包括比特币以太坊。这种货币交易的流行，是上有政策，下有对策的生动展示，主要目的是为了逃避监管。不懂也没关系。你可以把USDT理解为通用芯片，而数字货币合约交易类似于德州扑克和轮盘赌。有了筹码和玩法，还是需要庄家。
“狗村”是币圈的黑话，是玩杠杆合约的白人的假想敌，是不可证伪的市场主体。没有成熟证券市场那样的涨跌幅限制和熔断机制，使得“插针”、“交易回滚”等各种离谱操作成为币圈的日常，也就是会出现一些离谱的k线，这只能用超自然力量来解释。
之前有个叫门头沟的交易所，居然把用户办公室的比特币丢了一大半，然后创始人出来道歉。这件事过去了，爱去澳门的游客画像高度重合。币圈赌狗是他们在交易所和养狗场门前的优质用户。
他们是富二代，是拆迁户，是在工业领域做得不错的老板。但是面对新兴的加密货币炒作，都是有很多学费要交的小学生。即使未来比特币价格下跌，这类用户也不会失去交易热情，因为合约交易是双向的，随时可以选择做多或做空，这将给交易所带来源源不断的手续费。
5.临终遗言
他们一面说区块链不会骗人，一面却用区块链来骗人。区块链的诞生是为了分权，促进公平，而不是制造对立，收割底层。
数字货币交易领域的立法正处于逐步完善的阶段。盲目从事虚拟货币合约交易等同于赌博。希望大家远离赌博，过绿色生活。
还有，我的同桌看到这个视频后，可以悬崖勒马，回头岸，但也提醒遇到这些套路的朋友要擦亮眼睛。