文|王业编辑|陆晓明
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牛市初期，庄家没有收获的时候，钱盘开始收获。
据成都联安保安公司统计，近20个钱包已经跑路几个月了。
一、“币圈第一钱盘”普勒斯多肯跑路，占据各大社区和媒体头条。与此同时，另一个曾经庞大的禀赋板块“波场超级社区”悄然借机运营，收割用户。
6月30日上午10点，波场超级社区App关闭，疑似跑路。钱包资产已于两周前全部转出，投资者目前无法提现。紧接着，7月1日，一封署名“夏冰”的中年女子遗书和一张她“割腕”的照片在多个微信群里流传，成为关于养老板块崩盘的舆论首发。
今年年初，波场超级社区开始受到关注。以波场超级代表的名义，利用传销吸引用户注册，填写波场代币，完成拉人头的操作，获得更多波场币。
依靠波场和金字塔营销的知名度，迅速获得了众多用户。在此期间，许多用户向波场创始人孙询问这个项目与波场的关系，但后者没有直接回应。
崩盘后，孙终于在微博里发了一条微博讨伐养老板块，却引来用户一片骂声：有的说不早澄清，纵容养老板块骗用户钱；一些用户甚至怀疑与这些资金有关。
在冠冕堂皇的官方警告背后，不仅作为媒体的代币发行者，作为法定货币渠道的交易所也是这些资金的“间接受益者”。
5个月，10亿人民币被卷走，受害人数达数十万。6月30日上午，博昌超级社区官方群发布公告称，为了更好地优化升级社区平台，并未公布维护时间。咨询官方客服，客服只能回复几分钟，然后直接不回复。
随后，多个波场超级社区群宣布，波场社区被黑客关闭维护，以免打扰未进入会场的朋友，并将非本社区成员的朋友从群中移除。
到6月30日10点，App下载不了，投资人意识到官方可能跑路了。
截至记者发稿时，“波场超级社区”网站似乎出现了一个bug。网站打开缓慢，新用户无法注册。停留在如下所示的界面：
7月1日，一封署名“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概是这个叫“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了，连续买了23万TRX块投资波场超级社区。火币全球行情，一个TRX报价0.22元人民币，23万TRX折合人民币5.06万。
遗书上说，这笔钱是向一个朋友借的，利息很高。我是一个单亲妈妈，有个儿子说无力偿还债务，想“以死证明自己的清白”。
从专门爆料金融信息的媒体《世界新闻报》收集到的受害者被骗金额来看，波场超级社区在5个月内就卷走了价值超过10亿人民币的虚拟货币资产，受害者已达数十万人。
图片来自博昌超级社区维权群“博昌北京案例群3”
虽然这份“遗书”流传甚广，但其真实性无从考证，上面提到的受害者名单和金额也无从考证。据维权群讨论，有用户表示已报案，但警方尚未立案。
作为币圈知名项目，波场超级社区的影响力有目共睹。据安保公司分析，涉案代币至少2亿人民币。
区块链证券公司Beosin成都链家安分析了链家上的数据，以及f波中资金池的地址
截至目前，据Beosin成都联安团队统计，从博昌超级社区的账户地址ttkyb 1 kteekxfp 54 prttlskho 94 noh MGA，两周前已有1133270120 TRX，34709074 BTT，约2.5亿元转入多个账户。
照片取自tronscan.org
事实上，根据转账记录，该地址在两周前就开始密集转出包括TRX在内的各种货币。根据波场超级节点的地址，可以看到波场超级节点钱包里只有44.99个TRX钱包。
据区块链保安公司PeckShield统计，目前已有1，022，112个TRX(约22万人民币)转至比安，46，504，377个TRX(约1023万人民币)转至霍比，另外948，243，281个TRX(约2亿人民币)目前分散在100多个主要地址。
年化可达300%的波场超级社区全称是TRX TORRENT超级社区，主要以波场超级代表的奖金为噱头，引导用户投资。
