来源@视觉中国
文|陀螺金融，作者|章鱼哥
上周，美国政府的一项制裁决定彻底震动了整个加密界。
2022年8月8日，龙卷风现金被OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)制裁，部分与龙卷风现金协议相关的以太坊地址被列入SDN名单(美国特别制定的国家名单)。随着黑客盗币事件越来越多，龙卷风现金也越来越“出名”。大多数黑客在获利后毫不留情地将“脏币”变成龙卷风现金。
根据美国财政部官网披露的信息，龙卷风现金自2019年成立以来，已被用于价值超过70亿美元的虚拟货币洗钱活动。美国财政部副部长布赖恩纳尔逊(Brian E. Nelson)表示：“财政部将继续采取积极行动，打击帮助犯罪分子清洗虚拟货币的混合货币协议。”
来源：美国财政部官方网站
此次行动的结果是，Tornado Cash在美国或由美国人拥有或控制的所有财产和权益将被冻结，并必须报告给OFAC。美国人或在美国境内(或过境)进行的所有涉及被认定或以其他方式禁止的人的财产或利益的交易将被禁止，除非获得OFAC颁发的一般或特定许可证的授权。这些禁令包括禁止向制裁对象提供捐赠、货物或服务。
据报道，OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)有权指定被禁人员并将其加入制裁名单，还可以依法从SDN名单中删除相关人员。制裁的最终目的不是惩罚，而是带来相关行为的积极变化。
OFAC将Tornado Cash列入制裁名单，包括其网站和几个以太坊和USDC钱包地址。美国的所有个人和实体禁止与Tornado Cash或本协议绑定的任何以太坊钱包地址进行交互。
Tornado Cash的联合创始人罗曼谢苗诺夫(Roman Semenov)在推特上表示，在美国财政部宣布制裁后，他的个人GitHub账户已被停用，他的个人储存库也被关闭，但Tornado Cash的代码仍在运行。
事件的最新消息是，龙卷风现金道宣布关闭，因为无法对抗美国，无法保证贡献者的安全。
龙卷风现金团队的一名成员在接受采访时表示，龙卷风现金道已经关闭，因为它“无法与美国竞争”，贡献者害怕被起诉。多签名已关闭道，龙卷风现金道多签名钱包已删除，道资金已返还治理合同。
《龙卷风的前世》区块链在设计上并不是完全匿名的，充其量是伪匿名。任何人或组织都可以轻松地创建一个哈希帐户并参与验证。虽然这类账户不会与个人一一对应，但由于交易的公开性，任何人都可以在公共账本上追踪你的交易，并可能利用这些信息查出你的真实身份。
但是求匿名不仅仅是犯罪分子和别有用心的人的需要。对于KYC认证持谨慎态度的用户来说，个人数据被黑客攻击的想法一直存在。目前主流交易所都被黑了。龙卷风现金就是在这种背景下自然诞生的。
作为一个完全去中心化的非托管协议，它可以通过断开源地址和目的地址之间的链式链接来提高事务的私密性。为了保护隐私，Tornado Cash使用智能合同从一个地址接受ETH和其他令牌存款，并允许他们向不同的地址取款，即通过隐藏发送地址将ETH和其他令牌发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存款资产的资金池。当您将资金放入资金池(即存款)时，将会生成一个私有凭据(随机密钥)来证明您已经执行了存款操作。那么这个私有凭证就是你取钱的时候用的私钥。合同将ETH或其他代币转账到指定的收款地址，同一用户可以使用不同的取款地址。
简而言之，交易的发送方是隐藏的，你无法知道钱从哪里来。多个不相关的人和不相关的交易集成到一个交易中。此时，在外界看来，我们不知道哪个输入事务应该对应哪个输出事务。这样就可以混淆交易，从而实现真正的匿名交易。
Dune Analytics数据显示，该平台资金量自2020年1月以来一直高速增长，Tornado Cash成为以太坊最大的隐私解决方案。
