随着比特币、区块链等数字金融新样式的出现，很多不法分子在新概念营销的外衣下，开动脑筋，进行非法集资、传销、诈骗。近日，裁判文书网公布的一份判决书显示，山东安丘法院对一起打着数字货币旗号开展网络传销活动的“TRX波场超级社区”传销案作出一审判决。
博昌超级社区这个项目当时很火。2019年，刘谋、金某、刘某义、刘某生利用互联网成立TRX超级社区，成为其发展MLM组织的网络基地。他们用了节点分红、社区推广奖、社区运营奖等。引诱他人下载TRX超级社区APP，注册激活节点成为社区会员，并要求参与者通过购买虚拟货币获得会员资格。按照一定的顺序，形成层级，发展下线会员骗取TRX币，再通过虚拟货币交易平台将骗来的TRX币以现金形式出售，从而骗取财物，进行传销活动。涉案资金达1亿元，可见当时涉案人数之多，被骗的钱都没了。
此外，它涉及到孙，谁是众所周知的。2019年，孙澈的硬币非常受欢迎，许多人用孙澈的硬币制作养老板。孙澈和官方社区从未对他们自己的硬币(波场)的流行作出积极回应。“波钱包”去了“波场商城”，再去了“波点超级社区”，但官方并未澄清。不断诱导投资人投资。大量投资者上当受骗。最后是警方调查涉及到了自己的利益，他就立马撇清了关系，真的是“利己”。
两年后，这起关于“TRX波场超级社区”的特大传销案终于宣判。对刘谋、金某、刘某义、刘某生等几名领导，均依法判处并处罚资金，依法没收涉案资金。
其实当时就有人警告要小心这个项目，但是在项目倒闭之前，那些韭菜都不信，总觉得钱不会这么快就倒闭。被裁的人往往有这种运气，自然就成了接班的人。所以不管做什么项目，都不要贪心，适可而止。