《波场超级社区》自称是uTorrent做的项目，声称uTorrent是波场27个超级代表之一，需要用自己的渠道和模式吸引粉丝。素材介绍：“可以理解为Torrent超级社区，从波场获得十块钱奖励，给加入uTorrent超级节点的波粉九块奖励。因为这些小节点的加入，超级节点会获得更多的回报和利益。”
2018年7月24日，波场完成对BitTorrent及其所有产品的收购。2018年8月31日，BitTorrent旗下产品uTorrent web中文产品比特流网络版正式上线。
很多投资人表示，他们是因为关系才参与投资的。但是这个项目真的和波场或者uTorrent有关系吗？波场一直没有正面回应。
波场超级社区的MLM套路和其他钱包形式的筹款模式非常相似。用户通过注册成为波场超级社区的节点，参与社区红利。浪潮超级社区还声称“TORRENT计划将TRON对超级代表的总块奖励的95.26%用于激励Torrent超级社区的成员。”
根据投资TRX的数量，社区分为三个等级。如果社区积极推广，吸引人，基本分红和推广奖励加起来，年化收益率超过360%。
1.一级节点：投入1000-30000 TRX，每天可以获得0.3%~1%的奖金，5%的推广奖金。
2.二级节点：投入30001-100000 TRX，每天可以获得0.3%~1%的奖金，10%的推广奖金。
3.三级节点：投资10万TRX以上，每天可获得0.3%~1%的奖金，15%的推广奖金。
此外，还有额外的社群推广、社群运营、社群表现、社群核心奖。这些奖励的核心是通过邀请新用户注册或推荐新用户加入社区来获得相应的社区红利。
图片来自博昌超级社区维权群“博昌北京案例群3”
这种暴利的项目，很多币圈老人一看就觉得是基金盘，是骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博中对此事评论道：“其实真正的波场超级代表还是在候选人身上，真正的节点奖励远没有这么高。根据上面的奖励方案，只能得出一个结论，那就是波场超级社区的高分红是诈骗。先不说波场超级社区有没有参加超级代表候选人。当时波场超级节点是第一候选，收入是波场超级社区的1/200。稍微有点脑子就能看出来，波场超级社区是基金板块。”“区块链奶哥”还表示，之前已经发过一条微博，提醒投资者警惕资本市场风险。
“稍微了解一下区块链常识就能知道，波场虽然是DPoS的奖励，但是超级社区宣传的奖励是波场的几百倍，无中生有。每日签到送3 TRX，日收益率0.8%，月收益率24%，推荐奖励5~15%，BTT空投7 ~ 35次。说实话，24%的年货币型收益已经很高了。”区块链长期投资者邵翔(化名)分析道。
对于一个迟来的“回应”，孙被告知“此地无银”自今年1月5日博昌超级社区上线以来，已有多位投资人向孙咨询博昌超级社区事宜，孙一直没有正面回应。
很多用户以为是博昌官方推出的钱包，进行了类似的查询。孙和博昌官方没有直接澄清此事。
7月1日上午，孙发布了提醒投资者注意资本市场风险的微博，但并未提及“波场超级社区”的名称。“作为全球最著名的公链之一，全球(不仅限于中国)都有一些打着波场名义纯赚钱的项目，就像索罗斯巴菲特、孙正义、马云每天都在“投入”传销。作为区块链行业的传教士，我们的态度是明确的。官方不支持传销和基金计划。大家也要警惕传销和基金骗局，一定要注意资金安全。”
图片取自微博，孙陈余
孙虽然发了微博辟谣，但并没有提到“波场超级社区”的名字，也没有说明utorrent和bitorrent的关系。这条微博引来了大量微博网友的吐槽：
“已经有人反应过来了。你为什么不早说？直到发生了什么事，你现在才回答。是否涉嫌纵容犯罪？”,
“我只说了半年。你之前是怎么想的？”
“就凭你，你觉得你能发个微博吗？呵呵”
“现在疏远自己有用吗？为什么不第一时间出来澄清？”
“每次跑步的时候，我都出来说，你早干什么去了？”
