2月9日，犯下“史上第二大比特币盗窃案”的“男女大盗”高调落网，“盗款”高达36亿美元。一时间舆论哗然，各方情绪颇为复杂。
有骄傲的美国司法部，有欢欣鼓舞的Bitfinex交易所，有黯然神伤的小偷夫妇，有满腹疑惑的吃瓜群众。
你说这是无法追踪的。
比特币还是那个比特币。“去中心化”机制下的不可追踪性没有改变。但关键问题是，转移时的“据点”被升级后的美国司法部发现了。
怪“黑市”被抢。
据《华尔街日报》等媒体报道，“雌雄大盗”并没有直接将从Bitfinex交易所盗取的比特币打入Lichtenstein名下的数字钱包，而是在中间经过了一个名为AlphaBay的“暗网市场”。
AlphaBay是当时同类网站中规模最大的，涉及毒品、假证件等非法交易。
小偷和情侣通过可以隐藏身份的特殊浏览器访问这个网站，并在上面使用“混合器”来“分解”数字货币交易。这项服务可以先接受用户的数字货币，然后返还不同的货币，防止执法人员追踪。
操作非常复杂，侦查难度大！然而，美国司法部以其战略上的成功弥补了战术上的不足。
就在“雌雄大盗”从Bitfinex交易所盗取比特币并通过AlphaBay进行操作的半年后，这个神秘的黑暗网站被直接关闭。
据美国新闻网站WIRED报道，2017年7月，美国联邦调查局(FBI)、美国药品管理局(DEA)和泰国警方联合逮捕了AlphaBay的管理员亚历山大卡泽斯(Alexandre Cazes)，并没收了其位于立陶宛的服务器。
据《华尔街日报》报道，本案的检察官没有直接解释被盗资金最初是如何与“雌雄大盗”联系在一起的，但基于数字货币的分析公司Elliptic Enterprises Ltd的联合创始人汤姆罗宾逊(Tom Robinson)认为，美国司法部很可能是通过AlphaBay网站锁定了这对夫妇。
罗宾逊说：
(在没收服务器后)，政府可能会访问AlphaBay的内部交易日志，以追踪被盗的Bitfinex资金。
服务器上的数据可以让调查人员追踪资金流向，从而确定李奇登斯坦的取款行为以及事后的具体去向。
《华盛顿邮报》甚至直接透露，根据美国国税局的说法，AlphaBay网站上的取款记录最终被追踪到一组数字货币的兑换账户，其中一些账户在窃贼夫妇的名下，两个账户共享来自美国纽约同一个地方的登录信息。
除了通过AlphaBay洗钱，美国国税局还指出，情侣们还通过“跳链”这种复杂的技术“洗去”被盗资金的痕迹。
就是改用另一种数字货币(比如门罗币)并混合多个门罗币用户的交易(既有真实交易也有虚拟交易)来混淆他们在区块链的金钱痕迹。
然而，今天的司法部与五年前已不可同日而语。设备更新换代的威力不可小觑，资金转移的痕迹都有迹可循。
升级装备！
过去几年，美国政府建立了追踪被盗数字货币的调查机制，对传统的调查方式进行了更新和补充。
目前，美国司法部已经与包括Chainalysis Inc和Elliptic在内的分析公司以及包括Anchorage Digital在内的数字银行签署了合作协议，旨在建立可以追踪整个区块链非法资金的软件程序。
就在去年10月，美国司法部成立了数字货币执法小组(NCET)，以应对日益增加的数字货币犯罪，特别是上文提到的基础设施和洗钱服务。
这是AlphaBay和Mixed Monroe Coin两条洗钱线！
雌雄大盗：感觉我们被盯上了。
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