为什么美国制裁TornadoTornado是因为允许用户私自转账，这也使得它成为了密码犯罪团伙洗钱路径中不可或缺的一环。美国一名高级部门官员表示，“龙卷风现金一直是网络犯罪分子的首选混合器。这个平台通过掩盖犯罪所得的资金来源，帮助黑客(包括目前被美国制裁的黑客)清洗非法所得。”
2017年，美国前总统特朗普针对俄罗斯、伊朗和朝鲜签署了《以制裁反击美国敌人法案》。在增加对特定国家制裁范围的基础上，确定非美国人也将因促成重大交易而受到制裁。
三年后，OFAC发布《有关高价值艺术品交易产生潜在制裁风险的咨询意见和指南》，指出包括加密货币、黄金和奢侈品在内的高价值物品可以规避美国金融体系，帮助被制裁实体实现交易。
如果将这两种监管意见叠加，放在加密市场，就不难理解OFCA制裁龙卷风现金的意图：打击被制裁主体通过任何工具从加密货币中获益。换句话说，作为一个去中心化、完全开放的金融平台，龙卷风现金无形中扮演了对被制裁主体“提供实质性帮助”的角色，是最常见的被制裁行为之一。
在这方面，美国财政部在公告中也明确表示，朝鲜黑客组织(2019年被美国制裁)窃取了4.55亿美元的加密资产，龙卷风现金成为该组织的洗钱工具。
除了无形中成为制裁对象的金融工具，龙卷风现金本身也面临着发展的悖论。龙卷风现金几乎成了黑客的后花园，清洗，盗取代币。黑客通过Tornado Cash提供的混钱服务，将盗取的加密资产存入智能合约，然后利用密钥将盗取的资金转出新地址，达到洗钱的目的。
不仅黑客利用龙卷风现金洗钱，一些疑似正在运行的项目还会向平台转移加密货币，隐藏资金流向。
因此，龙卷风现金在美国财政部眼中被定义为高风险平台，其帮助朝鲜等被制裁主体进行金融活动的行为也对美国国家安全构成威胁。
简单来说，龙卷风现金踩了洗钱和帮助被制裁主体获利两条红线。因此，美国财政部宣布，加密货币行业的从业者应在反洗钱、打击资助恐怖主义和制裁义务方面发挥作用，防止受制裁主体和其他非法行为者利用加密货币破坏美国外交政策和国家安全利益。
对加密世界的影响几何尽管美国宣布制裁的理由是合法的，但加密社区仍然对制裁感到不满。在公布之前，大量加密和隐私倡导者公开反对美国政府采取的行动，有观点认为该禁令可能对金融隐私的未来构成威胁。
Uniswap的创始人海登亚当斯(Hayden Adams)在推特上表示，隐私对于一个正常安全的社会至关重要。隐私只用于非法活动的说法是荒谬而危险的，这让他想起了那些想把加密定义为非法的人。针对智能合约而非个人或组织的制裁，涉及言论自由的大问题，开了一个不好的先例。
无银行公司(Bankless)创始人瑞安肖恩亚当斯(Ryan Sean Adams)表示，类似事件不会以龙卷风现金告终。Aztec，专用于隐私保护的Layer2协议，Zcash等。已经运行了很多年，还有很多类似的工具，最后会不会所有的加密隐私工具都被定义为非法？每个国家迟早都会面临这个问题。
Nicholas Gregory(Commerce Block首席执行官)表示，美国对Tornado Cash的禁令毫无意义，因为最终，没有人能够阻止人们使用其他智能货币混合器合同或分叉现有合同。这项禁令既不能阻止网络犯罪，也不能保护隐私。另外，如果美国以外的人通过Tornado混币，放在Uniswap上，以某种方式从Uniswap上获取那些涉嫌洗钱的代币，是否违反美国法律？
合法交易，隐私交易还是高频刚需。社会上对加密还有很多疑惑。美国今天可以批准Tornado Cash，明天可以批准其他种类的隐私工具。所以，在隐私是刚需的市场背景下，我们仍然需要面对隐私工具何去何从的问题，制裁显然不是最好的答案。
在去中心化精神刻入骨髓的密码世界，美国的制裁无疑会招致大量密码界人士的强烈反对和批评，但目前来看，美国的制裁是无法改变的。
虽然一个完全去中心化的世界不可能存在，但人们对去中心化的向往是无法抹去的。只要以太坊还在运行，龙卷风现金和其他任何公认的协议就永远不会真正消亡。
但美国对龙卷风的制裁在短时间内仍会成为加密领域不可逾越的鸿沟。真实的隐乌托邦世界是否存在还是未知数。