“现在出事了要收拾，你当别人是傻子吗？没有你的宣传，别人怎么入波？人在做，天在看。不是说现在不报。”
“怪不得大家都说你是币圈的‘嘉若停’。这一次，我终于看到了。很多粉丝事先咨询过你。你为什么什么都没说？在你宣布之前发生了一些事情。这里明明没有320的白银。为什么不能同时访问官网的pass地址？”
甚至有微博用户@头皮酱发微博称，近日，一个名为博昌超级社区的平台以区块链和博昌超级节点为噱头，以资金诈骗的形式，在短短5个月内卷走了价值10多亿元人民币的虚拟货币圈币友资产，数十万人被骗。希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还表示，“据了解，这个诈骗团伙只是湖南某地的一家小公司，不可能实施这种诈骗，也与波场官员无关。”
类似的言论在微博中流传，但孙仍然没有正面回应。
黄金板块和项目都受益，只割韭菜？针对孙模棱两可的态度，有从业者认为，无论这些养老板块是否与波场合作，可以肯定的是：“无论是波钱包还是波场超级社区，都是以波场为运营媒介。这些资金的存在确实增加了TRX的活跃度和流动性，对波场来说未必是坏事。其实比特币早期就是这么起来的。”
的确，比特币是国库和暗网早期交易操作中常用的交易媒介之一。Odaily Daily早些时候报道了曾经风靡中国和俄罗斯的3M金字塔国际庞氏骗局，使用比特币作为参与媒介。时至今日，我们仍然可以在3M金字塔的网站上看到一个教程，教用户如何在火币和OK中购买比特币。
在波场超级社区的宣传资料中，也有类似于手牵手买波场的教程。
很难知道，有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的钱盘，是在“间接地”积极交易，而不是在“微博”的台面上。不仅代币本身，作为渠道的交易所也被激活了。之前PlusToken崩盘的时候，财经网的在线金融也报道过，其最大的法币渠道是某交易所的OTC。
《今日日报》早前报道称，场外交易已经成为洗钱的温床之一。针对这一现象，Minipo首席执行官袁俊认为，“在KYC，交易所本身并不特别严肃和专业。我觉得这不是他们自己的专业问题，而是他们故意这样做的。”
袁俊认为，降低平台上的KYC标准可以增加交易活跃度。“如果把包括洗钱在内的灰色交易拒之门外，可能会减少很大一部分交易量。”
换句话说，一些交易所为了活跃而故意放宽了KYC门槛。如上述从业者所想，即使项目本身与波场团队没有直接关系，但为了主动交易，他们可能会被动回到这件事情上。
最终，资本市场成功诱骗更多用户进入市场，公链也间接“活跃”在社区中。OTC作为货币渠道交易所，也收获了活跃用户，3354。只有最后接手市场的用户成了韭菜。
虚拟货币钱包的崩盘并不是个例。据成都联安团队统计，近几个月跑的钱包远比我们看到的多，有More Token、Angle Token、DOGX钱包、Wave钱包、Sum Token、Super Token、Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、Coinroom、PlusToken等
作为一个分散的公链，大部分项目官员很难通过集中的手段冻结地址内的资金。圈内专业人士可能也觉得这些钱包塌陷的受骗用户活该，但未能及时发声的相关项目方是否没有责任值得思考。
由于其去中心化、匿名性和高流动性，加密货币成为国库运作的精彩媒介之一。
成都联安团队认为，像“波场超级社区”这样的网站打包的app，价格通常只需要2 ~ 3万元，企业运营费用、域名费用、公告、分发等前期投入可能低至10万元左右。之后的持续运营成本相对较低，但这类项目对公链生态的伤害是无法估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景，在一定程度上“促进了流通”。不过，如果区块链科技真的想等待更大规模的应用，将其纳入监管和落地正式场景才是正道。无论是交易平台还是公链，都应该尽快被驱逐出生态。