涉及规模达148亿的“PlusToken”平台的数字货币MLM案近日迎来终审判决。判决书披露了该案的诸多细节：PlusToken平台以区块链为概念推广传销，注册会员账号269.3万，最大层级3293层。
11月26日，国内首例以数字货币为交易媒介的跨国网络传销案，终审宣判。江苏省盐城市中级人民法院(以下简称“盐城中院”)一审认定15名涉案人员被判处2年至11年不等的有期徒刑。事实清楚，定罪量刑适当。终审裁定驳回上诉，维持原判。
一位钱圈从业者对券商中国表示，2019年这个平台的倒闭曾引起比特币市场的大幅波动。据其介绍，2019年6月底，比特币刚刚达到全年最高点，即13968美元/枚。PlusToken崩盘的消息一出，比特币市场纷纷暴跌，直接回到了10000美元左右。
MLM是以“区块链”的名义进行的，等级高达3293的“普勒斯多肯”平台是打着区块链的旗号开始的。
11月26日，盐城中院披露了PlusToken平台传销团伙终审判决书，显示2018年初，陈波策划在互联网上设立PlusToken平台，以区块链为概念进行传销。它聘请了郑静和王团队开发、运营和维护该应用程序和网站，该应用程序于当年5月推出。
同时，陈波、丁赞庆、彭奕轩、顾志江等人组建了PlusToken平台最高营销团队——3354史圣联盟社区，通过微信群、互联网、不定期会议、演唱会、巡演等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料。虚构、夸大平台实力和盈利前景进行宣传推广。
2018年5月起，陈波、袁媛先后招募刘帅、陈涛、何思思等7人，在PlusToken平台上从事客服、货币调配等工作。同年8月，应丁赞庆邀请，卢万龙加入平台，负责介绍对接区块链领域其他主办方及新闻媒体，宣传平台，扩大影响力。
值得注意的是，原审判决认定PlusToken平台并无任何实际经营活动，而是通过互联网在中国、韩国、日本等国传播。
该平台以提供数字货币增值服务为名，宣称具有“聪明狗搬砖”功能(即同时在不同交易所套利交易赚取差价)，但实际上并不具备这一功能。平台参与者需通过在线推荐获得平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，开通“智能狗”即可获得平台收益。
而且会员按照推荐发展的加盟顺序分为上下层，根据发展下层会员的数量和投入资金的多少，会员分为普通会员、大客户、大咖、大神、创世五个等级。平台提供智能搬砖收入、链接收入、执行收入三种主要收入方式，进行返利。开发者数量和支付金额直接或间接作为返利依据。
经专业机构司法认证，2018年4月至2019年6月底，平台共记录注册会员账号269.35万个，认证账号159.49万个，最高层级3293层。
一位币圈从业者告诉券商中国，这种模式在币圈比较流行，尤其是2019年，各种“传销”“养老计划”都出来了。然后发行各种代币，通过“内盘”的形式诱导散户参与。
跨境追逃查获148亿元数字货币。一月
2019年6月，在公安部协调下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，与当地警方合作，成功抓获27名在逃境外主要犯罪嫌疑人。今年3月，公安部部署全国公安机关开展集群战役，涉嫌传销的82名骨干成员全部落网。
经查，该犯罪团伙为吸引更多人参与，利用互联网宣传平台的加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等。并雇佣外国人冒充平台创始人，伪造其所谓“国际平台”和“国外项目”的背景。
盐城中院的判决书显示，会计师事务所对PlusToken平台用于采集会员数字货币钱包地址的电子账单进行了评估：截至2019年6月27日，PlusToken平台已采集会员支付的31.42万比特币(BTC)、11.75万bit现金(BCH)、9.6万Dash。有110.6亿dogecoin，184.77万LTC，917.4万ETH，5136.3万EOS，9.28亿XRP。
据盐城市物价局价格认定中心测算，上述8种数字货币按2018年5月1日至2019年6月27日最低价格计算，折合人民币约148亿元。
而且在2019年6月28日之后，仍有非法数字货币转入该平台钱包地址，共计6349个比特币、1864个比特币、1671.8个世界币、3556.48万个dogecoin币、23300个莱特币币、82900个以太币、110.9万个柚子币(EOS)币、876万个波纹币。
值得注意的是，创始人陈波以数字货币支付平台推广及其他平台工作人员的费用，并通过出售数字货币变现，其中1.45亿元人民币通过出售硬币支付给某人。证据显示，1.27亿元用于本人、亲友购买房产、玛莎拉蒂等消费，部分赃款已退回。
除犯组织、领导传销活动罪的14人外，根据一审法院判决，2019年6月27日至28日，陈涛在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获，且相关数字货币为犯罪所得的情况下，仍积极与吕娇龙合谋转移、窝藏相关数字货币，折合人民币1.5亿元。卢万龙被侦查机关取保候审后，450个比特币被兑换转移藏匿。最终456个比特币，573200个柚子币，911个以太坊无法追回。
最终，一审判决陈波、丁赞庆等14人犯组织、领导传销活动罪，分别判处2年至11年不等的有期徒刑，罚金12万至600万不等。判处陈涛有期徒刑4年10个月，并处罚金人民币60万元。对扣押的数字货币依法处理，所得资金和收入依法没收，上缴国库。认为二审事实清楚，量刑准确，驳回上诉，维持原判。
业内人士：钱圈乱象层出不穷。一位从业多年的钱圈人士告诉券商中国，当PlusToken平台暴露出问题后，引起了钱圈震动。据其介绍，2019年6月底，比特币刚刚达到全年最高点，即13968美元/枚。PlusToken崩盘的消息一出，比特币市场纷纷暴跌，直接回到了10000美元左右。
上述币圈从业者还介绍，之前币圈也出现过乱象。“比如‘ICO’，也就是私募代币，2017年9月4日被国家明令禁止，但这种行为依然存在。只是今年没有新用户进入市场，剩下的老用户都被削减了，一般不会相信ICO有钱。”
“2019年有很多类似PlusToken的平台，比较有名的叫WoToken，也是因为传销被终结的。普卢斯托肯崩盘后，这些类似的养老项目基本都倒闭了，很多人损失惨重。那段时间各种维权团体出来了。”钱圈从业者告诉券商中国记者。
值得一提的是，券商中国记者从裁判文书网了解到，涉及WoToken平台的传销案也在江苏省盐城市中级人民法院开庭审理。今年10月19日，盐城中院审理了WoToken平台，涉及数字货币高达147亿元的案件。高玉东、李、等6人分别被判处6个月至8年不等的有期徒刑，并处罚金和没收违法所得。