核心提示
“眼见他掀朱楼，眼见他楼塌”。2017年初比特币的突然崩盘，让投资者的信心化为乌有。
在市场人士看来，区块链人气的上升是这个比特币市场的最大推动力，而杠杆交易则是市场高频的背后推手。从2016年到2017年一直在飙升的比特币，其风险堆积如山。中央银行敏感地意识到其中的风险。6日，各部门约谈北京、上海主要比特币交易平台，提示风险，要求自查整改。
进入2017年以来，比特币开始了一轮“暴涨”。1月1日已经回到6900元，1月2日突破7300元，1月3日突破7400元。截至1月5日，突破前期高点8000元，达到历史新高8895元。6日，受央行约谈影响，比特币一度跌至500元，突破6000关口，最低收于5600元。截至6日21时，比特币有所反弹，在6200元附近波动。
与此同时，小平台通过刷单增加交易活跃度(注：各种手段造成的虚拟交易，没有实际交易量)的问题也暴露出来。不过，多位人士告诉记者，通过刷量提升比特币价格的可能性不大。“如果能通过刷量提升价格，那么2014年比特币也不会跌到900元。”一位业内人士如此表示。其实刷量更多的功能是为平台吸引用户和投资人。
央行发布风险预警
近期比特币价格的暴涨暴跌引起了监管部门的关注。近日，央行上海总部和北京营业管理部分别约谈了三大比特币交易平台负责人。根据1月6日晚间上海总部和营业管理部的公告信息，这三家交易平台分别是北京的Huobi.com和OKCoin，上海的btc中国。
央行官方公告称，此次约谈意在了解平台运营情况，提示可能存在的风险，要求其严格按照相关法律法规运营。督促平台按照相关法律法规进行自查，并进行相应清理整改。
记者分别询问了公告中明确提到的上述三家交易平台的相关负责人。对此，各平台口径一致，表示面试情况属实。在强调自身合规的同时，将按照央行等监管部门的要求和相关法律法规进行严格的自查。界面上记者注意到，在所有对外回应中，这些平台均否认特币价格波动与近期外汇表现有关。
在合规过程中，国内比特币交易平台未来可能会成立行业自律联盟。Huobi.com表示，平台计划与行业内各企业成立行业联盟，进行行业自律，推动行业标准的建立。
一位分析师表示，市场上一直有一种怀疑，认为比特币是资金秘密出海的新渠道。随着大量国内交易平台日交易量高、币价短期波动大，比特币越来越受到监管部门的重视。这是合理的。
目前，央行禁止国内银行和第三方支付机构直接或间接参与比特币兑换交易。想要购买比特币的用户，要经过邮件认证、手机绑定、双重认证，才能向交易平台机构汇款。该机构向银行汇款购买预付卡，然后手动充值到电子账户中。之后，投资者可以用平台资金购买比特币。
对于通过比特币出海的资金，记者从国内顶级交易平台了解到，如果公安机关在追查一起涉案金额较大的案件时，发现涉案资金流向比特币交易所外逃，公安机关将依法予以处理
对此，有投资者认为，虽然比特币可能仍有上涨空间，但此前这种快速上涨趋势无法持续，预计比特币将暴跌。
比特币自2015年初以来大幅上涨，主要是由中国买家推动，而一些比特币平台独特的双币种人民币和美元交易功能使比特币交易异化为中国的灰色外汇工具。有分析指出，目前所有流通的比特币总市值只有约160亿美元，与其他资产相比相当于“九根牛一毛”。
然而，尽管周四比特币大幅下跌，但自2017年元旦以来，比特币一直保持着6%的涨幅。这种疯狂的上涨趋势甚至让所有主要货币、股市和大宗商品都相形见绌。不仅在中国，印度废除大钞，委内瑞拉的政治风险、川普当选、英国退出欧盟等风险也推动了比特币的需求。此外，比特币产量减半也推动了价格上涨。
过去6个月，中国市场的比特币交易量占全球的98%以上，这在一定程度上是由于中国的比特币交易不收取费用。此外，全球三分之二的比特币“挖矿”力量在中国。
回顾比特币的历史，市场最疯狂的走势始于2013年。今年比特币从几百元涨到2000元，再次调整到700元，然后再次暴涨，短时间涨到7000元。从此，一波“血洗”悄然开始。有多少人，在这场过山车般的“冒险”中；有多少人熬过了最艰难的时期。
“现在能坚持900元不放弃的人，收益都不错。”一位比特币超级玩家告诉记者。他是中国最早接触比特币的人之一，对比特币在金融和发展领域的价值深信不疑，并一直坚持低价囤积硬币。
