一种可以跟踪比特币网络犯罪的金融交易的工具
IMDEA软件研究人员Gibran Gmez、Pedro Moreno-Snchez和Juan Caballero创建了一个开源自动化工具，用于跟踪滥用比特币技术的恶意实体的金融关系，并在30个恶意软件系列上进行测试。
他们在2022年ACM SIGSAC计算机和通信安全会议的论文中介绍了他们的研究和工具。通过反复摸索，他们可以识别出比特币中网络犯罪的资金关系。
网络犯罪是数字环境的瘟疫。欺诈、网络钓鱼、身份盗窃、个人数据盗窃、网络钓鱼或计算机欺诈只是互联网上非法活动的几个例子。
区块链技术和加密货币(如比特币)一直吸引着网络犯罪分子的注意力，他们经常将其作为支付手段，甚至作为非法目的存储数据的手段。
意识到这个问题后，Gibran、Pedro和Juan分析了属于30个恶意软件家族的7500多个比特币地址，包括勒索软件家族、快船、sextorsion、加密劫持程序或信息窃取程序。
研究中使用的来回探索方法的主要优点是，它允许对比特币地址产生的所有交易进行递归跟踪。这意味着，如果一个比特币地址从另一个地址接收加密货币，然后将它们发送到第三个地址，加密货币的完整路径可以从第一个地址或最后一个地址追踪到。
正如Gibran Gmez所指出的，“这个工具的一个主要优点是，用户可以以透明的方式复制整个过程，从而可以确认结果。”
除了服务比特币用户本身，这一工具对执法机构尤其有用，因为它允许他们识别恶意地址和存款地址之间的路径，这些地址被属于KYC政策监管的金融实体的非法运营商使用，如交易所(加密货币交易所)。
这意味着，例如，国家警察可以使用这些渠道作为证据来获得法院命令，要求交易所提供与所涉地址相关的个人身份数据，并知道非法资金的最终接收者是谁。
此外，戈麦斯还建议用户在进行交易前采取一定的防范措施，以免成为网络犯罪的目标：“当交易中包含目的地地址时，必须密切关注。需要多次检查目的地地址才能正确避开快船。”
为了防止恶意软件，他建议始终使用防病毒软件，并经常运行计算机扫描。最后，进行持续备份，避免勒索病毒攻击可能造成的重要数据丢失。