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3月28日上午,民政部、公安部联合召开打击整治非法社会组织专项行动部署电视电话会议。电视电话会议以习金平新时代中国特色社会主义思想为指导,分析形势,总结工作,交流经验,部署集中打击整治非法社会组织专项行动。公安部副部长李伟、民政部副部长顾朝曦分别作动员讲话。民政部党组成员、社会组织管理局局长詹成付宣读了专项行动方案。北京、上海、广东等地民政部门和公安机关负责同志作了发言。
近年来,随着社会组织的快速发展,各类非法社会组织也在增多。特别是一些非法社会组织打着虎皮的旗号,诈骗敛财,侵害人民群众合法权益,损害社会组织公信力,影响市场秩序和社会稳定。去年底以来,民政部门和公安机关对非法社会组织进行了前期摸排,及时梳理举报线索,先后在各地取缔了300多个非法社会组织,取得了初步成效。
根据部署,民政部门和公安机关在前期集中排查的基础上,于2018年4月1日至12月31日联合开展全国打击整治非法社会组织专项行动,重点打击以“一带一路”建设、“军民融合”、“精准扶贫”等国家战略为名,骗取钱财、敛财的违法行为,开展带有“中国”、“中国”、“国际”字样的活动。
专项行动将坚持依法打击和源头治理相结合,通过完善日常监管和长效机制,重点取缔一批非法社会组织,查处一批利用非法社会组织进行违法犯罪活动的案件,切实维护人民群众合法权益,确保国家安全和社会稳定,努力为社会组织发展营造风清气正的环境。
今天给大家最全面的一点,揭穿那些吃人不吐骨头的骗局:
钱Bao.com
张小磊投降了。
一个
最常见的骗局
借贷平台,金交所,证券交易所,看着收益吐出本金,其实就是庞氏骗局,比如:
e租宝
从2014年成立到2015年底运行,用了一年多时间,实现了累计交易金额700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90多万人。
昆明泛亚
号称全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿没有办法收回。
上海金钟
事发时,未付金额达52亿元,涉及投资者12800余人。
上海快鹿
截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷就已发放贷款超过1万笔,累计金额近160亿元;2015年,蔡鹭银行共向28540名投资者募集投资159亿元。无论之前鹿集团出售资产的速度有多快,恐怕都很难补上这个窟窿。
温州字画宝藏骗局
浙江世尊
黄文证券交易所骗局
南京钱宝网络金融骗局
盛威国际集团
金融诈骗
云世纪天空金融骗局
皇家花园财务欺诈
马来西亚绿木分割板
此外,还有中国人福利无忧天使互助平台、金汇泰网络互助、fifa精算投资优化平台、ACL分割盘、鸿尊富、Z
河南许昌“善意买卖宝贝”案,网络传销,涉及全国20多个省、市、自治区80多万注册会员,涉案金额200多亿元;
山东蒙阴“南京郭彤”案、湖北京山“南京郭彤”案,涉案人数51万余人,涉案金额1.4亿元;
吉林“中山盛世铭”案,2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,收入共计3422.99万元;
至安徽合肥“云梦人生”案发时,MLM组织已发展注册会员28万余人,214层,会费缴纳人3万余人,涉案金额2.8亿元。
三
明的最高骗局
精神洗礼,通灵技能,精神鸡汤宗教灌输,洗脑到n次方,比如:
打造盛丰心灵培训
四
最隐蔽的骗局
消费者回扣、冒充者和披着合法外衣的消费模式很难防止,例如:
人人公益
上线一个月非法集资超10亿元。
万佳购物
董事长被判15年,涉案金额240亿。
大唐夏添
麦商城
倒霉蛋
CEO谢文峰不见了,网约车牌照也没有了。
数万司机被套。
万悦尚
以商家“刷单”为由,关闭5万个商家账户,非法扣押6亿资金。
江苏联宝,原名扬州宝源,被欧念宝骗了。
五
最时尚的骗局。
虚拟货币,外汇纪录片新概念,在国际化的口号下忽悠吸粉,比如:
虚拟货币
张剑拥有五行币,下线多达18万人,传销头目宋米秋已被中国警方抓获;
亚欧币,诈骗40亿,7万多人被骗;
GCB广材币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;
EGD网金,注册会员50万,涉案金额109亿元;
万福货币,注册会员13万,涉及20亿元;
黑钱,注册会员3万多人,涉案金额15亿元;
维吾尔货币,注册会员180万,涉案金额6亿多元;
莱比,注册会员20万,涉案金额5亿多元;
发现金派、Kla币、DGC共享币、百川币、麦格币、星星币、宝石币宝藏币、FC赫尔币、辛凯理财网、滴答币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万伟币、马克币、李哥币、雷达币、哈默币、中国物联网数字货币中心。
外汇欺诈
另外还有IGOFX新概念外汇,JJPTR(拯救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇纪录片。
六
最无耻的欺骗
养老投资,核心万德孝为先,健康旅游产品,竞相举例:
勒马劳
WorldVentures[3]?
塞维安塞比安
七
最不道德的骗局
慈善骗局,爱心传递,以爱的名义,其实是诈骗,比如:
山汇
一点慈善
此外,还有民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”等。
教你识破这些理财骗局!
主要的金融诈骗是各种短信电话。
总结一下:我是房东,我在外地,我是法院,你有传票,我是路人甲,你孩子住院,我是你QQ好友,电话欠费,我是老板,请代我付款,我是你朋友,你连我的声音都听不到吗?我是《财经郎眼》节目组。祝贺你获奖。我是香港的富婆。我愿意花很多钱去怀孕。
我不管你是谁,只要你不找我转钱,我累也不怕。
对于这种初级诈骗能骗到钱的,我只能说,骗到的钱是智商税,所以更多的明星被骗。对付这种初级诈骗,你只需要记住一点:千万不要转账。记住,真正需要钱的人不介意来你家取现金。
中间的金融诈骗就是非法集资。
这种骗局的特点是向投资者承诺返点、高息等。通过在街上散发传单和举行投资说明会。诈骗项目也有很多种,集资种树学雷锋,集资卖你原始股换d
非法集资者从按时足额兑现前期投资人的本息开始,吸引你投入更多本金。达到一定规模后,他们秘密转移资金,携款潜逃。这种非法集资主要是针对老年人的,一定要告诉父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问为什么,因为对方不是你的亲生儿子。
高级财务欺诈是一个庞氏骗局。
庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。
目前,互联网掩盖下的庞氏骗局种类繁多。请记住一件事:如果你想从一件你完全不了解的事情中获得15%以上的回报,请你照照镜子,问自己一个问题:
我漂亮吗?
如果你不漂亮,为什么要这么漂亮?
长得漂亮就不能做点生意吗?
警方提醒
不要再被高息诱惑了!毕竟:
你贪图别人的利益。
别人贪图你的本金!
(来源:基层警察)