时隔一年多，被抓在逃的金钱圈传销组织Plustoken迎来终审判决，也揭开了这场庞氏骗局背后交易者的奢靡生活。
11月26日，盐城市中级人民法院对陈波、丁赞庆组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书进行公开，决定维持一审判决。主犯陈波被判处有期徒刑11年，并处罚金600万元。
2018年，只有初中学历的陈波，率先立下惊天骗局，涉案人数超过200万，涉案金额超过400亿元。
陈波将骗来的数字货币套现后，买了豪车、豪宅，给女友父母送了1000多万。挥霍完钱财后，他为自己和同伙办了一个外国籍，逃往国外。
一年多后，公安机关全国追捕，这群骗子锒铛入狱。超过100亿虚拟货币的非法资金全部上缴国库。
MLM磁盘在区块链外套
2018年初，数字货币概念大热的时候，初中文化程度的陈波想到了一个发财的办法，通过区块链噱头搞网络传销。
他先后叫来了郑静和王两位专业人士搭建网站和app，搭建了一个名为PlusToken的平台，名为“PlusToken数字货币砖块移动套利量化交易钱包”。凭借有限的个人能力，还拉拢了丁赞青、王等本科生加入。
同时，还组建了平台最高营销团队、客服团队、硬币分配团队，通过微信群、网络、发布会、演唱会、巡演等方式广泛宣传PlusToken平台的奖金制度、运营模式、发展前景，拉开了一场庞氏骗局的大幕。
PlusToken平台号称可以提供数字货币增值服务，即用户将自己的比特币、以太坊等主流货币转移到PlusToken，获得相应的——Plus币红利。这招大概是从余额宝学来的。
在白皮书的介绍中，Plustoken声称，投资者存入100万元，复利一年，可以赚700万元。如此惊人的收益率，让那些雷霆万钧的P2P不得不靠边站。
但如果用户想加入PlusToken，需要缴纳门槛费的——参与者可以通过在线推荐获得平台会员账号，需要缴纳价值500美元以上的数字货币，还要开通“智能狗”才能获得平台收益。
什么是「聪明狗」？因为币圈的专业人士都知道，加密数字资产是没有利益的。为了让用户更信服，平台以“聪明狗搬砖”的功能(即同时在不同交易所套利交易赚取差价)作为盈利噱头。
该功能号称参与者除了保本产生的收益和加币升值外，每月还能获得8%-30%的收益。
不可否认，市场上不同交易所之间确实存在价差，币圈已经形成了成熟的搬砖模式。去年7月，吴绵君也在报告中对这项“搬砖”业务进行了仔细衡量。搬砖月收益率很难超过3%，无法覆盖平台给出的高额回报。
但事实是，PlusToken平台并没有任何实际的商业活动，根本不具备“智能狗搬砖”的功能。
看来你还是太年轻了。
PlusToken是不折不扣的传销，靠拉人头，发展下线，用新参与者的钱支付老参与者的利润。
根据最终判决，平台会员分为上下层，并根据发展下层会员的数量和投入资金的多少，将会员分为普通会员、大家庭、大咖、大神、创世五个等级。没有一个看过十本神仙小说的领导能设计出这么有水平的名字。据说主要有三种收入方式，如智能搬砖收入，链接收入和执行收入，正在使用
在大力宣传和高额回扣的吸引下，从2018年4月到2019年6月，以陈波为首的PlusToken吸收了269万名会员，其中最大的一级为3293人。
大量的会费也给普卢斯托肯带来了DOGE的财富。截至2019年6月27日，PlusToken平台已收集会员支付的约31万比特币(BTC)、12万比特现金(BCH)、10万DASH、110亿dogecoin和185.6万LTC。2019年6月28日之后，非法数字货币仍会转入平台的钱包地址。
当这些数字货币兑换成人民币，当时的价格早已超过400亿元。这是什么概念？2019年，《财富》中国500强企业中，超过一半的企业年营收低于400亿元。按照目前数字货币的价格，PlusToken收取的会员费将不得不翻倍。
办好绿卡，至少要挥霍1.27亿。
类似P2P大案“e租宝”的情节，PlusToken平台会员缴纳的上亿资产被陈波控制，变现后用于个人投资、购买豪车、赠送女友豪宅，分给丁赞青、彭奕轩等人随意挥霍。