把平台刷成“规则”
2016年，全球金融市场经历了一系列重大事件，包括引发市场动荡的“黑天鹅事件”。在金融市场陷入动荡之际，比特币似乎是一种受追捧的对冲工具。
在比特币越来越受关注的同时，一些平台“刷量”的违规操作也被曝光。
“在一些比较小的平台上，如果出价高但是拿不到钱，基本上可以自己刷。”陈老师告诉记者。陈老师是一名程序员，从比特币发展至今一直关注和购买。
在他看来，刷交易平台是一件很简单的事情，只需要写代码就可以完成，这样增加交易成本不是问题。一般来说，比特币交易平台的刷量方式有三种：一种是直接虚报交易量；第二种是建立账户，挂一个程序，通过自我交易来冲销。这种逆转表面上形成了交易，但实际上并没有发生比特币的转移。三是设立两个账户，通过程序实现两个账户之间的高频对账。
“你对平台交易系统的了解，就是你可以通过一些数据来看它是不是在刷。作为一些不了解节目的纯投资人，很难分辨。”陈老师说。
不过，多位人士对记者表示，通过刷量提升比特币价格“不太可能”。
“如果光刷就能把价格提高，2014年比特币也不会跌到900元。比特币的市场覆盖全球，所以比特币的价格并不想涨价，完全受市场需求和时事政策影响。”业内人士表示。
在李大为看来，外界对中国交易平台交易量的质疑是不准确的。由于中国市场的特点和零手续费的交易模式，交易平台之间会完成大量的API交易(注：自动交易接入)。API交易大大增加了交易量，带来了流动性，并没有影响到币价。当然，一些交易平台的自买自卖行为是中国市场竞争环境所致，但这些对比特币市场影响不大。
那么，这些平台为什么要这么做呢？据了解，刷单只是为了平台本身的虚假繁荣，更多的是为了吸引投资人，聚集用户。目前交易平台的盈利来源主要有两个，一是提现，二是为投资人提供杠杆和收费，这与平台的投资人数量和交易活跃度直接相关。
监管靴子何时落地？
一进门就发现OKCoin办公室左侧的小会议室里挂着海淀区网警办公室的牌子。这个牌子是2016年12月29日刚挂上去的。虽然牌子刚挂起来，但这种政府对平台的监管一直存在，对于正规的比特币交易平台来说也是如此。《徐明星经济观察报》表示，该平台一直在配合执法部门调查货币盗窃等违法现象，超过一定金额的可疑交易将及时报告给相关部门。
自2013年12月5日中国人民银行等五部委发布《协助调查函》以来，比特币作为一种特殊的虚拟商品，被纳入政府监管范围。055-79000定义了比特币的性质：比特币不是真实的货币，而是一种特定的虚拟商品。同时，《关于防范比特币风险的通知》还要求所有金融机构和支付机构不得开展比特币相关业务。
世界各地都有类似的规定，中国和美国都把比特币定义为商品。在随后的演变中，围绕比特币形成的一系列衍生市场也更接近于商品的交易模式，如相关的杠杆服务、融资融币服务、类期货交易、现货交易等。
但这并不是比特币市场的全部。2013年，阿舍利用比特币和莱特币(另一种虚拟货币)在中国和海外市场的价差进行套利。当时国内比特币价格比海外市场高20%，莱特币价格高10%。a她以莱特币为资金渠道，在海外购买比特币，在国内抛出，赚取10%的差价。来回一天可以获得200%的利润。
一系列新的游戏正在给监管者和原有的金融体系带来新的挑战。从比特币成立之初，去中心化就是隐藏在技术中的理想。2009年1月3日，比特币创始人中本聪在创世街区留下一句话：“总理第二次对濒临倒闭的银行进行紧急救助”，这句话出自《通知》首页文章标题。
在成立之初，许多比特币支持者一度将比特币视为减少政府货币超支的技术系统。3354比特币跨国流通的无国界性，可以增加政府在超支时应该考虑的因素。
但从目前的情况来看，政策对比特币的影响远大于比特币所能带来的挑战。2013年五部委政策出台后，比特币价格下跌。然而，蓬勃发展的市场也引起了一些投资者对不可预测的监管政策的担忧。在他们看来，8000元是一条红线，2013年触及8000元的比特币迎来了监管政策。
1月5日站上8000元线，甚至近9000元的比特币随后迎来大跌，1月6日截稿前维持在7000元左右。与股市不同，这是一个24小时的市场，一周七天。虽然谨慎的投资者已经开始准备减仓。但在乐观者看来，比特币的价格应该是星辰大海，18000元是一个可以预测的数字。