陈波花了1600多万元在柬埔寨投资房地产和娱乐城。2019年1月，陈波和女友袁媛将平台客服团队和配资团队搬到柬埔寨西哈努克市的BS别墅和宝麦娱乐城，继续在PlusToken平台进行传销活动。
根据最终判决，陈波不仅用数字货币支付PlusToken的推广费用和员工费用，还将数字货币变现。现已查明其通过卖币变现1.45亿元，现有证据已查明其挥霍1.27亿元。
陈波的女朋友袁媛负责管理PlusToken平台后台工作组的工作人员，为工作人员提供租房、发工资等后勤支持，并协助财务管理。在长沙橘子洲边上，陈波花了600多万给女朋友的父母买了一套房子，总共给了他们1000多万。
曾经的“e租宝”丁宁送给情妇一个名牌包，然后普卢斯托克人陈波给女友父母买了一套豪宅。看来作弊者还是很难过很美好的。
陈波还花了近2000万元在长沙购买了11套房子，分别列在他父亲、叔叔、弟弟、奶奶等亲戚的名下。给弟弟、合伙人买豪车，从亲戚处转账3000多万元；袁、丁赞青、和王在金边还分得7套公寓，价值近1000万元。
除了陈波，PlusToken的其他几名交易员也通过实现数字货币获利数百万元不等。
尽管这些交易员策划并设置了“收狗费”、“挖矿”、“货币融资”等功能来延缓平台的倒闭，但陈波已经为自己和几个合伙人找到了退路。他花了200多万元为丁赞青、彭奕轩、陈波、袁媛等人办理瓦努阿图绿卡，花了近500万元为自己、袁媛、彭奕轩等人办理瓦努阿图护照。
天网恢恢，疏而不漏。当这群人还沉浸在发财的喜悦中时，公安机关已经盯上了他们。
2019年初，江苏盐城市公安局在发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销活动后，立即成立专案组。同年6月27日，专案组民警分赴南太平洋岛国瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，与当地警方合作，将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。
陈波等人落网后，交易员吕娇龙与刘帅、陈涛等人合谋转移、窝藏普卢斯托克非法获取的数字货币(作案时价值1.5亿余元)，最终导致456个比特币、573181.4个柚子币、911个以太坊丢失。
2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集群战役，涉嫌传销的82名骨干成员全部落网。
一审被告不服上诉后，2020年11月，钱圈传销第一大案终于迎来终审判决。根据江苏省盐城市中级人民法院二审裁定，驳回上诉，维持原判。PlusToken的交易员陈波犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑11年，并处罚金人民币600万元。其余十名被告人分别被判处有期徒刑2-8年。该部门从7名罪犯的账户中查获了一些加密资产。对扣押的数字货币将依法处理，所得款项予以没收，上缴国库。这是最终裁决。
有币圈人士告诉吴绵君，“养老板块(MLM板块)不同于正规交易所，交易所可以盈利，比如收取交易费、项目上线费，就像传统的证券交易所一样。传销没有盈利能力，只是人拉人传包裹的游戏。一旦人数不足，就会面临崩溃的后果，结果只会是跑路。”
在这个传销中，后来进入的成员注定是被割韭菜的，而参与PlusToken的成员说：“传销没有受害者，只有参与者。如果早知道是传销，我们就不会加入了。”
北京市隆安律师事务所金融律师张特表示：“由于加入MLM组织不属于合法投资，参与者获得的返利等利益也不属于合法投资，因此参与者的投资利益和投资收益不受法律保护。根据《刑法》第六十四条规定，传销所得赃款应当追缴，最终归国库。”
值得一提的是，PlusToken并不是一个独特的案例。目前，当数字货币越来越流行的时候，仍然有许多种类的传销在区块链进行诈骗。所以，遇到高收益、保本等投资宣传，需要擦亮眼睛，仔细鉴别。
本文来自无冕财经。